Retrait d'espèces

m3334 -

Bonjour,
Pour un retrait de 4000 euros en especes est-il normal et légal que la banque exige de justifier l'utilisation de cette somme ?
Autre question : Est-il interdit de garder des especes à son domicile ?
Merci

3 réponses

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Energizor Modérateur
Bonjour,

"Pour un retrait de 4000 euros en especes est-il normal et légal que la banque exige de justifier l'utilisation de cette somme ? "
Dans la mesure où les paiements en espèces à un professionnel de plus de 1000 € sont interdits, c'est normal...

"Autre question : Est-il interdit de garder des especes à son domicile ? "
Non, mais c'est le premier truc que les cambrioleurs chercheront.

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Réponse 2 / 3
Pierre22
Bonsoir,
Oui la banque a une obligation légale de vous poser la question.

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1. ziloto
  
  Cette obligation légale n'existe que si la banque soupçonne une fraude ou un financement terroriste, elle doit pour cela avoir des doutes sur le client, la provenance ou la destination de l'argent.
  Le client de la banque n'a aucune obligation de répondre.
  
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2. AN.Banker Modérateur
  
  @zilotoSi son client ne répond pas elle mettra fin à son compte et elle fera une dénonciation Tracfin.
  Vous êtes de bon conseil :-)
  
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Réponse 3 / 3
tania57
Bonjour
Moi je réponds à chaque fois que je joue au casino
Cela clos le débat

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1. xplom Modérateur
  
  bonsoir
  moi je réponds , veux pas que tu sache ce que je fait en vacances, ça lui suffit .
  c'est intrusif une CB...
  le casino , il aurait un doute.. je gratte un jeu à 2 € une fois par an :o)
  
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