Paiements en espèces et banque
LBDC
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Gayomi Messages postés 21935 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Gayomi Messages postés 21935 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Je suis auto entrepreneur.
Tous les mois j'ai quelques règlements en espèces (entre 300 et 500 €). je dépose en fin de mois ces espèces sur mon compte bancaire dédié à mon activité.
Ma banque me demande de justifier ces dépôts d'espèces par la production de mes factures.
J'ai bien évidemment les facture, mais je trouve cette demande un peu lourde à gérer surtout pour des sommes aussi petites
Cette demande de ma banque est-elle justifiée ?
Soit disant cela serait pour prouver que cette argent de provient pas de la vente de stupéfiant....
Merci
Je suis auto entrepreneur.
Tous les mois j'ai quelques règlements en espèces (entre 300 et 500 €). je dépose en fin de mois ces espèces sur mon compte bancaire dédié à mon activité.
Ma banque me demande de justifier ces dépôts d'espèces par la production de mes factures.
J'ai bien évidemment les facture, mais je trouve cette demande un peu lourde à gérer surtout pour des sommes aussi petites
Cette demande de ma banque est-elle justifiée ?
Soit disant cela serait pour prouver que cette argent de provient pas de la vente de stupéfiant....
Merci
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3 réponses
bonjour
effectivement les sommes semblent assez petites ......cependant si elles sont régulières et vu votre activité elles ont peut être mis la puce à l'oreille de l'organisme de lutte contre la fraude fiscale et incité la banque à vous demander des comptes
vous pourriez prendre rendez vous avec votre conseiller bancaire avec toutes les factures concernant les paiements de 3 à 6 mois pour rassurer la banque...
effectivement les sommes semblent assez petites ......cependant si elles sont régulières et vu votre activité elles ont peut être mis la puce à l'oreille de l'organisme de lutte contre la fraude fiscale et incité la banque à vous demander des comptes
vous pourriez prendre rendez vous avec votre conseiller bancaire avec toutes les factures concernant les paiements de 3 à 6 mois pour rassurer la banque...
La législation juridique et financière évolue en permanence...