legal, illegal ? possible, impossible ?

Question

Bonjour, 
une entreprise m'a fait un virement. Je devrais normalement renvoyer un virement inférieur a la somme reçu.. ( bénéfice pour moi du coup ) Tous ça pour ne pas payais de tva du a une augmentation du chiffre d'affaire. je suppose que c'est illégal? l'entreprise pourrait-elle   m'attaquer en justice si je garde toute la somme ? 
Cordialement

hoquei44 · Accepted Answer

Bonjour,

Vous êtes un bon pigeon, vous y croyez vraiment à ce baratin ?

Il s'agit d'une arnaque, la somme que vous pensez avoir reçu va disparaitre de vos comptes dans quelques jours quand la banque aura effectuer les contrôles de validité. 

Portez plainte sinon vous êtes considéré comme complice et vous serez poursuivi. 

Pour information, si le roi du Bénabou vous contacte car il est bloqué à la douane, et qu'il n'a pas sur lui de moyen de paiement pour pouvoir s’acquitter des frais de passeport il s'agit d'une arnaque aussi.
Il est en de même pour le français qui s'est fait volé ses papiers à l'étranger et qui cherche à rentrer en France. 

CB

Energizor · Answer

Bonjour,

Cette histoire de TVA est un conte pour vous endormir.
Ou bien il s'agit d'une arnaque, et le virement va bientôt être annulé par la banque.
Ou alors il s'agit de blanchiment d'argent, provenant d'activités criminelles (drogue ? prostitution ?). Et vous risquez 5 ans de prison et 375000 € d'amende.

Dans les deux cas, surtout ne dépensez pas un centime de ce pognon.

BmV · Answer

Et pourquoi ce virement justement à vous ?
Pour vos beaux yeux ?

Blablablabla · Answer

Non mais c'est un chèque déposer en banque , et c'est je veux bien l'admettre de la fraude mais j'ai eu des comptable en ligne voulant feinter le système français pour ne pas payais de taxe. Et c'est une offre j'y gagne un peu mais pas grand chose . Un chèque ne peut pas être annulé et si il n'y avais pas de fond il n'aurait pas pu être accrédité, je me trompe ?

BmV · Answer

" c'est un chèque déposer en banque  " : ben donc ce n'est même pas un virement !
C'est encore pire !

" si il n'y avais pas de fond il n'aurait pas pu être accrédité, "   : dans un premier temps, si, puisqu'il est noté a priori à votre crédit.
Et on dit "créditer" pas "accréditer" (ça, c'est pour les diplomates ...)
Mais les opérations de compensation entre banques sont assez longues, de 15 à 20 jours, et ce n'est qu'au bout de ce délai que la banque verra si les fonds correspondant aux chiffres notés sur le chèque sont réellement présents ou pas.

Dans votre cas, il est à parier que ces fonds n'existent pas, que le chéquier est volé ou bidon, et que donc l'argent n'existe pas.

Vous auriez donc versé une grosse somme à des inconnus et votre compte aurait été débiteur du montant du chèque, car faux chèque, volé, contrefait, etc.

" je me trompe ? "   : oh que oui !
 Il peut  sembler pertinent de vous intéresser un petit peu au mode de fonctionnement des banques, pour commencer, et d'autres organismes financiers par la suite pour vous éviter d'autres désillusions de ce genre à l'avenir.

Et n'oubliez pas de prévenir votre banque de l'existence de ce faux !
 Et même déposez plainte pour ça.

Ulysse5818 · Answer

Cette arnaque est fort connue, tu reçois une certaine somme et tu dois en retourner une partie, sauf que le chèque est faux, volé ou autre, la dite somme est donc débitée, mais comme tu as déjà retiré de l'argent, tu te retrouves avec un gros gros découvert..blocage du compte et problèmes sérieux pour rembourser la banque.

anemonedemer · Answer

ARNAQUE ! Ne tombez pas dans le panneau !

Komar · Answer

Bonjour,

bien entendu une arnaque, le montant du chèque va être débité dans quelques jours; donc surtout, ne touchez pas à cette somme et laissez la bien sur votre compte ! et contactez dès demain votre banque pour l'avertir; 

Attention aussi : avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, n'oubliez pas que le père noêl n'existe pas !

Legal, illegal ? possible, impossible ?

8 réponses

Votre réponse

Discussions similaires

Newsletters

Guide pratique des Donations & Successions

Notre lexique juridique

Tous nos modèles de lettres