Mules financières

Aboubakar. - 14 mars 2022 à 04:21
 Utilisateur anonyme - 26 avril 2022 à 15:10
Bonjour, enfaite une personne me devait de l’argent mais elle ne voulait pas payer. Elle m’a dis que je devais ouvrir un compte bancaire en ligne (monabanq) pour qu’elle me rembourse.
Une fois le compte ouvert, la personne m’a dis qu’elle fera un virement, et que je prendrais ma part. Donc quand j’ai reçu le virement elle m’a dis de tout retirer (c’était bien un virement pas un chèque). Dès que je retirer l’argent ma banque a décidé de clôturé mon compte mais je ne sais pas pourquoi. Là, en faisant des recherches sur internet, j’ai vu que j’étais peut être complice d’une fraude. S’il vous plaît dites ce que je risque vu que ma banque a déjà clôturé mon compte. S’il vous plaît dites moi ce que je risque. La banque va t’elle porter plainte contre ?

5 réponses

AN.Banker Messages postés 10442 Date d'inscription mardi 23 avril 2019 Statut Modérateur Dernière intervention 31 octobre 2024 8 987
14 mars 2022 à 07:59
Bonjour

Vous risquez surtout une plainte de la personne à qui l'argent a été volé. Et étant responsable du compte qui a servi de mule, vous risquez des poursuites pénales pour vol/escroquerie.

Puisqu'à mon avis la personne à qui vous avez donné l'argent a piraté le compte de cette personne et s'est servi de vous pour récupérer l 'argent. C'est certainement l"information qu'a eu Monabanq. Préparez vous a devoir rembourser les sommez reçues.
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Imo28 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 25 avril 2022 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2022 4
25 avril 2022 à 19:54
Bonjour,
J’ai vécu la même chose il y a 4mois juste que chez moi la personne m’obligeait à lui faire des westerns union. Et cela me tourmente depuis
La personne me menaçait de me dénoncer qu’elle me dénoncerait a la justice

Est ce que je peux aller voir la police?
Que puis je faire?
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Imo28 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 25 avril 2022 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2022 4
26 avril 2022 à 13:06
Si je porte plainte. Tout est contre moi. Ça n’aggrave pas ma situation?

Merci
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Utilisateur anonyme
26 avril 2022 à 13:13
La personne me menaçait de me dénoncer qu’elle me dénoncerait a la justice
vous dénoncer de quoi ? de lui avoir versé de l'argent ?
De toute façon c'est du chantage réprimé par la loi.
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Utilisateur anonyme
25 avril 2022 à 19:57
Il faut porter plainte. Et surtout être plus méfiant à l'avenir.
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Imo28 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 25 avril 2022 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2022 4
26 avril 2022 à 13:16
Oui elle me disait que toute façon j’étais en erreur et que si je ne lui obéissait qu’elle me dénoncerait. De peur et totalement stressé je n’ai rien pu faire. Mais heureusement la banque a bloqué mon compte et tout cela c’est arrêté
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dénoncer de quoi ? donner de l'argent n'est pas un crime !

Remerciez votre banque qui vous a sorti d'un piège.
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Ulysse5818 Messages postés 12335 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2024 5 282
26 avril 2022 à 14:20
Ca sent l'arnaque africaine à plein nez..
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Imo28 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 25 avril 2022 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2022 4
26 avril 2022 à 13:27
Oui
Mais du coup la personne elle faisait sûrement un truc illégal arnaque, blanchiment ou je ne sais pas.
Si des plaintes sont émises contre moi est ce que je pourrai me justifier avec ça
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Utilisateur anonyme
26 avril 2022 à 13:42
Qui pourrait porter plainte contre vous ? et pour quelle raison ? Vous n'avez apparemment pas la conscience tranquille...
Consultez un avocat !
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Imo28 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 25 avril 2022 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2022 4 > Utilisateur anonyme
26 avril 2022 à 15:07
Je n’ai pas vraiment la conscience tranquille car après des recherches sur internet j’ai peut etre complice d’une fraude sans le savoir
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Utilisateur anonyme > Imo28 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 25 avril 2022 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2022
26 avril 2022 à 15:10
alors ne faites rien, si vous êtes complice.
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