Réagir face à une escroquerie
Blanchar_5818 Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour, un amis à ouvert une société dans la collecte et la revente des palettes, je lui ai ouvert un compte pro « qonto » une banque en ligne en nouvembre 2022 l’argent qui est entré et sorti de ce compte jusqu’à janvier 2024 est de 2 266 346€ sauf que rien n’a été déclaré, pas de facture de l’argent entrée mais des factures sur l’argent sorti les virements on été faite à des sociétés en Allemagne et en Belgique surtout des sociétés dans la vente de voitures et du matériel de construction, il y’a eu plus de 150,000€ de virement faites à des comptes personnels, il n’ya pas de justificatif, j’ai fait confiance à mon amis il m’avait dit que tout était déclaré il a profité du fait que je connaissais pas ce genre de chose pour faire sont trafique je sais pas exactement se qu’ils fait mais je sais que c’est quelqu’un qui a beaucoup d’argent en espèces sur lui souvent , il me répond plus il s’est déconnecté du compte qonto de la banque il s’est retiré j’ai plus de nouvelles de lui maintenant je reçois un courrier de la part de CFE je sais pas se que c’est je sais pas se qu’ils m’attend, j’aimerais que vous me disiez se que je pourrais faire dans ce cas sachant que en fouillant dans les factures j’ai apprécu qu’il y’a une certificat de cession d’une voiture remplie par l’ancien propriétaire et il y’a mes informations dans les case de nouveaux propriétaire, j’ai jamais acheté cette voiture j’ai jamais rien signé, a la place de la signature il est tamponner avec un tampon encreur marqué déçu le nom de ma société l’adresse et le numéro du KBIS ,avec la facture il y’a aussi la carte grise barrée j’ai aussi reçu une facture d’un contrôle technique d’une autre voiture qui est apparemment au nom de ma société je comprends rien je sais pas se qu’ils à fait et se qu’ils est entrain de faire avec ma société, dans tout ça il y’a eu 0 déclaration nul part ni à l’urssaf ni au impôts y’a même pas de compte pro chez les impôts d’ailleurs .
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4 réponses
Bonjour
'un amis à ouvert une société dans la collecte et la revente des palettes, je lui ai ouvert un compte pro « qonto »" (...) "apparemment au nom de ma société je comprends rien je sais pas se qu’ils à fait et se qu’ils est entrain de faire avec ma société,"
Finalement cette société elle est à votre nom ou au sien ? Parce que là ce n'est pas très clair.
Si c'est à votre nom vous avez été très naïf mais malheureusement vous êtes responsable. Vous pourrez peut-être vous retourner contre l'ami en question pour escroquerie mais vis à vis des administrations, de la banque etc c'est bien vous le responsable.
Aucun justificatif sur l'origine des fonds mais des factures pour justifier des retraits, ça ressemble à du blanchiment (issu de recels peut être). Ajouter à ça la fraude fiscale ça risque de vous couter très cher. Vous devriez prendre contact avec un avocat.
Sur Les virements entrant il y’a 0 facture et sur les virements sortant il y’a des factures qui dépose lui en fessants le virement .
je vais d’abord porter pleinte
vous savez si on peut faire de la prison dans ce genre de cas ?
se que je sais sur lui c’est qu’il à souvent de l’argent en espèces sur lui des sommes de 30,000€ /50,000€
Je voudrais savoir se que je risque dans se cas
blanchiment : cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende
Fraude fiscale : cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende
organisation d'insolvabilité : trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende
Et je vous fait cadeau du financement du terrorisme..
Et bien sur, il s'agit là uniquement des condamnations pénales, vous devrez rembourser les sommes dues.
Le droit prévoit le principe d'exequatur, c'est à dire qu'un pays pour faire appliquer ses peines dans le pays où vous vous trouvez dès lors qu'un tribunal local reconnait et accepte la decision. Allez dans un autre pays ne résoudra pas votre problème.
Il y a aussi l'extradition pour tout ce qui concerne des peines d'emprisonnement
La législation juridique et financière évolue en permanence...
Oui c’est bien moi le gérant de la société, moi j’ai pas effectué de virement,tout se que j’ai fait, c’est de confirmer depuis mon téléphone quand il veut se connecter sur l’application de banque,il à toujours refusé d’être connecté principalement depuis sans téléphone comme ça ça m’évite de valider sa connexion à chaque fois les virements sortant aussi je les ai validé depuis mon téléphone .
Vous êtes donc responsable de tout.
Préparez-vous donc à payer pour tout (j'espère pour vous que votre "ami" vous a bien rémunéré pour ce service) et bien sûr, trouvez un très très très bon avocat très rapidement...
La carte bancaire de la société il me l’avait laissé il à pas voulu la prendre non plus , il me fait souvent des virements sans que je demande il me dit « c’est rien je te donne l’argent par amitié » je précise bien qu’ils fait des virements depuis le compte de la société vers mon compte personnel.
je devrais payer quoi ? Le soucie c’est que j’ai que 2000€ je pense que ça va pas être suffisant, lui il me réponds plus j’ai plus de nouvelles .
Je voudrais savoir se que je risque dans se cas si je suis responsable a 100% sachant que mon casier judiciaire est vide j’ai jamais commis de délit jamais été en garde à vu .