Controle des fonds déposés

Dago44 -  
Bonjour,
Pour les espèces les banques doivent connaître la provenance des fonds si la somme déposée est supérieure à 1000€.
Qu'en est-il pour les dépôts de chèques, virements, etc. ?

1 réponse

  1.  AN.Banker Modérateur
    Bonjour,

    C'est pareil, à des niveau différents selon les banques et selon le profil du client
    4

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