Paiements en espèces et banque

LBDC - 7 sept. 2020 à 15:48
Gayomi Messages postés 19132 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 22 décembre 2024 - 7 sept. 2020 à 20:00
Bonjour,
Je suis auto entrepreneur.
Tous les mois j'ai quelques règlements en espèces (entre 300 et 500 €). je dépose en fin de mois ces espèces sur mon compte bancaire dédié à mon activité.
Ma banque me demande de justifier ces dépôts d'espèces par la production de mes factures.
J'ai bien évidemment les facture, mais je trouve cette demande un peu lourde à gérer surtout pour des sommes aussi petites
Cette demande de ma banque est-elle justifiée ?
Soit disant cela serait pour prouver que cette argent de provient pas de la vente de stupéfiant....
Merci

3 réponses

bonjour
effectivement les sommes semblent assez petites ......cependant si elles sont régulières et vu votre activité elles ont peut être mis la puce à l'oreille de l'organisme de lutte contre la fraude fiscale et incité la banque à vous demander des comptes

vous pourriez prendre rendez vous avec votre conseiller bancaire avec toutes les factures concernant les paiements de 3 à 6 mois pour rassurer la banque...
2
Gayomi Messages postés 19132 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 22 décembre 2024 10 340
7 sept. 2020 à 18:29
Quelle est votre domaine d'activité professionnelle ?
0
Je fabrique (et vends) des peintures pour les beaux-arts avec des pigments naturels
0
Gayomi Messages postés 19132 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 22 décembre 2024 10 340
7 sept. 2020 à 20:00
Et les Beaux-arts vous paient en espèces ? (si on parle bien des écoles des beaux-arts de Paris ou province)?
0