Evasion fiscale sur Internet [Résolu]

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27 janvier 2019
- - Dernière réponse : dna.factory
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25 août 2019
- 28 janv. 2019 à 07:33
Bonjour, j'ai une question à propos d'un message que j'ai reçu de la part de la page Instagram d'une entreprise, qui m'a l'air d'être une PME. Celle-ci me demande si je suis d'accord pour recevoir un virement de 1500€ afin de réduire ses taxes et impôts, et je devrai lui rendre 1000€ par la suite (et donc garder 500€ pour moi). Il me propose un virement par trimestre. Le propriétaire de la page m'affirme que c'est totalement légal, mais j'en doute sérieusement. Pouvez vous donc m'éclairer sur ce point, et me dire les sanctions encourues pour lui et moi si j'accepte ? Merci
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25 août 2019
9980
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Merci
Bonjour

C'est surtout un attrape nigaud, fraude connue.
Ils profiteront de vos references bancaires

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benirem59
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27 janvier 2019
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Le virement se ferait par paypal ou western
flocroisic
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25 août 2019
9980 > benirem59
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C'est tout de meme de la fraude.
Vous risquez tres cher.
Controle de votre dossier : vous serez imposé sur 1500 € qui seront consideres comme distributions occultes : 80 % de penalites + contributions sociales
Vous serez poursuivi pour acteur de cette fraude : penal
benirem59
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27 janvier 2019
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Merci beaucoup pour votre réponse je n'accepte pas cette offre
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Merci
bonsoir; je pense surtout qu'il n'y aura pas de virement ou envoi de chèque en bois et que vous serez de 1500 euros de votre poche......sans doute en découvert sur votre compte puis viré de votre banque..
vous pensez qu'une "entreprise " contacte un parfait inconnu pour lui envoyer de l'argent ? avec beaucoup de confiance car qui dit à l'entreprise que vous lui renverrez les 1000 euros? et bien l'entreprise ne risque rien du tout car il n'y a rien à gagner pour vous ,tout à gagner pour elle....(sans doute un ivoirien derrière son ordinateur...)de façon générale ne jamais répondre à aucun démarchage ,le démarchage profite toujours au démarcheur.....
les escrocs ont de longs et beaux jours devant eux.....
benirem59
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Il s'agit d'un virement grâce à une application de paiement comme paypal, je ne vois donc pas comment une telle arnaque peut arriver.
Commenter la réponse de jodelariege
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25 août 2019
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Merci
Il s'agit d'un virement grâce à une application de paiement comme paypal
je ne vois donc pas comment une telle arnaque peut arriver.


Cette personne(A) prétends vendre un objet en passant par paypal à un pigeon(C) qui n'a aucune raison de douter d'une arnaque (en dehors du fait qu'il paye 1500 euros un objet/service qui en vaut 10 000. Mais ça c'est juste une bonne affaire, c'est pas louche, et puis il est rassuré par le mot paypal.
Donc C fait un virement de 1500 par Paypal à un intermédiaire (mais il ne sait pas que c'est intermédiaire). (Vous : B)
Une fois que B reçoit cet argent, il se précipite à le renvoyer par Western Union à A en se gardant une commission absurde (une commission en général, c'est 5 à 10% MAX quand vous apportez une vrai valeur ajoutée. Or vous n'avez même pas apporté de valeur ajouté vu qu'on vient vous chercher).

Sauf qu'évidemment A n'envoie jamais le bien/service.
Après quelque temps, C fait un signalement Paypal, qui le rembourse en reprenant l'argent à B !
Western Union étant intraçable, B n'a aucun moyen de récupérer son argent auprès de A.


Et en supposant que ce ne soit pas une arnaque, c'est juste du blanchiment d'argent.
324-1 du Code pénal :
Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

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25 août 2019
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Merci
Cette arnaque a pour principal avantage de cibler des personnes malhonnêtes que la fraude ne dérangent pas.
Commenter la réponse de MaxVIL2
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Merci
"La fraude dite à la nigériane est une forme d’escroquerie commise sur internet. L’escroc contacte ses victimes par mail et leur demande de payer des frais pour effectuer un prétendu transfert de fonds depuis l’étranger. En échange, l’escroc promet de reverser une part des fonds transférés. Au final, le transfert n’est pas réalisé et l’escroc garde l’argent des prétendus frais versés par la victime."
ça risque de ressembler aussi à ça....
benirem59
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C'est lui qui ferait le premier transfert et grâce à une application de paiement en ligne comme paypal
Commenter la réponse de jodelariege
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Merci
Bonjour.

Soyez certain que, au final, vous serez escroqué.

On vous sent sceptique par rapport aux réponses que vous avez reçues sur ce forum...
Libre à vous, vous êtes prévenu, et vous apprendrez à vos dépens.
MaxVIL2
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25 août 2019
281 -
Je l'encouragerai même à vérifier par lui même... ça serait beaucoup plus percutant.
benirem59
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27 janvier 2019
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Merci beaucoup pour vos réponses, soyez rassurés je vais vous faire confiance et jouer la sûreté
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