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Banque qui demande par mail contrat de traval à un client

Résolu
celestedu35 Messages postés 5831 Date d'inscription mardi 6 juin 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2018 - 5 oct. 2017 à 15:26
celestedu35 Messages postés 5831 Date d'inscription mardi 6 juin 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2018 - 5 oct. 2017 à 17:17
Bonjour à tous ,

j'avais envie d'avoir un avis, ma fille reçois ce jour un mail de sa banque lui demandant de prendre contact avec l'agence pour mettre son dossier à jour , ils ont du se rendre compte de ses virements réguliers sur son compte chèque et demande de leur transmettre son contrat de travail , n'est ce pas outrepasser leurs droits que de demander ce document sous prétexte de mettre son dossier à jour ? MERCI bien cordialement ! celestedu35

1 réponse

Réponse 1 / 1
Utilisateur anonyme
5 oct. 2017 à 15:39
Bonjour,
Une banque doit "connaitre ses clients" . C'est pour Tracfin.
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/obligations-vigilance-0
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celestedu35 Messages postés 5831 Date d'inscription mardi 6 juin 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2018 2 865
5 oct. 2017 à 15:54
merci anemonedemer "connaître ses clients" ça me fait doucement sourire , quand il précise dans son mail vouloir connaître ses besoins actuels compte tenus de son changement de situation personnelle , allez demander un contrat de travail par mail je trouve que c'est un peu gonflé .... bon c'est par sécurité on dira alors :-))
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Utilisateur anonyme > celestedu35 Messages postés 5831 Date d'inscription mardi 6 juin 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2018
5 oct. 2017 à 16:17
oui c'est intrusif, en effet, mais les banquiers sont tenus au secret professionnel.
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celestedu35 Messages postés 5831 Date d'inscription mardi 6 juin 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2018 2 865 > Utilisateur anonyme
5 oct. 2017 à 16:24
oui bien sur , mais là ils attendront vu leur empressement ; dans l'immédiat elle ne compte pas faire de crédit et n'a aucune envie de leur fournir ce document , merci encore !
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kasom Messages postés 32261 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 29 octobre 2024 8 832 > celestedu35 Messages postés 5831 Date d'inscription mardi 6 juin 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2018
5 oct. 2017 à 17:05
bonjour Celeste

Effectivement elle n'a pas à fournir ce document

Tout simplement s'ils sont intrigués par ces virements réguliers elle doit préciser la provenance

Tracfin a bon dos sur ce coup là
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celestedu35 Messages postés 5831 Date d'inscription mardi 6 juin 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2018 2 865 > kasom Messages postés 32261 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 29 octobre 2024
Modifié le 5 oct. 2017 à 17:22
Bonjour et merci de votre commentaire Kasom :-)) elle a bien su lui dire et je pense qu'il a compris elle me dit qu'il stipule absolument pas ce Tracfin dans son message mais voulait simplement actualiser leurs bases de données (passée d'étudiante à salariée ) j'en rigole heureusement qu'elle ne leur a pas fournit tous les contrats de travail en intérim qu'elle a eu avant
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