Procédure de fraude ?

Bonjour,

Je me suis inscrit sur un site où je peux faire de l'option binaire.
Je parle à un conseiller du même site car je me pose des questions et à un moment, je lui dit que je voudrais faire un dépot de 200€ mais je ne sais pas encore quand.
Pour essayer, finalement j'essaie un dépot de 10€ dans environ 5 minutes qui suivent la conversation mais je me rend compte que c'est impossible.

Le conseiller me contacte immédiatement et me dit qu'il va bloquer mon compte.
Je me dit peut être que c'est une arnaque donc je change de nom, prénom, adresse et numéro de téléphone... et je quitte le site.

Quelques heures après, la même personne du site m'envoie un message assez court et me à la fin "nous avons votre IP et toutes les informations de votre domicile , des procedures de fraude vont etres entrepris ."

Qu'est ce que je risque ?