Controle des fonds déposés

Signaler
-
Messages postés
6082
Date d'inscription
mardi 23 avril 2019
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 octobre 2020
-
Bonjour,
Pour les espèces les banques doivent connaître la provenance des fonds si la somme déposée est supérieure à 1000€.
Qu'en est-il pour les dépôts de chèques, virements, etc. ?

1 réponse

Messages postés
6082
Date d'inscription
mardi 23 avril 2019
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 octobre 2020
3 749
Bonjour,

C'est pareil, à des niveau différents selon les banques et selon le profil du client
Dossier à la une