Refus de virements
babaze3
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dna.factory Messages postés 19728 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
dna.factory Messages postés 19728 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour,
Je voudrais savoir si une banque peut refuser un virement international sans qu'il est des renseignements fiable de TRACFIN. Est ce que si malgré les soupçons de la banque et ses recommandations le client peut il demander à faire un courrier qui attestera son accord personnel de faire le virement.
Je voudrais savoir si une banque peut refuser un virement international sans qu'il est des renseignements fiable de TRACFIN. Est ce que si malgré les soupçons de la banque et ses recommandations le client peut il demander à faire un courrier qui attestera son accord personnel de faire le virement.
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2 réponses
Bonjour,
Pourriez-vous êtes plus précis:
- c'est un virement à votre profit?
- c'est vous qui faites le virement vers un tiers?
- si c'est vous qui faites le virement, connaissez-vous le bénéficiaire du virement?
- sans être indiscret, montant du virement envisagé?
Attention: une escroquerie en vogue en ce moment, des correspondants envoient des chèques (contrefaits) très importants pour des raisons diverses et demandent un virement d'une partie du montant de ce chèque vers des comptes en GB ou Suisse.... C'est une arnaque!
Cordialement
Pourriez-vous êtes plus précis:
- c'est un virement à votre profit?
- c'est vous qui faites le virement vers un tiers?
- si c'est vous qui faites le virement, connaissez-vous le bénéficiaire du virement?
- sans être indiscret, montant du virement envisagé?
Attention: une escroquerie en vogue en ce moment, des correspondants envoient des chèques (contrefaits) très importants pour des raisons diverses et demandent un virement d'une partie du montant de ce chèque vers des comptes en GB ou Suisse.... C'est une arnaque!
Cordialement
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