Devoirs envers ma banquière et droit de cette dernière

solo2006 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 14 septembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 14 septembre 2016 - 14 sept. 2016 à 21:43
 solo - 15 sept. 2016 à 21:47
Bonsoir,
Je suis entrepreneur, dans quelles mesures ma banquière peut exiger des justificatifs quant aux mouvements de mon compte dédié à ma profession ? Je vous pose cette question car la nouvelle directrice de la banque me demande mes registres de recettes et de dépenses. A-t'elle le droit?
Je vous remercie pour votre aide.
J'ai rdv demain avec elle
Cdlt

1 réponse

hoquei44 Messages postés 16269 Date d'inscription dimanche 19 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 20 septembre 2024 8 744
14 sept. 2016 à 23:32
Bonjour,

Les banques ont l'obligation en cas d'éléments qui leur paraissent étrange de transmettre votre dossier au fisc. Si vous ne souhaitez pas que votre dossier termine sur le bureau d'un contrôleur fiscal, il serait préférable pour vous de donner les pièces demandées par votre banque.

(il vous savoir qu'un contrôle fiscale débouche à presque 100% sur un redressement : quand le fisc intervient, c'est qu'il sait déjà qu'il va trouver quelque chose)

CB
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solo2006 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 14 septembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 14 septembre 2016
14 sept. 2016 à 23:36
Je vous remercie pour votre conseil.
Cdlt
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Poisson92100 Messages postés 26319 Date d'inscription samedi 15 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 20 septembre 2024 7 600 > solo2006 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 14 septembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 14 septembre 2016
15 sept. 2016 à 16:07
vous avez beaucoup d'opérations en espèces sur ce compte ?
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solo > Poisson92100 Messages postés 26319 Date d'inscription samedi 15 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 20 septembre 2024
15 sept. 2016 à 21:47
Bonsoir, non très peu. J'ai vu la banquière, c'est juste un courrier annuel envoyé aux entrepreneurs!!... Sauf que c'est la 1ere année que je le reçois
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