L’origine de la provenance 1ere des fonds
Sam
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Sam -
Sam -
Bonjour
Est-ce que c’est normal que ma banque BP me demande l’origine de la provenance 1ere des fonds, pour accepter un virement de l’étranger à mon compte en ?
Je sais on demande ce document lors de l’achat passant par le notaire par exemple ,
Mais pour un virement d’un compte au autre !
Merci pour vos réponses
Est-ce que c’est normal que ma banque BP me demande l’origine de la provenance 1ere des fonds, pour accepter un virement de l’étranger à mon compte en ?
Je sais on demande ce document lors de l’achat passant par le notaire par exemple ,
Mais pour un virement d’un compte au autre !
Merci pour vos réponses
1 réponse
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Oui c'est normal....la banque se couvre des blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
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Bonjour ,
Désolé mais ça n’a aucun sens,
C’est au bénéficiaire qu’on doit demander et contrôler et pas l’expéditeur,- Je suis d’accord, mais je dois être capable de justifier ca sans demander de documents de l’expéditeur , par exemple attestation sur l’honneur,
Mais le fait que j’ai besoin de demander de doc de l’expéditeur qui peut être de documents qu’il veut pas partager avec moi, c’est n’importe quoi et n’existe pas ailleurs ( USA , Canada, ….)
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La législation juridique et financière évolue en permanence...