Conséquence d’une injection massif

Romain -

Bonjour,
J’ai une question qui m’est venu soudainement
Que se passerait il si on injectait une somme colossale d’argent dans une boîte et qu’on les retirait après 24h
Qu’elles en seraient les conséquences pour la personne injectent l’argent et pour la boîte
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2 réponses

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BmV Modérateur
Quelle boîte ?
N'importe laquelle ?
Ou bien genre une qui vend des cours de grammaire et d'orthographe ?

5
1. Romain
  
  Une boîte qui n’a pas trop de valeur et peut importe ses activités
  
  0
Réponse 2 / 2
LaBeotienne
Bonjour

Tracfin s'intéresserait peut-être à vous.

2
1. _lael_
  
  Plus que probable effectivement.
  
  S'il ne s'agit pas de transactions récurrentes, les dépôts / retraits seraient très certainement bloqués par la banque, à la demande de Tracfin, en attendant de pouvoir en justifier la provenance.
  
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Conséquence d’une injection massif

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