Fermeture de compte bancaire [Résolu]
alain29160
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alain29160
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A voir également:
- Fermeture de compte bancaire
- Lettre de fermeture de compte bancaire - Conseils pratiques - Banque et crédit
- Fermeture de compte bancaire par la banque - Conseils pratiques - Compte bancaire
- Demande de fermeture de compte bancaire ✓ - Forum - Banque et Crédit
- Exemple de lettre de fermeture de compte bancaire ✓ - Forum - Banque et Crédit
- Fermeture de compte bancaire suite décès ✓ - Forum - Compte bancaire
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Bonjour,
qu'est ce que tracfin?
Prenez connaissance de ce site :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tracfin+sanction
Cdlt.
qu'est ce que tracfin?
Prenez connaissance de ce site :
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Bonjour,
La banque n'a fait que respecter les contraintes réglementaires qui lui sont imposé pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB-FT).
Après votre refus de fournir des justificatifs, il était prévisible que la banque demande la clôture de votre compte.
Ce qui m'intrigue tout de même, c'est le blocage de la carte bancaire alors que la banque semblait vouloir vous laisser le pré-avis classique de 2 mois, cela signifie que vous êtes passé à leurs yeux d'une simple suspicion à une suspicion avérée. Avez-vous eu des échanges particuliers avec votre banque depuis le 22 avril ?
La banque n'a fait que respecter les contraintes réglementaires qui lui sont imposé pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB-FT).
Après votre refus de fournir des justificatifs, il était prévisible que la banque demande la clôture de votre compte.
Ce qui m'intrigue tout de même, c'est le blocage de la carte bancaire alors que la banque semblait vouloir vous laisser le pré-avis classique de 2 mois, cela signifie que vous êtes passé à leurs yeux d'une simple suspicion à une suspicion avérée. Avez-vous eu des échanges particuliers avec votre banque depuis le 22 avril ?
Et j’ai renvoyé depuis la carte et carnet de chèques
Et je leur ai dit que j’étais un joueur en ligne qui jouait bcp et depuis le 14 mars plus rien
Et je leur ai dit que j’étais un joueur en ligne qui jouait bcp et depuis le 14 mars plus rien
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Je n’ai plus aucun contact avec eux depuis fin mars et j’ai reçu le recommandé le 22 avril
Le compte n’a quasiment pas travaillé depuis le 15 mars (rien de suspicieux)
Ce compte était un compte secondaire qui me servait bcp pour les paris en ligne et ça il le voyait bien (depuis terminé)
Le 07 et 08 deux prélèvement de 80 et 180 euro sont passés et un chèque le 10 de 80 euro mais pas le prélèvement de 270 euro alors qu’il y avait la somme de 1000 euro sur le compte après un virement de mon compte personnel
Je leur ai renvoyé le carnet de chèque et la carte
Le compte n’a quasiment pas travaillé depuis le 15 mars (rien de suspicieux)
Ce compte était un compte secondaire qui me servait bcp pour les paris en ligne et ça il le voyait bien (depuis terminé)
Le 07 et 08 deux prélèvement de 80 et 180 euro sont passés et un chèque le 10 de 80 euro mais pas le prélèvement de 270 euro alors qu’il y avait la somme de 1000 euro sur le compte après un virement de mon compte personnel
Je leur ai renvoyé le carnet de chèque et la carte
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Et il n’y a eu aucune opération d’achat sur le compte a part des petits dépôts pour assurer les prélèvements des trois crédits en court
La phrase est clôture de compte pou absence de concours.
Quand pensez-vous et comment voyez-vous la suite ?
J’ai envoyé deux messages à mon conseiller qui a changé apparemment et c’est la directrice qui a pris le relais et qui m a demander de représenter le prélèvement
La phrase est clôture de compte pou absence de concours.
Quand pensez-vous et comment voyez-vous la suite ?
J’ai envoyé deux messages à mon conseiller qui a changé apparemment et c’est la directrice qui a pris le relais et qui m a demander de représenter le prélèvement
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Oui j’ai besoin de me rassurer
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Je ne connais pas tracfin et je ne sais pas si il m’on inscrit à leur fichier et comme je suis quelqu’un fragile je m’inquiète
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