Encaissement sur compte perso avant de virer sur un comte professionnelle.

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2 janvier 2021
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Bonjour,
J'ai un ami qui travail en satelite pour une association. Il est amené à vendre des bibelots pour la dite association. Du coup il se retrouve avec du luiquide et des chèques. Bon pour les chèques il se débrouille pour les mettre au nom de l'asso et il les renvoi par courrier au vaisseau mère. Pour le liquide il le dépose sur un compte perso avant de le virer sur un compte de l'association. Je n'arrêtes pas de lui dire que c'est illégale. Il me semble que OUI quand-même! Mais lorsqu'il me demande de lui indiquer un texte de loi je ne sais pas par où commencer. Quelqu'un sais s'il vous plait?

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il ne passe jamais à l'association ?
Non je ne pense pas. Pas régulièrement en tout cas. Ma question concerne la légalité de l'action pas tellement les solutions envisageables.
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et vous êtes ?
Une personne qui pose une question sur droit-finances.
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déjà ce travail est assez bizarre ...
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2 janvier 2021
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J'espère que ce sont de petites sommes, sinon la banque va le dénoncer à TRACFIN (à partir de 1000 euros dans le mois) et après l'URSSAF va avoir la puce à l'oreille aussi, et pourquoi pas le fisc.
Il suffirait d'une dénonciation pour qu'il ait de gros soucis.
Non je ne pense pas. Pas régulièrement en tout cas. Ma question concerne la légalité de l'action pas tellement les solutions envisageables.