Banque qui demande par mail contrat de traval à un client

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celestedu35 Messages postés 5871 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
celestedu35 Messages postés 5871 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention - 5 oct. 2017 à 17:17

Bonjour à tous ,

j'avais envie d'avoir un avis, ma fille reçois ce jour un mail de sa banque lui demandant de prendre contact avec l'agence pour mettre son dossier à jour , ils ont du se rendre compte de ses virements réguliers sur son compte chèque et demande de leur transmettre son contrat de travail , n'est ce pas outrepasser leurs droits que de demander ce document sous prétexte de mettre son dossier à jour ? MERCI bien cordialement ! celestedu35

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Utilisateur anonyme

Bonjour,
Une banque doit "connaitre ses clients" . C'est pour Tracfin.
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/obligations-vigilance-0
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1. celestedu35 Messages postés 5871 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 2 865
  
  merci anemonedemer "connaître ses clients" ça me fait doucement sourire , quand il précise dans son mail vouloir connaître ses besoins actuels compte tenus de son changement de situation personnelle , allez demander un contrat de travail par mail je trouve que c'est un peu gonflé .... bon c'est par sécurité on dira alors :-))
  
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  1. Utilisateur anonyme > celestedu35 Messages postés 5871 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention
    
    oui c'est intrusif, en effet, mais les banquiers sont tenus au secret professionnel.
    
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  2. celestedu35 Messages postés 5871 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 2 865 > Utilisateur anonyme
    
    oui bien sur , mais là ils attendront vu leur empressement ; dans l'immédiat elle ne compte pas faire de crédit et n'a aucune envie de leur fournir ce document , merci encore !
    
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  3. kasom Messages postés 31980 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 8 926 > celestedu35 Messages postés 5871 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention
    
    bonjour Celeste
    
    Effectivement elle n'a pas à fournir ce document
    
    Tout simplement s'ils sont intrigués par ces virements réguliers elle doit préciser la provenance
    
    Tracfin a bon dos sur ce coup là
    
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  4. celestedu35 Messages postés 5871 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 2 865 > kasom Messages postés 31980 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention
    
    Bonjour et merci de votre commentaire Kasom :-)) elle a bien su lui dire et je pense qu'il a compris elle me dit qu'il stipule absolument pas ce Tracfin dans son message mais voulait simplement actualiser leurs bases de données (passée d'étudiante à salariée ) j'en rigole heureusement qu'elle ne leur a pas fournit tous les contrats de travail en intérim qu'elle a eu avant
    
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