refus de virements

Question

bonjour,
Je voudrais savoir si une banque peut refuser un virement international sans qu'il est des renseignements fiable de TRACFIN. Est ce que  si malgré les soupçons de la banque et ses recommandations  le client peut il demander à faire un courrier qui attestera son accord personnel de faire le virement.

mpmp93 · Answer

Bonjour,

Pourriez-vous êtes plus précis:
 - c'est un virement à votre profit?
 - c'est vous qui faites le virement vers un tiers?
 - si c'est vous qui faites le virement, connaissez-vous le bénéficiaire du virement?
 - sans être indiscret, montant du virement envisagé?

Attention: une escroquerie en vogue en ce moment, des correspondants envoient des chèques (contrefaits) très importants pour des raisons diverses et demandent un virement d'une partie du montant de ce chèque vers des comptes en GB ou Suisse.... C'est une arnaque!

Cordialement

dna.factory · Answer

Vous voulez donc savoir si la banque peut agir dans VOTRE INTERET, en vous empêchant de faire des virements NON SÉCURISÉS.

Si la banque refuse le virement, utilisez le bon vieux Western Pognon.
Aucun contrôle, aucune sécurités, idéal pour les ARNAQUES.

Refus de virements

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