Effectuer un retrait important
Résolu
chris212
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Modifié par Foncrest le 27/11/2013 à 22:35
Gouag Messages postés 32 Date d'inscription vendredi 22 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 28 mars 2014 - 3 déc. 2013 à 21:04
Gouag Messages postés 32 Date d'inscription vendredi 22 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 28 mars 2014 - 3 déc. 2013 à 21:04
A voir également:
- Effectuer un retrait important
- Retrait de l'autorité parentale conséquences - Guide
- Retrait distributeur non débité - Forum compte bancaire
- Retrait dab tpe interne ✓ - Forum Banque et Crédit
- Colis en cours de livraison vers un autre point de retrait ✓ - Forum Consommation
- Retrait qui n'apparait pas sur mon compte ✓ - Forum Banque et Crédit
10 réponses
Utilisateur anonyme
27 nov. 2013 à 22:35
27 nov. 2013 à 22:35
Bonsoir.
Il est préférable de les informer avant, ainsi, ils auront l'argent.
Demain, c'est pas sur...
Cdlt.
Il est préférable de les informer avant, ainsi, ils auront l'argent.
Demain, c'est pas sur...
Cdlt.
Nico.Beziers
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27 nov. 2013 à 22:51
27 nov. 2013 à 22:51
Souvent, au dessus de 1500€ il est préférable effectivement de les prévenir avant afin que la somme soit mise à disposition dans une des caisse d'un guichet...
Ceci étant, quand on veut, on peut et aucune banque ne nous fera croire qu'elle n'a pas 6500€ dans ses caisses/coffres, et qu'il faut l'accord du Directeur, il faut juste un peu plus de temps pour aller les chercher quand elle n'est pas prévenue... en insistant un peu...
Ceci étant, quand on veut, on peut et aucune banque ne nous fera croire qu'elle n'a pas 6500€ dans ses caisses/coffres, et qu'il faut l'accord du Directeur, il faut juste un peu plus de temps pour aller les chercher quand elle n'est pas prévenue... en insistant un peu...
FLAADERCHE07
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28 nov. 2013 à 10:31
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BONJOUR
EFFECTIVEMENT
comme disait JEAN REYNAULT il faut un certain temps
en ce qui me concerne a la B R D j'envoie un fax pour 5000 euros en liquide cela demande 24h
et sans aucun problème
par contre je me pose la question les banques ont bien un coffre fort ????????
EFFECTIVEMENT
comme disait JEAN REYNAULT il faut un certain temps
en ce qui me concerne a la B R D j'envoie un fax pour 5000 euros en liquide cela demande 24h
et sans aucun problème
par contre je me pose la question les banques ont bien un coffre fort ????????
Nico.Beziers
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28 nov. 2013 à 11:41
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Germain, je parle bien sur avec une banque non automatisée.
J'ai vendu ma voiture il y a 1 semaine avec règlement en espèces, et la personne a réussi a tiré une partie en espèces ( 4500 € ) sans avoir préalablement prévenu, ca a juste été plus long.
J'ai vendu ma voiture il y a 1 semaine avec règlement en espèces, et la personne a réussi a tiré une partie en espèces ( 4500 € ) sans avoir préalablement prévenu, ca a juste été plus long.
Nico.Beziers
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28 nov. 2013 à 15:43
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C'est un croisement de Fernand Raynaud et Jean Reno...
louvanne
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28 nov. 2013 à 10:43
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Mais attention, pour 6500 €, la banque risque de vous poser des petites questions...
LAB lutte anti blanchiement d'argent
LAB lutte anti blanchiement d'argent
FLAADERCHE07
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28 nov. 2013 à 18:27
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BONSOIR
pas obliger de répondre
sauf que celle ci doit le signaler au FISC cela fait partis de leurs boulots
pas obliger de répondre
sauf que celle ci doit le signaler au FISC cela fait partis de leurs boulots
louvanne
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26 janvier 2020
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28 nov. 2013 à 19:00
28 nov. 2013 à 19:00
Et encore du n'importe quoi.......
Nico.Beziers
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28 nov. 2013 à 20:32
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Le Casino ! Damned, allez, j'y vais ce soir
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Il y a des solutions simples telles que virement ou chèque d'un montant égal au solde du compte suivi d'un RAR lorsque le compte est à zéro pour demander la clôture.
FLAADERCHE07
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29 nov. 2013 à 11:01
29 nov. 2013 à 11:01
BONJOUR LOUVANNE
je vous cite ( du n'importe quoi ? )
puisque vous affirmez cela donnez moi des éléments valables et juridiques qui prouvent le contraire
salutations
je vous cite ( du n'importe quoi ? )
puisque vous affirmez cela donnez moi des éléments valables et juridiques qui prouvent le contraire
salutations
Pourquoi avez vous dit "au fisc" ?
Le fisc n'a rien à voir dans cette affaire.
Ou alors ...
"donnez moi des éléments valables et juridiques qui prouvent le contraire
salutations"
Le fisc n'a rien à voir dans cette affaire.
Ou alors ...
"donnez moi des éléments valables et juridiques qui prouvent le contraire
salutations"
louvanne
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29 nov. 2013 à 15:06
29 nov. 2013 à 15:06
Gérard et Germain, salut les p'tits loups,
Comme d'habitude, flaader raconte n'importe quoi...et ça commence à m'énerver....... vraiment...
Comme d'habitude, flaader raconte n'importe quoi...et ça commence à m'énerver....... vraiment...
Cool Ephora !
louvanne
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880
29 nov. 2013 à 15:15
29 nov. 2013 à 15:15
Cool, je suis.. enfin pas toujours hihihi
Gouag
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1
3 déc. 2013 à 21:04
3 déc. 2013 à 21:04
Bonjour,
Louvanne a tout à fait raison, il se peut que votre conseiller vous pose des questions sur l'objet de ce retrait en espèces en particulier s'il est anormal par rapport à vos habitudes de fonctionnement de compte et bien évidemment si l'origine des fonds permettant ce retrait est douteuse ce qui ne semble pas être le cas.
Il est évoqué le fisc. Il faut savoir qu'en cas de soupçon de fraude fiscale les établissements bancaires font une déclaration de soupçon à TRACFIN (Ministère de l'Economie et des Finances) et non pas directement au fisc. En effet depuis le décret du 16/07/2009 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000020869960/
la fraude fiscale fait partie des infractions déclarables à TRACFIN puisque la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale sont punis d'une peine pénale supérieure à un an d'emprisonnement, et il n' y a pas de montant minimum pour effectuer une déclaration de soupçon.
Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner: dire la vérité à votre établissement bancaire.
Louvanne a tout à fait raison, il se peut que votre conseiller vous pose des questions sur l'objet de ce retrait en espèces en particulier s'il est anormal par rapport à vos habitudes de fonctionnement de compte et bien évidemment si l'origine des fonds permettant ce retrait est douteuse ce qui ne semble pas être le cas.
Il est évoqué le fisc. Il faut savoir qu'en cas de soupçon de fraude fiscale les établissements bancaires font une déclaration de soupçon à TRACFIN (Ministère de l'Economie et des Finances) et non pas directement au fisc. En effet depuis le décret du 16/07/2009 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000020869960/
la fraude fiscale fait partie des infractions déclarables à TRACFIN puisque la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale sont punis d'une peine pénale supérieure à un an d'emprisonnement, et il n' y a pas de montant minimum pour effectuer une déclaration de soupçon.
Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner: dire la vérité à votre établissement bancaire.