Arnaque sur Snapchat

Dylan-97412 Messages postés 2 Statut Membre -  
Dylan-97412 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,

Y'a quelque jours de sa, j'ai découvert un profil snap d'une personne qui faisait du trading. Ce monsieur m'a expliquer qu'il faisait du trading et qu'il gagner plus de 45 000€ et qu'il devait payer une taxe de 69%. Et pour pas payer cette taxe il verse à plusieurs personnes des sommes et les gens doivent lui donner cette somme avec un autre moyen de paiement du genre western union et la personne garde 20% pour lui. Je lui ai envoyer mon RIB avec mon plafond à cette personne. Cette personne m'a envoyer 2700€ sur mon compte. Et j'avais pas encore reçu ce virement sur mon compte qu'il ma demander de lui donner toujours sa part. Je lui ai donner 900€ par western union. Dans la journée ma conseillère m'appelle et me demande si c'est normal que j'ai reçu un virement de 2700€. Je lui ai répondu oui, Elle m'a répondu est ce que j'ai travaillé pour cette personne car c'était une entreprise, je lui ai dit non. Elle m'a dit de lui envoyer un justificatif comme quoi cette personne m'avait bien donner 2700€ et que le virement est pour l'instant bloquer pendant 11 jours. Le soir j'envoie un message à la personne et il me dit qu'il me donnerai demain le justificatif. Dans la nuit cette personne m'a bloquer sur tout les réseaux. Que dois je faire s'il vous plait? Sachant qu'il a 900€ avec lui et que dois je dire à la banquière s'il vous plait?

4 réponses

Energizor Messages postés 32690 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   20 035
 
Bonjour,

Vous dites à votre banquière que vous vous êtes fait arnaquer.
Le virement de 2700 € va être rejeté car suspect ou frauduleux.
Vous avez déjà perdu 900 € en faisant un virement à l'arnaqueur.

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AN.Banker Messages postés 11268 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   9 380
 
Bonjour,

Vous vous êtes fait arnaqué. C'est un chèque volé d'une société, l'argent des 2700€ du chèque sera repris et vous aurez perdu 900€.

Heureusement pour vous que cela est une arnaque car sinon vous auriez pu être reconnu coupable d'escroquerie au préjudice du Trésor Public et en bande organisé. C'est la sanction pénale la plus lourde en matière d'escroquerie (jusqu'à 10 ans et 1 million d'euros d'amende)

Et déposez plainte ou au moins une main courante car vous ne savez pas à qui vous avez envoyé de l'argent. Peut être à un véritable escroc du fisc ou pire, une organisation terroriste...

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Arkana0 Messages postés 6902 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   863
 
Bonjour,

que dois je dire à la banquière s'il vous plait?

La vérité : que vous avez été victime d'une arnaque.

Pour l'arnaqueur en question, vous pouvez porter plainte. Mais s'il n'est pas basé en France ce sera un coup d'épée dans l'eau pour récupérer votre argent.

Toutefois, vous avez quand même intérêt à le faire :
Vous êtes pour ou contre l'évasion fiscale ? Car concrètement vous avez accepté d'être complice d'évasion fiscale.
De plus croisez les doigts : l'argent que vous avez reçu était peut-être de l'argent sale, qu'on pourrait d'avoir aidé à blanchir.
Le fait de porter plainte pourra indiquer votre bonne Foi dans l'affaire...
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Dylan-97412 Messages postés 2 Statut Membre
 
Non je suis contre tout sa évidemment, mais l'argent rend bête ... Je risque quelque chose dans cette affaire? Car c'était vraiment pas mon intention de lui aider à blanchir son argent
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dna.factory Messages postés 29238 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   13 639
 
Répondez à votre banquière que vous vous êtes fait arnaquer.
Que ce virement va surement être annulé.

Portez plainte pour le principe et les statistiques (on ne retrouvera jamais votre arnaqueur).

Et faites le nécessaire pour renflouer ces 900 euros.
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