Mules financières
Aboubakar.
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Utilisateur anonyme -
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Bonjour, enfaite une personne me devait de l’argent mais elle ne voulait pas payer. Elle m’a dis que je devais ouvrir un compte bancaire en ligne (monabanq) pour qu’elle me rembourse.
Une fois le compte ouvert, la personne m’a dis qu’elle fera un virement, et que je prendrais ma part. Donc quand j’ai reçu le virement elle m’a dis de tout retirer (c’était bien un virement pas un chèque). Dès que je retirer l’argent ma banque a décidé de clôturé mon compte mais je ne sais pas pourquoi. Là, en faisant des recherches sur internet, j’ai vu que j’étais peut être complice d’une fraude. S’il vous plaît dites ce que je risque vu que ma banque a déjà clôturé mon compte. S’il vous plaît dites moi ce que je risque. La banque va t’elle porter plainte contre ?
Une fois le compte ouvert, la personne m’a dis qu’elle fera un virement, et que je prendrais ma part. Donc quand j’ai reçu le virement elle m’a dis de tout retirer (c’était bien un virement pas un chèque). Dès que je retirer l’argent ma banque a décidé de clôturé mon compte mais je ne sais pas pourquoi. Là, en faisant des recherches sur internet, j’ai vu que j’étais peut être complice d’une fraude. S’il vous plaît dites ce que je risque vu que ma banque a déjà clôturé mon compte. S’il vous plaît dites moi ce que je risque. La banque va t’elle porter plainte contre ?
5 réponses
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Bonjour
Vous risquez surtout une plainte de la personne à qui l'argent a été volé. Et étant responsable du compte qui a servi de mule, vous risquez des poursuites pénales pour vol/escroquerie.
Puisqu'à mon avis la personne à qui vous avez donné l'argent a piraté le compte de cette personne et s'est servi de vous pour récupérer l 'argent. C'est certainement l"information qu'a eu Monabanq. Préparez vous a devoir rembourser les sommez reçues.
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Si je porte plainte. Tout est contre moi. Ça n’aggrave pas ma situation?
Merci -
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Oui elle me disait que toute façon j’étais en erreur et que si je ne lui obéissait qu’elle me dénoncerait. De peur et totalement stressé je n’ai rien pu faire. Mais heureusement la banque a bloqué mon compte et tout cela c’est arrêté
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Oui
Mais du coup la personne elle faisait sûrement un truc illégal arnaque, blanchiment ou je ne sais pas.
Si des plaintes sont émises contre moi est ce que je pourrai me justifier avec ça
La législation juridique et financière évolue en permanence...