Depot d'espèce a la bnp Paribas
mezmo18 Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 9 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 25 octobre 2024 - 9 oct. 2024 à 14:31
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4 réponses
9 oct. 2024 à 09:17
Bonjour,
Tant que vous serez capable de prouver la source de cet argent à la demande, vous ne risquez absolument rien.
La banque/TRACFIN procéderont peut-être à des enquêtes (en particulier si ces mouvements sont irréguliers) mais si vous n'avez rien à vous reprocher, cette enquête ne sera pas un soucis.
Si par contre cet argent est 'tombé du camion'... Impossible de prédire ce que vous risquez.
9 oct. 2024 à 11:39
Bonjour,
merci pour votre réponse l argent proviens d'un gain à la fdj j ai garder avec moi les reçu de gains qui correspondent au montant déposer dois je en parler a mon conseiller bancaire? car pour le moment ni la banque ni tracfin ma contacter.
9 oct. 2024 à 11:51
Si vous n'avez rien à vous reprocher, ca ne coute rien d'effectivement prendre les devants, et de contacter (dans un premier temps par téléphone/messagerie sécurisée) votre conseiller, lui expliquer la situation, et lui demander si il souhaite consulter ces reçus.
9 oct. 2024 à 12:12
Le problème c'est que je n'ai été contacter ni par mon conseiller ni par tracfin est ce qu'il vont me contacter ?
ca fait 1 mois déjà la banque aurait déjà vu cette transaction surtout que j ai utilisé cette argent pour paier en anticiper mon solde de crédit a la consommation j ai un rendez vous ce 18 octobre avec mon conseiller je verrai ce qu'il se passe si il m en parle ou nan je l'ai eu au téléphone il m'en a pas parler de cette somme
9 oct. 2024 à 13:09
Le "soucis" de votre situation, c'est qu'il ne vous contacteront qu'en cas de problème. Jamais votre conseiller ne vous contactera pour vous dire 'ne vous inquiétez pas pour votre dépôt d'espèce, tout est ok'
Donc le fait que vous n'ayez pas contacté est en soit une bonne chose. Mais si vous êtes anxieux, ça n'y fera pas grand chose.
D'où le fait de prendre les devants avec votre conseiller si vous souhaitez que celui ci vous rassure.
9 oct. 2024 à 12:08
l argent proviens d'un gain à la fdj j ai garder avec moi les reçu de gains qui correspondent au montant déposer
Tous les paiements vous ont été remis en espèces ?
dois je en parler a mon conseiller bancaire? car pour le moment ni la banque ni tracfin ma contacter.
Pourquoi vous tracassez-vous à ce point ?
9 oct. 2024 à 12:28
Oui en espèce j ai pas dépasser les 300 € au-delà de cette somme c'est virement bancaire
c'est le depot de plus de 2000 € qui me (tracasse) j ai lu que c'était interdit de déposer plus de 2000 € en espèce
9 oct. 2024 à 12:31
Je suis de nature anxieuse et ca me soule je voulais juste me débarrasser de mon credit et j ai eu de la chance d'avoir gagner mais j ai l'impression d'avoir fait une erreur en mettant tt sur mon compte bancaire en un mois pour me débarrasser au plus vite de ce crédit a la consommation
9 oct. 2024 à 12:39
Pas d'inquiétude si vous pouvez justifier vos, dépôts.
9 oct. 2024 à 13:06
Oui je peux justifier il y aucun soucis est-ce que je vais être contacter d'après vous ?
9 oct. 2024 à 14:20
Uniquement en cas de souci.
9 oct. 2024 à 12:13
lors de mon rendez vous t'apporterait avec moi les recu fdj merci beaucoup pour votre réponse.
La législation juridique et financière évolue en permanence...