Compte bloqué pour origine suspecte de fonds [Résolu]

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 Nestor -
Bonjour,
j'ignore si je peux avoir des réponses ici mais je parle au nom d'un ami qui a eu une expérience plus que malheureuse.
Voilà, il a reçu une énorme somme d'argent suite à une succession, somme qu'il a reçu dans une première banque.
Suite à une mauvaise expérience avec cette banque il en a donc changé pour une autre.

Jusque là tout se passe bien, il a ouvert un compte dans une autre banque, et au bout d'un mois (contrôle oblige), son nouveau conseiller lui remet en mains propres ses moyens de paiement.
Or le lendemain, il est interpellé pour soi-disant avoir volé cet argent !!!

S'en suit ainsi plus de 48 heures de garde à vue, dont il en est ressorti finalement blanchi, ayant prouvé sa bonne foi, et qu'il n'avait jamais volé cet argent...
Et suite à cela, pendant toute sza garde à vue, ses comptes ont été bloqués et le sont toujours.
Savez-vous pendant combien de temps sa banque a t-elle le droit de bloqué ses comptes, alors que son innocence a été prouvé.
Merci de vos réponses

12 réponses

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19 octobre 2020
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Bonjour,

Votre ami ne vous a pas tout dit...
Que ses comptes soient bloqués est une chose, mais on ne met pas quelqu'un en garde à vue vue juste pour vérifier l'origine des fonds !

Cdt
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19 octobre 2020
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C'est une grosse arnaque et vous êtes en train de tomber dans le panneau. Cet "ami" va vous faire cracher une grosse somme d'argent que vous ne reverrez jamais.
En France le traitement contre le cancer est TOTALEMENT pris en charge par la sécurité sociale.
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19 octobre 2020
11 158 > nefertari02ka
Hahaha !
>
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19 octobre 2020

c'est ça, marrez-vous.
Je ne vais plus répondre, vu que ça ne sert à rien.
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19 octobre 2020
1 288 > nefertari02ka
ah sisi ! revenez nous raconter la suite.
ps : le masque se porte sur la bouche et le nez pas sur les yeux
>
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19 octobre 2020

Curiosité malsaine et déplacée... Si c'est tout ce qui vous intéresse, passez votre chemin.

Si personne n'a rien à me conseiller, alors ne dites rien.
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18 octobre 2020
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J'en ai eu un il y a 3 ans je n'ai rien payé sauf pour l'esthétique (perruque châle ) et je ne paie toujours rien pour le suivi
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16 octobre 2020
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Bonjour
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8670489-compte-bloque-pour-origine-suspecte-de-fonds#24
Mais bien spur que je sais que c'est lui... Il n'a pas été piraté, je l'ai déjà eu plusieurs fois en ligne...
Si vous l'avez en ligne ( internet ) demandez lui de vous communiquer son Nr de téléphone,et si vous vous connaissez TRES bien, posez lui une question genre ** mariage,enfants,profession,parents. ect..** Et vous serez rassuré .
> nefertari02ka
C'est juste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues se plaindre après avoir envoyé de l'argent à un "ami" qu'ils ne connaissaient que par internet. A 99.999999%, ces amis sont des arnaqueurs en Afrique qui inventent exactement la même histoire que pour votre vrai ami. Les gens vous interroge uniquement parce que votre histoire est terriblement ressemblante à tous ceux qui sont venus demander ici comment se faire rembourser tout l'argent qu'ils avaient perdus.
> gegedu14
je sais que cela peut paraître fou, mais il y a bien une exception aux 99,999999 % visés.

Et bien oui, cela pourrait arriver.
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19 octobre 2020
2 678 > nefertari02ka
Comprenez bien que ce n'est pas contre vous, mais qu'il est normal pour nous d’alerter au maximum pour éviter les arnaques. Vous avez confiance, certes, mais combien sont venu ici après avoir perdu des sommes entre la centaine et des dizaines de milliers d'euros et qui avait également confiance.

Il est possible que votre cas soit effectivement légitime et qu'il ne s'agisse pas d'une arnaque, mais comprenez notre position aussi.

Par contre, je maintiens que si il y a demande d'argent à l'avenir, il s'agira d'une arnaque, ami ou non, vu hors internet ou non.
>
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19 octobre 2020

Je le comprends bien...
Mais il y a des preuves qui sont irréfutables... et je maintiens ma position.
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19 octobre 2020
2 678 > nefertari02ka
Mais il y a des preuves qui sont irréfutables.    


Quel genre de preuves ?
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19 octobre 2020
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"il est interpellé pour soi-disant avoir volé cet argent !!!

S'en suit ainsi plus de 48 heures de garde à vue"


Ça ne tient vraiment pas debout cette histoire !
Pas du tout crédible !

Libre à vous de me croire ou non... je ne cherche plus à me justifier...
ben écouté, je n'en sais pas plus que ça.
Je ne rapporte que ce qui m'a été rapporté, je n'accuse personne.

Tout ce que je veux, c'est aider mon ami, tout simplement.

Toujours est-il qu'il a été accusé d'une chose pour rien, et que même s'il a été innocenté, on bloque sa situation, alors qu'il n'a rien fait... Il y déjà suffisamment d'autres personnes qui meriteraient d'être en garde à vue ( délinquants criminels ou terroristes...), au lieu de s'en prendre à un innocent dont le seul tort est d'avoir reçu de l'argent en héritage....

Et maintenant, il ne peut plus acheter son traitement pour le cancer (car oui, il a un cancer...).
> nefertari02ka
La question est de savoir si vous le connaissez EN VRAI! Et pas uniquement sur internet.
> gegedu14
j'ai déjà répondu à celà, oui je l'ai déjà rencontré !!!! C'est fini cet interrogatoire ?
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19 octobre 2020
992 > nefertari02ka
Bonjour

"je le connais depuis suffisamment longtemps pour être un homme de parole. "
C'est à dire ? un mois ?, six mois ?, 12 ?
Combien de fois avez-vous mangez ensemble ?

Cdlt
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19 octobre 2020
992
"Savez-vous pendant combien de temps sa banque a t-elle le droit de bloqué ses comptes, alors que son innocence a été prouvé. "
Voir auprès du médiateur bancaire.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20523
>
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19 octobre 2020

voilà un premier début de réponse... Merci quand même.
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19 octobre 2020
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Il y a aussi des gens qui piratent le mail d'une personne que vous connaissez bien et qui appellent au secours. Vérifiez toujours que c'est bien la personne que vous connaissez qui vous écrit !

Mais bien spur que je sais que c'est lui... Il n'a pas été piraté, je l'ai déjà eu plusieurs fois en ligne...

Oh si mon ami m'a tout dit.
je sais qu'il a eu des problèmes avec son conseiller, qui lui avait dit ouvertement qu'il soupçonnait d'avoir volé cet argent, alors que mon ami a tous les justificatifs nécessaires à ce sujet.

Je pense aussi que c'est suite à la procédure faite auprès de TRACFIN fait par la banque, car mon ami est d'origine Canadienne, et que la succession a été faite dans son pays natal (ayant encore de la famille là-bas).

Et aujourd'hui, le problème est qu'il a besoin de ses comptes pour se soigner, car il a une très grave maladie. Et maintenant, sa banque lui dit de patienter, alors qu'il est innocent.
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19 octobre 2020

lut Vincent
peine perdue, c'est un vrai ami ! jamais il est question d'argent , c'est évident !
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Il doit bien rigoler l'ami dans son cybercafé d'Abidjan
>
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19 octobre 2020

vous ne savez pas lire !!! J'ai rencontré cette personne à plusieurs reprises !!! Excusez-moi mais je sais faire la différence entre l'accent canadien et l'accent africain.
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19 octobre 2020
4 386 > nefertari02ka
Admettons...
la situation est simple, qu'il voit avec sa banque en adressant éventuellement les justificatifs
si besoin, via le médiateur, ou via courrier en recommandé
et à part l'aider a faire un recommandé ou prendre contact avec la banque ou le médiateur pour lui, vous ne pouvez pas beaucoup l'aider c'est à lui de faire le nécessaire.
Il peut aussi voir avec une association de défense des consommateurs.

il existe par ailleurs des aides d'urgence, et temporaire auprès des CCAS, département, CAF, voir de la sécu concernant les traitements
si il vous réclame de l'argent, et que vous voulez vraiment l'aider proposez lui plutôt de faire quelques courses, vous verrez bien.
>
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19 octobre 2020

Enfin une réponse censée.
Merci.
Bonjour,
"Une énorme somme d'argent"
De quel ordre de grandeur ?
Bonjour.

Une réponse sans lien avec votre question.
Si la prochaine étape était de vous emprunter de l'argent, n'en faites surtout rien et ne donnez pas suite....

Cdt
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Salut,

Si à un moment ou un autre, il vous demande de l'argent (même une petite somme), il sera confirmé qu'il s'agit d'une arnaque.
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re
nefertari02ka
les intervenants de ce forum lisent ce genre de message tous les jours .:https://domaine-legal.com/fiche-pratique/96/arnaques-sur-internet-les-5-plus-frequentes

on vous demande seulement de revenir sur ce forum pour nous donner la suite favorable ou !!!!!

j'y reviendrai quand tout sera résolu.
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16 octobre 2020
7 557 > nefertari02ka
Merci de nous tenir au courant de la fin des problèmes de votre ami .
qu'il suive les conseil de cet intervenant.:https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8670489-compte-bloque-pour-origine-suspecte-de-fonds#34
Cordialement
La modération de C.C.M. D/F.
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