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L’origine de la provenance 1ere des fonds

Sam - 29 juil. 2021 à 15:05
 Sam - 30 juil. 2021 à 18:02
Bonjour

Est-ce que c’est normal que ma banque BP me demande l’origine de la provenance 1ere des fonds, pour accepter un virement de l’étranger à mon compte en ?

Je sais on demande ce document lors de l’achat passant par le notaire par exemple ,

Mais pour un virement d’un compte au autre !

Merci pour vos réponses

1 réponse

Réponse 1 / 1
Sothis
29 juil. 2021 à 15:13
Oui c'est normal....la banque se couvre des blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
5
Sam
30 juil. 2021 à 17:34
Bonjour ,
Désolé mais ça n’a aucun sens,
C’est au bénéficiaire qu’on doit demander et contrôler et pas l’expéditeur,
0
papossible > Sam
30 juil. 2021 à 17:41
C’est au bénéficiaire qu’on doit demander et contrôler : le bénéficiaire du virement c'est bien vous et donc votre banque vous demande de justifier la provenance.
0
Sam > papossible
30 juil. 2021 à 18:01
Je suis d’accord, mais je dois être capable de justifier ca sans demander de documents de l’expéditeur , par exemple attestation sur l’honneur,
Mais le fait que j’ai besoin de demander de doc de l’expéditeur qui peut être de documents qu’il veut pas partager avec moi, c’est n’importe quoi et n’existe pas ailleurs ( USA , Canada, ….)
0
Sam > papossible
30 juil. 2021 à 18:02
Sachant que j’ai reçu un virement de la meme personne il y a quelques mois sans aucun soucis
La banque n’a rien demandé
0

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