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dna.factory
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Modifié le 16 mai 2020 à 09:33
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jai gagné 6000euro au casino payer par virement.
Il existe une arnaque extremement répendue sur le net qui consiste à proposer à une personne de lui faire un virement d'une somme importante, en échange, cette personne rembourse 75% de la somme par des méthodes intracables, en contrepartie de son aide, elle conserve 25% de la somme, ce qui correspond généralement à des centaines voir milliers d'euros pour deux minutes de travail.
Au dela du fait que cette opération s'appelle 'blanchiment d'argent' et est passable de prison, la vraie astuce, c'est que le virement/cheque est frauduleux. donc la vraie source du virement va porter plainte, et la faire annuler;
Du coup, l'argent disparaîtra du compte de la 'mule' (c'est le nom qu'on donne à ces intermédiaires), par contre, comme elle aura déja redonné l'argent, cette personne se retrouvera à découvert de milliers d'euros, sans le moindre recours.
Peut-être n'êtes vous pas dans cette situation, peut-être avez vous gagné cet argent dans un Casino physique en vous déplaçant. mais comprenez bien que la banque n'a pas forcément tous ces détails.
Vous êtes exactement dans la situation décrite par ces arnaques. de l'argent provenant par virement exceptionnel que vous essayez de faire sortir par liquide.
La banque ici essaye de vous protéger (tout en appliquant les lois les obligeant à vous demander des détails sur ces transactions exceptionnelles).
Si vous avez un document écrit du Casino (et je n'imagine pas que ce ne soit pas le cas pour un Casino physique et réel pour une telle somme), il vous suffira de présenter ce document à votre banquier. Ainsi qu'à expliquer la destination des sommes.
Si vous n'avez pas ce document, il va falloir dépenser cet argent plus raisonnablement, dans les limites de vos plafonds, et après avoir attendu un mois avant de dépenser cet argent.
Il existe une arnaque extremement répendue sur le net qui consiste à proposer à une personne de lui faire un virement d'une somme importante, en échange, cette personne rembourse 75% de la somme par des méthodes intracables, en contrepartie de son aide, elle conserve 25% de la somme, ce qui correspond généralement à des centaines voir milliers d'euros pour deux minutes de travail.
Au dela du fait que cette opération s'appelle 'blanchiment d'argent' et est passable de prison, la vraie astuce, c'est que le virement/cheque est frauduleux. donc la vraie source du virement va porter plainte, et la faire annuler;
Du coup, l'argent disparaîtra du compte de la 'mule' (c'est le nom qu'on donne à ces intermédiaires), par contre, comme elle aura déja redonné l'argent, cette personne se retrouvera à découvert de milliers d'euros, sans le moindre recours.
Peut-être n'êtes vous pas dans cette situation, peut-être avez vous gagné cet argent dans un Casino physique en vous déplaçant. mais comprenez bien que la banque n'a pas forcément tous ces détails.
Vous êtes exactement dans la situation décrite par ces arnaques. de l'argent provenant par virement exceptionnel que vous essayez de faire sortir par liquide.
La banque ici essaye de vous protéger (tout en appliquant les lois les obligeant à vous demander des détails sur ces transactions exceptionnelles).
Si vous avez un document écrit du Casino (et je n'imagine pas que ce ne soit pas le cas pour un Casino physique et réel pour une telle somme), il vous suffira de présenter ce document à votre banquier. Ainsi qu'à expliquer la destination des sommes.
Si vous n'avez pas ce document, il va falloir dépenser cet argent plus raisonnablement, dans les limites de vos plafonds, et après avoir attendu un mois avant de dépenser cet argent.
xplom
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16 mai 2020 à 09:41
16 mai 2020 à 09:41
J ai apporté a la demande de mon banquier la preuve de mon gain et sa reponse fut non jai regarder sur la toile et il y a des arnaques dans ce casino, alors qu'il a sous les yeux mes opérations de credit debit il doit voir qu'il m arrive de jouer et ce depuis plus de 10 ans. Je pense plutôt qu'il s agit d une position qu'il a prise et ne serait m arranger. Pour la fraude le blanchiment etc je crois que le pays a ses services non. Merci de votre réponse.
Quelle observation bravo attention personne ne peut pretendre êtres a l abris. Pour ta gouverne je m impose un budget de 30 euro par mois ne fume pas ne boit pas. Mon seul plaisir. Jai choisis d élevé mes enfants avant je bossais comme toi. Surtout aujourd'hui ton commentaire n a aucuns sens après la crise sanitaire c est le tour de la crise social et économique donc personne n est a l abri de constituer un dossier social. Cela m informe qu'il est plus simple pour toi de juger que d apporter une réponse sinon je ne t ai pas inviter a juger ma vie privée
dna.factory
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Poisson27
16 mai 2020 à 10:51
16 mai 2020 à 10:51
il y a des arnaques dans ce casino
A noter qu'il a fallu qu'on le devine pour que vous répondiez enfin à la question qui vous a été posé plusieurs fois sur la raison du refus.
Y'a d'autres éléments que vous ne nous donnez pas et qu'on va devoir deviner ? Parce que si vous voulez qu'on vous aide, il faut aussi mettre du votre.
Le banquier fait ça pour vous protéger.
Si demain, votre compte bancaire se retrouve à -5000 euros, vous faites comment pour nourrir vos enfants ?
Ne venez pas dire que ça n'arrivera pas, que vous êtes sure de la provenance de cet argent, etc. le fait est que ça peut se produire. Et c'est pas parce que ça fait 10 ans que vous dépensez de l'argent dans ce casino que vous pouvez lui faire confiance pour vous payer.
Le simple fait que vous refusiez les mesures de sécurités mises en place par votre banquier est la preuve que ça arrivera un jour si ce n'est pas ce coup ci.
Vous réalisez que c'est le banquier qui cherche davantage à protéger vos enfants que vous ?
Je vous ai donc donné la solution, et je vous la redonne
Utilisez cet argent pour 'vivre' normalement pendant un mois ou deux, dans le respect de vos plafonds.
Dans deux mois, si cet argent n'a toujours pas bougé, alors vous pourrez réfléchir à vous faire des cadeaux. Pas avant.
A noter qu'il a fallu qu'on le devine pour que vous répondiez enfin à la question qui vous a été posé plusieurs fois sur la raison du refus.
Y'a d'autres éléments que vous ne nous donnez pas et qu'on va devoir deviner ? Parce que si vous voulez qu'on vous aide, il faut aussi mettre du votre.
Le banquier fait ça pour vous protéger.
Si demain, votre compte bancaire se retrouve à -5000 euros, vous faites comment pour nourrir vos enfants ?
Ne venez pas dire que ça n'arrivera pas, que vous êtes sure de la provenance de cet argent, etc. le fait est que ça peut se produire. Et c'est pas parce que ça fait 10 ans que vous dépensez de l'argent dans ce casino que vous pouvez lui faire confiance pour vous payer.
Le simple fait que vous refusiez les mesures de sécurités mises en place par votre banquier est la preuve que ça arrivera un jour si ce n'est pas ce coup ci.
Vous réalisez que c'est le banquier qui cherche davantage à protéger vos enfants que vous ?
Je vous ai donc donné la solution, et je vous la redonne
Utilisez cet argent pour 'vivre' normalement pendant un mois ou deux, dans le respect de vos plafonds.
Dans deux mois, si cet argent n'a toujours pas bougé, alors vous pourrez réfléchir à vous faire des cadeaux. Pas avant.
xplom
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7 mai 2024
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16 mai 2020 à 10:52
16 mai 2020 à 10:52
votre banquier a le droit d'être suspicieux, mais c'est surtout une obligation pour lui (tracfin)
la réponse que vous attendez certainement, c'est de savoir la date de la levé du blocage des fonds , et là j'ai pas la réponse.
quasi sûr que faut pas compter les jours mais plutôt les semaines
si une personne a le délai, merci pour l'info !
la réponse que vous attendez certainement, c'est de savoir la date de la levé du blocage des fonds , et là j'ai pas la réponse.
quasi sûr que faut pas compter les jours mais plutôt les semaines
si une personne a le délai, merci pour l'info !
labricole47
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16 mai 2020 à 10:22
16 mai 2020 à 10:22
Bonjour
il existe beaucoup d'arnaques ,ou ,de ruses pour blanchiment ;ou mariage blanc ; les premiers touchés sont les personnes à revenus modeste , si votre argent est acquit en toute légalité vous saurez en apporter la preuve , sinon ...vous allez avoir des problèmes....
il existe beaucoup d'arnaques ,ou ,de ruses pour blanchiment ;ou mariage blanc ; les premiers touchés sont les personnes à revenus modeste , si votre argent est acquit en toute légalité vous saurez en apporter la preuve , sinon ...vous allez avoir des problèmes....
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djivi38
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10 mai 2024
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15 mai 2020 à 18:41
15 mai 2020 à 18:41
bonjour,
quel est ce compte épargne ?
Faites vous-même un virement depuis votre compte épargne (si le compte en question l'autorise) sur votre compte courant, puis retirez des espèces au DAB.
cdt.
quel est ce compte épargne ?
Faites vous-même un virement depuis votre compte épargne (si le compte en question l'autorise) sur votre compte courant, puis retirez des espèces au DAB.
cdt.
Non c plu compliqué je dispose d un compte simple visa. La loi me permet de retirer au guichet, d ailleurs les guichetiers et autres services de la poste son d accord pour donner des liquidités mais ce directeur ne veux rien entendre, bcp de zèle il me demande facture, il me met vraiment la pression il confine mon argent et je ne connais pas de recours, maman de 3 enfants il me pourrie depuis 15 jours a l aide
Je suis maman au foyer, jai gagné 6000euro au casino payer par virement. Je n'ai jamais gagné une telle somme j ai beaucoup d achat a faire la garde robe de mes 3 enfants, une tv machine a laver etc et surtout gâter mes enfants. Mon compte est visa electron donc très plafonné et j avoue je préfère avoir mon argent en possession. Ce directeur m'a demander avis d impôts, justificatif de revenu je lui ai fourni mais hier le guichetiers m'a dit qui il avait ordre de ne pas me donner d espèces et me refuser les virements. Le banquier me parle maintenant de blanchiment il me demande des factures etc.. Pouvez-vous m'aiguiller merci
J ai la preuve le banquier aussi, mais la preuve que tu m apporte me rappel la pétition visant a s opposé a la prime si modeste soit elle que le gouvernement avait octroyé au plu démunis. Maintenant c est un jeu comme le jeu de hassard que tu gratte régulièrement. Mais bon cette fois c est une maman qui gagne donc ta réponse est nul. Ceci dit heureusement que la majorité du pays resonne différemment que toi. Arrêter de penser arnaques tromperie des qu il s agit de chance, tu aurais pu du reste, me félicité et etre heureux pour mes enfants. A réfléchir
Ulysse5818
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10 mai 2024
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16 mai 2020 à 10:43
16 mai 2020 à 10:43
L'agressivité n'apporte rien..
Il est vrai qu'il existe aujourd'hui nombres d'arnaques, personne ne vous accuse de quoi que ce soit, c'est simplement que nous essayons de répondre à vos questions en fonction de nos expériences sur ce forum.
Si vous avez gagné légalement cette somme, tant mieux pour vous et votre famille, la banque vous laissera libre de gérer cet argent comme vous l'entendrez, mais actuellement elle ne fait que les vérifications obligatoires.
Patientez un peu.
Il est vrai qu'il existe aujourd'hui nombres d'arnaques, personne ne vous accuse de quoi que ce soit, c'est simplement que nous essayons de répondre à vos questions en fonction de nos expériences sur ce forum.
Si vous avez gagné légalement cette somme, tant mieux pour vous et votre famille, la banque vous laissera libre de gérer cet argent comme vous l'entendrez, mais actuellement elle ne fait que les vérifications obligatoires.
Patientez un peu.
La législation juridique et financière évolue en permanence...