Retrait d'espèces
m3334
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18 avril 2020 à 16:26
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 23 sept. 2020 à 21:03
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Energizor
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18 avril 2020 à 16:36
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Bonjour,
"Pour un retrait de 4000 euros en especes est-il normal et légal que la banque exige de justifier l'utilisation de cette somme ? "
Dans la mesure où les paiements en espèces à un professionnel de plus de 1000 € sont interdits, c'est normal...
"Autre question : Est-il interdit de garder des especes à son domicile ? "
Non, mais c'est le premier truc que les cambrioleurs chercheront.
"Pour un retrait de 4000 euros en especes est-il normal et légal que la banque exige de justifier l'utilisation de cette somme ? "
Dans la mesure où les paiements en espèces à un professionnel de plus de 1000 € sont interdits, c'est normal...
"Autre question : Est-il interdit de garder des especes à son domicile ? "
Non, mais c'est le premier truc que les cambrioleurs chercheront.
Bonsoir,
Oui la banque a une obligation légale de vous poser la question.
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ziloto
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23 sept. 2020 à 20:40
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Cette obligation légale n'existe que si la banque soupçonne une fraude ou un financement terroriste, elle doit pour cela avoir des doutes sur le client, la provenance ou la destination de l'argent.
Le client de la banque n'a aucune obligation de répondre.
Le client de la banque n'a aucune obligation de répondre.
AN.Banker
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ziloto
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23 sept. 2020 à 20:43
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Si son client ne répond pas elle mettra fin à son compte et elle fera une dénonciation Tracfin.
Vous êtes de bon conseil :-)
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tania57
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18 avril 2020 à 19:46
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Bonjour
Moi je réponds à chaque fois que je joue au casino
Cela clos le débat
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xplom
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23 sept. 2020 à 21:03
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bonsoir
moi je réponds , veux pas que tu sache ce que je fait en vacances, ça lui suffit .
c'est intrusif une CB...
le casino , il aurait un doute.. je gratte un jeu à 2 € une fois par an :o)
moi je réponds , veux pas que tu sache ce que je fait en vacances, ça lui suffit .
c'est intrusif une CB...
le casino , il aurait un doute.. je gratte un jeu à 2 € une fois par an :o)
La législation juridique et financière évolue en permanence...