Ma banque me demande un justificatif

Question

Bonjour, 
Je suis entrain d’acheter un appartement la banque m’a demandé un apport de 10 000€ les 10 000€ je ne l’avais pas sur mon compte m’ai en espèce je leur a demandé si c’était possible de payer en espèces il m’on dit non j’ai demandé alors comment puis-je faire il mon dit sois un virement sois par chèque alors j’ai demandé un chèque (une société) qui m’a fait un chèque de 9000€ que je lui est rendue les 9000€ en espèces et la la banque me demande un justificatif comment faire ?

AN.Banker · Accepted Answer

Bonjour,

Vous devrez justifier pourquoi cette entreprise vous donne 9000€ en chèque. Il faut juste retenir ça. La banque pour encaisser ce chèque a besoin d'un justificatif. Vu la somme et la provenance, l'opération n'est pas anodine. Une entreprise qui fait un chèque à un particulier de cette somme, c'est sans doute très rare.

hoquei44 · Answer

Bonjour,

La société ayant fait une opération de blanchiment d'argent en acceptant des espèces, elle s'est mise dans l'illégalité et peut être poursuivi.  
Il faut que vous demandiez un justificatif sur l'origine des espèces.
D'où viennent ces espèces ? Puis vous fournissez le contrat ou tout autre justificatif qui explique comment vous les avez obtenues. 
Si vous n'êtes pas en mesure de fournir le justificatif sur l'origine de vos espèces à la banque, alors votre dossier sera transféré et vous devrez fournir les explications à un juge. Si vous n'êtes toujours pas en mesure de le faire, alors vous serez condamné ainsi que tout ceux qui ont magouillé avec vous (tel que l'entreprise qui a blanchi des espèces pour vous). 

CB

Ghjm · Answer

Je travail c’est de l’argent que je retirerais presque tout les mois pour m’être de côté pour des occasions il m’a donner des photocopies de me relevé bancaire pour voir si avec les retraits si sa correspond en vérifiant j’ai la somme du chèque ça peut correspondre comme un justificatif ou pas ?

Ghjm · Answer

C’est on oncle qui connais bien la société

Ma banque me demande un justificatif

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