Depot d'espèce a la bnp Paribas
mezmo18 Messages postés 10 Statut Membre -
BONJOUR
j ai effectué en un mois un dépôts de 2350 € etaler en un mois pouvez vous me dire ce que je risque le plus gros dépôts es de 1450 € c'était pour régulariser mon credit a la conso paier en anticiper je travaille j'ai un salaire tout les mois
merci pour votre ou vos retour
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4 réponses
Bonjour,
Tant que vous serez capable de prouver la source de cet argent à la demande, vous ne risquez absolument rien.
La banque/TRACFIN procéderont peut-être à des enquêtes (en particulier si ces mouvements sont irréguliers) mais si vous n'avez rien à vous reprocher, cette enquête ne sera pas un soucis.
Si par contre cet argent est 'tombé du camion'... Impossible de prédire ce que vous risquez.
Bonjour,
merci pour votre réponse l argent proviens d'un gain à la fdj j ai garder avec moi les reçu de gains qui correspondent au montant déposer dois je en parler a mon conseiller bancaire? car pour le moment ni la banque ni tracfin ma contacter.
Le problème c'est que je n'ai été contacter ni par mon conseiller ni par tracfin est ce qu'il vont me contacter ?
ca fait 1 mois déjà la banque aurait déjà vu cette transaction surtout que j ai utilisé cette argent pour paier en anticiper mon solde de crédit a la consommation j ai un rendez vous ce 18 octobre avec mon conseiller je verrai ce qu'il se passe si il m en parle ou nan je l'ai eu au téléphone il m'en a pas parler de cette somme
Le "soucis" de votre situation, c'est qu'il ne vous contacteront qu'en cas de problème. Jamais votre conseiller ne vous contactera pour vous dire 'ne vous inquiétez pas pour votre dépôt d'espèce, tout est ok'
Donc le fait que vous n'ayez pas contacté est en soit une bonne chose. Mais si vous êtes anxieux, ça n'y fera pas grand chose.
D'où le fait de prendre les devants avec votre conseiller si vous souhaitez que celui ci vous rassure.
l argent proviens d'un gain à la fdj j ai garder avec moi les reçu de gains qui correspondent au montant déposer
Tous les paiements vous ont été remis en espèces ?
dois je en parler a mon conseiller bancaire? car pour le moment ni la banque ni tracfin ma contacter.
Pourquoi vous tracassez-vous à ce point ?
La législation juridique et financière évolue en permanence...