Compte bloqué pour origine suspecte de fonds
Résolu
nefertari02ka
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Nestor -
Nestor -
Bonjour,
j'ignore si je peux avoir des réponses ici mais je parle au nom d'un ami qui a eu une expérience plus que malheureuse.
Voilà, il a reçu une énorme somme d'argent suite à une succession, somme qu'il a reçu dans une première banque.
Suite à une mauvaise expérience avec cette banque il en a donc changé pour une autre.
Jusque là tout se passe bien, il a ouvert un compte dans une autre banque, et au bout d'un mois (contrôle oblige), son nouveau conseiller lui remet en mains propres ses moyens de paiement.
Or le lendemain, il est interpellé pour soi-disant avoir volé cet argent !!!
S'en suit ainsi plus de 48 heures de garde à vue, dont il en est ressorti finalement blanchi, ayant prouvé sa bonne foi, et qu'il n'avait jamais volé cet argent...
Et suite à cela, pendant toute sza garde à vue, ses comptes ont été bloqués et le sont toujours.
Savez-vous pendant combien de temps sa banque a t-elle le droit de bloqué ses comptes, alors que son innocence a été prouvé.
Merci de vos réponses
j'ignore si je peux avoir des réponses ici mais je parle au nom d'un ami qui a eu une expérience plus que malheureuse.
Voilà, il a reçu une énorme somme d'argent suite à une succession, somme qu'il a reçu dans une première banque.
Suite à une mauvaise expérience avec cette banque il en a donc changé pour une autre.
Jusque là tout se passe bien, il a ouvert un compte dans une autre banque, et au bout d'un mois (contrôle oblige), son nouveau conseiller lui remet en mains propres ses moyens de paiement.
Or le lendemain, il est interpellé pour soi-disant avoir volé cet argent !!!
S'en suit ainsi plus de 48 heures de garde à vue, dont il en est ressorti finalement blanchi, ayant prouvé sa bonne foi, et qu'il n'avait jamais volé cet argent...
Et suite à cela, pendant toute sza garde à vue, ses comptes ont été bloqués et le sont toujours.
Savez-vous pendant combien de temps sa banque a t-elle le droit de bloqué ses comptes, alors que son innocence a été prouvé.
Merci de vos réponses
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12 réponses
C'est une grosse arnaque et vous êtes en train de tomber dans le panneau. Cet "ami" va vous faire cracher une grosse somme d'argent que vous ne reverrez jamais.
En France le traitement contre le cancer est TOTALEMENT pris en charge par la sécurité sociale.
En France le traitement contre le cancer est TOTALEMENT pris en charge par la sécurité sociale.
Bonjour,
Votre ami ne vous a pas tout dit...
Que ses comptes soient bloqués est une chose, mais on ne met pas quelqu'un en garde à vue vue juste pour vérifier l'origine des fonds !
Cdt
Votre ami ne vous a pas tout dit...
Que ses comptes soient bloqués est une chose, mais on ne met pas quelqu'un en garde à vue vue juste pour vérifier l'origine des fonds !
Cdt
Bonjour
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8670489-compte-bloque-pour-origine-suspecte-de-fonds#24
Mais bien spur que je sais que c'est lui... Il n'a pas été piraté, je l'ai déjà eu plusieurs fois en ligne...
Si vous l'avez en ligne ( internet ) demandez lui de vous communiquer son Nr de téléphone,et si vous vous connaissez TRES bien, posez lui une question genre ** mariage,enfants,profession,parents. ect..** Et vous serez rassuré .
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8670489-compte-bloque-pour-origine-suspecte-de-fonds#24
Mais bien spur que je sais que c'est lui... Il n'a pas été piraté, je l'ai déjà eu plusieurs fois en ligne...
Si vous l'avez en ligne ( internet ) demandez lui de vous communiquer son Nr de téléphone,et si vous vous connaissez TRES bien, posez lui une question genre ** mariage,enfants,profession,parents. ect..** Et vous serez rassuré .
Je parle à des murs... je rêve... je cherche de l'aide et on me demande de vérifier si c'est bien mon ami !!!!
Je perds mon temps ici... je suis venue chercher un peu d'aide et tout part en cacahuète...
Je ne posterai plus rien ici, j'aurai mieux fait de m'abstenir, ça m'apprendra...
c'est mon dernier post, je ne répondrai plus à aucune question, inutile de venir pourrir ce forum...
Merci.
Je perds mon temps ici... je suis venue chercher un peu d'aide et tout part en cacahuète...
Je ne posterai plus rien ici, j'aurai mieux fait de m'abstenir, ça m'apprendra...
c'est mon dernier post, je ne répondrai plus à aucune question, inutile de venir pourrir ce forum...
Merci.
C'est juste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues se plaindre après avoir envoyé de l'argent à un "ami" qu'ils ne connaissaient que par internet. A 99.999999%, ces amis sont des arnaqueurs en Afrique qui inventent exactement la même histoire que pour votre vrai ami. Les gens vous interroge uniquement parce que votre histoire est terriblement ressemblante à tous ceux qui sont venus demander ici comment se faire rembourser tout l'argent qu'ils avaient perdus.
"il est interpellé pour soi-disant avoir volé cet argent !!!
S'en suit ainsi plus de 48 heures de garde à vue"
Ça ne tient vraiment pas debout cette histoire !
Pas du tout crédible !
S'en suit ainsi plus de 48 heures de garde à vue"
Ça ne tient vraiment pas debout cette histoire !
Pas du tout crédible !
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ben écouté, je n'en sais pas plus que ça.
Je ne rapporte que ce qui m'a été rapporté, je n'accuse personne.
Tout ce que je veux, c'est aider mon ami, tout simplement.
Toujours est-il qu'il a été accusé d'une chose pour rien, et que même s'il a été innocenté, on bloque sa situation, alors qu'il n'a rien fait... Il y déjà suffisamment d'autres personnes qui meriteraient d'être en garde à vue ( délinquants criminels ou terroristes...), au lieu de s'en prendre à un innocent dont le seul tort est d'avoir reçu de l'argent en héritage....
Et maintenant, il ne peut plus acheter son traitement pour le cancer (car oui, il a un cancer...).
Je ne rapporte que ce qui m'a été rapporté, je n'accuse personne.
Tout ce que je veux, c'est aider mon ami, tout simplement.
Toujours est-il qu'il a été accusé d'une chose pour rien, et que même s'il a été innocenté, on bloque sa situation, alors qu'il n'a rien fait... Il y déjà suffisamment d'autres personnes qui meriteraient d'être en garde à vue ( délinquants criminels ou terroristes...), au lieu de s'en prendre à un innocent dont le seul tort est d'avoir reçu de l'argent en héritage....
Et maintenant, il ne peut plus acheter son traitement pour le cancer (car oui, il a un cancer...).
Je ne sais pas si faire appel à un avocat lui servira à quelque chose.
Tout ce que la banque lui a répondu, c'est de patienter... mais patienter combien de temps ? une semaine ? 10 jours ? un mois ?
On l'enquiquine (pour rester polie) pour une chose qu'il n'a rien fait... il y a quand même de l'abus : autant c'est rapide de bloquer, mais débloquer est autre chose et comme par hasard plus long...
Il y a quand même de quoi se poser des questions et de s'énerver.
Tout ce que la banque lui a répondu, c'est de patienter... mais patienter combien de temps ? une semaine ? 10 jours ? un mois ?
On l'enquiquine (pour rester polie) pour une chose qu'il n'a rien fait... il y a quand même de l'abus : autant c'est rapide de bloquer, mais débloquer est autre chose et comme par hasard plus long...
Il y a quand même de quoi se poser des questions et de s'énerver.
Il y a aussi des gens qui piratent le mail d'une personne que vous connaissez bien et qui appellent au secours. Vérifiez toujours que c'est bien la personne que vous connaissez qui vous écrit !
Bonjour,
Vous devriez lire cette histoire :
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8621249-ma-mere-a-envoye-70000euros-a-un-inconnu
Cordialement.
Vous devriez lire cette histoire :
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8621249-ma-mere-a-envoye-70000euros-a-un-inconnu
Cordialement.
Oh si mon ami m'a tout dit.
je sais qu'il a eu des problèmes avec son conseiller, qui lui avait dit ouvertement qu'il soupçonnait d'avoir volé cet argent, alors que mon ami a tous les justificatifs nécessaires à ce sujet.
Je pense aussi que c'est suite à la procédure faite auprès de TRACFIN fait par la banque, car mon ami est d'origine Canadienne, et que la succession a été faite dans son pays natal (ayant encore de la famille là-bas).
Et aujourd'hui, le problème est qu'il a besoin de ses comptes pour se soigner, car il a une très grave maladie. Et maintenant, sa banque lui dit de patienter, alors qu'il est innocent.
je sais qu'il a eu des problèmes avec son conseiller, qui lui avait dit ouvertement qu'il soupçonnait d'avoir volé cet argent, alors que mon ami a tous les justificatifs nécessaires à ce sujet.
Je pense aussi que c'est suite à la procédure faite auprès de TRACFIN fait par la banque, car mon ami est d'origine Canadienne, et que la succession a été faite dans son pays natal (ayant encore de la famille là-bas).
Et aujourd'hui, le problème est qu'il a besoin de ses comptes pour se soigner, car il a une très grave maladie. Et maintenant, sa banque lui dit de patienter, alors qu'il est innocent.
Mots clés :
Succession check
Pays étranger check
Compte bloqué check
Problèmes de santé check
C'est une arnaque évidente, cet individu que vous ne "connaissez" probablement que par internet va vous demander de l'argent ou des documents divers (copie de papiers d'identité ou de justificatifs de domicile) soit-disant pour payer des frais de santé ou de procédure en vous promettant de vous rembourser et/ou de vous rejoindre en France ensuite.
Succession check
Pays étranger check
Compte bloqué check
Problèmes de santé check
C'est une arnaque évidente, cet individu que vous ne "connaissez" probablement que par internet va vous demander de l'argent ou des documents divers (copie de papiers d'identité ou de justificatifs de domicile) soit-disant pour payer des frais de santé ou de procédure en vous promettant de vous rembourser et/ou de vous rejoindre en France ensuite.
Bonjour.
Une réponse sans lien avec votre question.
Si la prochaine étape était de vous emprunter de l'argent, n'en faites surtout rien et ne donnez pas suite....
Cdt
Une réponse sans lien avec votre question.
Si la prochaine étape était de vous emprunter de l'argent, n'en faites surtout rien et ne donnez pas suite....
Cdt
Salut,
Si à un moment ou un autre, il vous demande de l'argent (même une petite somme), il sera confirmé qu'il s'agit d'une arnaque.
Si à un moment ou un autre, il vous demande de l'argent (même une petite somme), il sera confirmé qu'il s'agit d'une arnaque.
re
nefertari02ka
les intervenants de ce forum lisent ce genre de message tous les jours .:https://domaine-legal.com/fiche-pratique/96/arnaques-sur-internet-les-5-plus-frequentes
on vous demande seulement de revenir sur ce forum pour nous donner la suite favorable ou !!!!!
nefertari02ka
les intervenants de ce forum lisent ce genre de message tous les jours .:https://domaine-legal.com/fiche-pratique/96/arnaques-sur-internet-les-5-plus-frequentes
on vous demande seulement de revenir sur ce forum pour nous donner la suite favorable ou !!!!!
Merci de nous tenir au courant de la fin des problèmes de votre ami .
qu'il suive les conseil de cet intervenant.:https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8670489-compte-bloque-pour-origine-suspecte-de-fonds#34
Cordialement
La modération de C.C.M. D/F.
qu'il suive les conseil de cet intervenant.:https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8670489-compte-bloque-pour-origine-suspecte-de-fonds#34
Cordialement
La modération de C.C.M. D/F.
La législation juridique et financière évolue en permanence...
Oh puis en voilà assez, j'en ai marre de me justifier. J'ai confiance en lui, ce n'est pas une arnaque, point barre.
Vous n'avez jamais entendu parler des "erreurs judiciaires" ? eh ben oui, ça peut arriver à n'importe qui.