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Controle des fonds déposés

Dago44 - 7 oct. 2020 à 09:30
AN.Banker Messages postés 10458 Date d'inscription mardi 23 avril 2019 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 7 oct. 2020 à 09:37
Bonjour,
Pour les espèces les banques doivent connaître la provenance des fonds si la somme déposée est supérieure à 1000€.
Qu'en est-il pour les dépôts de chèques, virements, etc. ?

1 réponse

Réponse 1 / 1
AN.Banker Messages postés 10458 Date d'inscription mardi 23 avril 2019 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 9 032
7 oct. 2020 à 09:37
Bonjour,

C'est pareil, à des niveau différents selon les banques et selon le profil du client
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