Recherche du titulaire d'un compte bancaire
Tarax
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louis -
louis -
Bonjour,
Je travaille dans une SSII, sur des logiciels de gestion financière, RH...
L'un de nos clients suppose des malversations concernant les virements bancaires effectués chaque mois pour les payes.
Effectivement à l'analyse de l'historique, depuis plusieurs mois, à chaque paye, des petites sommes partent sur un compte identifié. Les analyses font ressortir un cadre du service RH.
C'est une situation assez délicate et avant d'émettre des doutes officiels, je voudrais vérifier qu'il s'agit bien du titulaire du compte. Je connais les coordonnées bancaires (code banque, code guichet et numéro de compte) ainsi que le titulaire supposé. J'aimerais juste m'assurer que les deux vont bien ensemble.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci.
Je travaille dans une SSII, sur des logiciels de gestion financière, RH...
L'un de nos clients suppose des malversations concernant les virements bancaires effectués chaque mois pour les payes.
Effectivement à l'analyse de l'historique, depuis plusieurs mois, à chaque paye, des petites sommes partent sur un compte identifié. Les analyses font ressortir un cadre du service RH.
C'est une situation assez délicate et avant d'émettre des doutes officiels, je voudrais vérifier qu'il s'agit bien du titulaire du compte. Je connais les coordonnées bancaires (code banque, code guichet et numéro de compte) ainsi que le titulaire supposé. J'aimerais juste m'assurer que les deux vont bien ensemble.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci.
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2 réponses
C'est le secret bancaire, tu n'y a pas accès. c'est un délit
Tu peux faire part de tes doutes au procureur de la république] qui jugera utile de fouiner et ouvrir une information ou aux impôts qui feront une vérification fiscale ou commissaires aux comptes de la sté qui sont là pour certifier les comptes et qui pourront lors de leur visites faire un sondage ciblé des comptes à vérifier ou à l'urssaf qui est comptable des cotisations sociales.
Fait ton marché, mdr.
Tu peux faire part de tes doutes au procureur de la république] qui jugera utile de fouiner et ouvrir une information ou aux impôts qui feront une vérification fiscale ou commissaires aux comptes de la sté qui sont là pour certifier les comptes et qui pourront lors de leur visites faire un sondage ciblé des comptes à vérifier ou à l'urssaf qui est comptable des cotisations sociales.
Fait ton marché, mdr.
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