Arnaque compte bancaire via mon Snapchat

Dav - 25 févr. 2020 à 23:35
Gayomi Messages postés 17262 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2024 - 26 févr. 2020 à 17:48
Bonjour,
Suite à des publications de ma petite société sur Snapchat, j’ai été contacté par un Mr qui me faisait comprendre qu’il est un professionnel dans l’exploitation agricole, et qui est en voyage actuellement en Afrique et qui est intéressé par mes services, je lui ai demandé de s’inscrire directement sur mon site. Cette personne est revenu me demander service, comme quoi, qu’il devait payer certaines personnes et vu qu’il est en déplacement, qu’il ne pourra pas le faire lui même et qu’il risque d’avoir des soucis de l’aider et que ça ne passera pas directement s’il doit le faire vu qu’il est en Afrique. Donc m’a demandé mon rib et je lui ai envoyé et il m’a fait deux virement : 500€ et 1700€ et m’a même demandé mon adresse et qu’il me fait confiance étant donné que je suis aussi un professionnel, que je ne pourrai pas fuir avec son argent. Ces virements venaient le samedi 22 février, il m’a ensuite envoyé sa carte de crédit, ce que j’ai trouvé bizarre, et me demande de retirer également et de lui faire des par virement ou par WesternUnion.
Et là j’ai compris que c’était un plan bourbier que je suis entrain de me faire arnaquer. En ce moment où je vous parle je n’ai toujours pas encore touché à ses virements reçu, et il me harcèle. Qu’est-ce que je risque s’il vous plaît ? Dois-je demander à ma banque de retourner les sous ? Ou faut que j’aille porter plainte en même temps ? Vais-je me retrouver à decouvert ?

5 réponses

Energizor Messages postés 25595 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 19 107
25 févr. 2020 à 23:37
Bonjour,

Avez-vous fait des virements à cette personne ?
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Bonjour,
Non je n’ai pas envoyé, et il me demande de lui faire le virement ou soit WesternUnion .
Je lui ai dis que je ne ferai rien s’il ne m’envoi pas sa pièce d’identité.
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Bonjour,

Vérifiez bien. Je doute qu'il vous ai fait des virements, mais qu'il ai plutôt envoyé des chèques à votre banque. Chèques qui seront rejetés pour fraude ou vol prochainement.
Ne touchez pas à cet argent, et contactez au plus vite votre banque !
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Bonjour,
Vous commencez très mal votre société.
Vous encaissez des fonds sans facture justificative.
Les justificatifs pour votre comptable ou les impôts ???
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Afrikarnak Messages postés 35460 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 26 avril 2024 12 023
Modifié le 26 févr. 2020 à 12:09
Bonjour

Plus que GROS DOUTE également de mon coté..

Ne surtout RIEN envoyer (Pognon, copie documents 'sensibles' etc..).

Et si l'escroc t'envoi une copie de CNI sois sûr que ce n'est pas la sienne mais une autre piquée à un pigeon lors d'une précédente arnaque..

On ne fait JAMAIS d'opérations bancaires/Transferts d'argent pour un inconnu:

Soit arnaque..

Soit blanchiment.. Avec de gros risques (Délinquance financière.. Ou pire..)

Tiens nous au courant de la suite de cette tentative d'escroquerie...

Tu peux informer ta Banque que ces virements sont présumés 'frauduleux' (Virement à partir d'un Compte ouvert avec de faux papiers et alimentés par des chèques vérolés..). Tu risques un signalement!

A+
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????????????????????‍♂️
Je viens de voir votre réponse.
La personne m’a envoyé sa pièce d’identité et ça correspondait à celui qui m’a envoyé le virement, et je lui ai retourné ses sous par coupons pcs Et il me dit qu’il m’enverrai l’adresse sur laquelle je lui retournerai sa carte.
Le mieux pour moi c’est d’aller porter plainte car j’ai peur de me retrouver à découvert s’il s’agit dune arnaque. Et aussi remettre la carte à la police ou à la banque.
Que dois-je faire maintenant ?
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"s’il s’agit dune arnaque" Il s'agit à 100% d'une arnaque. Portez plainte pour vous couvrir, mais cela ne vous empêchera pas de vous retrouver à découvert. Et personne d'autre que vous ne le paiera !

La prochaine fois, réfléchissez à deux fois... Son excuse bidon était vraiment facile à voir. A l'heure de la digitalisation, on peux faire des virements à n'importe qui avec nos banque, même quand on est en Afrique ou ailleurs !
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Afrikarnak Messages postés 35460 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 26 avril 2024 12 023 > Komar
26 févr. 2020 à 15:52
Re:

Hélas.. Arnaque confirmée.. Ce que tu as envoyé est définitivement perdu..

Quant à la CNI elle a été piquée à un pigeon..

Si plainte le faire rapidement avant que les traces disparaissent! Plainte de préférence auprès d'un OPJ spécialiste Cybercriminalité..

A+
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Dav > Afrikarnak Messages postés 35460 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 26 avril 2024
26 févr. 2020 à 15:55
Je remets également la carte à la police ? Ou à sa banque ?
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Afrikarnak Messages postés 35460 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 26 avril 2024 12 023 > Dav
Modifié le 26 févr. 2020 à 16:00
Re:

Comme tu le sens.. Mais tu risques d'être un peu 'suspect' si des opérations frauduleuses ont été faites avec cette Carte.. Tu peux la renvoyer par courrier anonyme à la Banque (Carte trouvée à.. le..). Efface tes empreintes!!

Au fait pas de transmission à l'escroc de copies de CNI, passeport ou autres docs??

A+

Rappel: se méfier comme de la peste de ces Réseaux Sociaux de + en + pourris!!
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Gayomi Messages postés 17262 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2024 9 413
Modifié le 26 févr. 2020 à 17:51
Portez plainte sans tarder. Prévenez votre banque. Et méfiez-vous de l'argent facile, cela n'existe pas !
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