Banque qui demande par mail contrat de traval à un client
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celestedu35
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Bonjour à tous ,
j'avais envie d'avoir un avis, ma fille reçois ce jour un mail de sa banque lui demandant de prendre contact avec l'agence pour mettre son dossier à jour , ils ont du se rendre compte de ses virements réguliers sur son compte chèque et demande de leur transmettre son contrat de travail , n'est ce pas outrepasser leurs droits que de demander ce document sous prétexte de mettre son dossier à jour ? MERCI bien cordialement ! celestedu35
j'avais envie d'avoir un avis, ma fille reçois ce jour un mail de sa banque lui demandant de prendre contact avec l'agence pour mettre son dossier à jour , ils ont du se rendre compte de ses virements réguliers sur son compte chèque et demande de leur transmettre son contrat de travail , n'est ce pas outrepasser leurs droits que de demander ce document sous prétexte de mettre son dossier à jour ? MERCI bien cordialement ! celestedu35
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1 réponse
Bonjour,
Une banque doit "connaitre ses clients" . C'est pour Tracfin.
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/obligations-vigilance-0
Une banque doit "connaitre ses clients" . C'est pour Tracfin.
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/obligations-vigilance-0
La législation juridique et financière évolue en permanence...
Effectivement elle n'a pas à fournir ce document
Tout simplement s'ils sont intrigués par ces virements réguliers elle doit préciser la provenance
Tracfin a bon dos sur ce coup là