Retrait d'espèces

m3334 -  
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
Pour un retrait de 4000 euros en especes est-il normal et légal que la banque exige de justifier l'utilisation de cette somme ?
Autre question : Est-il interdit de garder des especes à son domicile ?
Merci

3 réponses

  1.
    Energizor Messages postés 22051 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   20 364
     
    Bonjour,

    "Pour un retrait de 4000 euros en especes est-il normal et légal que la banque exige de justifier l'utilisation de cette somme ? "
    Dans la mesure où les paiements en espèces à un professionnel de plus de 1000 € sont interdits, c'est normal...

    "Autre question : Est-il interdit de garder des especes à son domicile ? "
    Non, mais c'est le premier truc que les cambrioleurs chercheront.
    2
  2. Pierre22
     
    Bonsoir,
    Oui la banque a une obligation légale de vous poser la question.
    1
    1. ziloto Messages postés 2 Statut Membre
       
      Cette obligation légale n'existe que si la banque soupçonne une fraude ou un financement terroriste, elle doit pour cela avoir des doutes sur le client, la provenance ou la destination de l'argent.
      Le client de la banque n'a aucune obligation de répondre.
      0
      1. AN.Banker Messages postés 10743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   9 594 > ziloto Messages postés 2 Statut Membre
         
        Si son client ne répond pas elle mettra fin à son compte et elle fera une dénonciation Tracfin.
        Vous êtes de bon conseil :-)
        0
  3. tania57 Messages postés 36153 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8 525
     
    Bonjour
    Moi je réponds à chaque fois que je joue au casino
    Cela clos le débat
    0
    1. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 068
       
      bonsoir
      moi je réponds , veux pas que tu sache ce que je fait en vacances, ça lui suffit .
      c'est intrusif une CB...
      le casino , il aurait un doute.. je gratte un jeu à 2 € une fois par an :o)
      0

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