Déclaration obligatoire de destination des fonds retirés.

Merci de votre prompte réponse. Mais j'ai oublié de préciser dans ma question, que ces retraits en espèces de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ont été effectués en 2009 et 2010. Pouvez-vous me dire si à cette époque, déjà, une grande banque nationale se devait de demander au retrayant, au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent, la destination de ces fonds et surtout si ces informations données par la personne effectuant ces gros retraits en espèces, étaient concervées par écrit par cette banque ?
Merci encore.
Marlène.

Il s'agit ici d'un problème de succession. Des retraits de 30 000 €, 40 000 € et 50 000€ ont été effectués sur le compte bancaire de notre père. Notre père, qui ne savait ni lire, écrire et compté, était déficient mental à 100% avec tierce-personne. La banque prétend que ces retraits ont été faits par notre père. C'est pour cela, que je voudrais savoir si cette banque était en obligation, même morale, de faire remplir un document au retrayant en relevant ses : nom, prénom adresse et numéro de sa carte nationale d'identité, pour connaître qui a réellement retiré ses fortes sommes en espèces. Car notre père n'était pas médicalement en état pour cela. Au surplus, ces retraites ont été faits par la remise de plusieurs centaines de billets de banque ! Dernière précision, sur les bordereaux de retraits n'est pas mentionné le numéro de la CNI du retrayant, cela, malgré la présence sur ces bordereaux, d'une case pour la mention du numéro de la CNI.
Merci.
Marlène.

Nous avons soumis ces bordereaux à expertises graphologiques privées. Il en ressort que les signatures attribuées à notre père, ont été falsifiées par notre frère, qui était aussi mandataire du compte de notre père. Signatures falsifiées, qui n'ont pu être faites que devant l'agent de cette banque nationale. Ce qui accentue la responsabilité de cette banque, car ces faits relèvent du délit de faux et usage de faux. C'est pour cela que nous voulons réunir le plus d'éléments possible, pour contraindre cette banque à rapporter, à la succession, les sommes
retournées, ainsi qu'obtenir des dommages et intérêts.