Dépot argent banque populaire

Julienc83 - 1 mars 2020 à 09:59
 Tony - 1 mars 2020 à 12:03
Bonjour,
Vendredi après midi j’ai effectuer un dépôt espèce dans ma banque d’un montant de 4000€ j’ai bien reçu le ticket et tout seulement le lendemain je vois que l’argent ne m’as pas été crédité mais retirer en virement avec noté
Mise en attente contrôle des fond
Donc je me retourne avec une différence de 8000€ entre ce que j’ai actuellement sur le compte et ce que je devrais avoir
Quelqu’un aurait une explication

2 réponses

Bonjour,

Votre banque est obligé de connaître l'origine des fonds, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.

A partir du moment, où vous pourrez donner le justificatif de l'origine des 4000 euros, votre compte sera recrédité.
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Ça je comprend mais là l’argent n’a jamais été crédité , il m’on retiré 4000€ qui non jamais été crédité sur mon compte
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Tony > Julienc83
1 mars 2020 à 11:49
C'est possible.
Le but étant que les 4000e ne partent pas vers l'étranger pour financer le terrorisme par exemple.
Si vous étiez un terroriste et qu'il était prouvé par la suite que cet argent avait servi à un attentat par exemple, votre banque risquerait une très forte amende voire bien plus.
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