Controle des fonds déposés

Dago44 -  
Bonjour,
Pour les espèces les banques doivent connaître la provenance des fonds si la somme déposée est supérieure à 1000€.
Qu'en est-il pour les dépôts de chèques, virements, etc. ?

1 réponse

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. AN.Banker Modérateur
    Bonjour,

    C'est pareil, à des niveau différents selon les banques et selon le profil du client

    Discussions similaires

    Contrôles des ressources... Je suis perdue !
    Chrissy

    3 réponses
    Délai de réponse après contrôle caf
    Sasou

    4 réponses
    Blocage PCE // comment récupérer demande de saisie + fonds
    Julie-77

    2 réponses
    Contrôle technique soit disant vierge
    Ciloululu

    1 réponse
    Contrôle Caf
    Chocolat

    2 réponses