Don manuel non déclarer
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occultis 63
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jmp59 Messages postés 29287 Date d'inscription mercredi 9 juin 2004 Statut Contributeur Dernière intervention 25 novembre 2015 - 24 déc. 2011 à 23:03
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jmp59
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24 déc. 2011 à 23:03
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Bonjour,
TRACFIN c'est la cellule de lutte contre le blanchiment de l'argent, de la drogue en particulier. Rien à voir avec des retraits de 1 000 ou 2 000 €/mois !
Pourquoi une banque, fut-elle postale s'inquièterait-elle de ce genre de retrait si le compte est approvisionné ? La personne peut très bien dépenser cet argent pour jouer aux courses, au casino ou au loto. C'est son affaire, pas la leur.
Le seul point critiquable c'est en effet le don manuel non déclaré. Fraude aux droits de succession et différence de traitement entre les héritiers. Mais qui va s'en apercevoir dans l'Administration fiscale ? Et quand ?
TRACFIN c'est la cellule de lutte contre le blanchiment de l'argent, de la drogue en particulier. Rien à voir avec des retraits de 1 000 ou 2 000 €/mois !
Pourquoi une banque, fut-elle postale s'inquièterait-elle de ce genre de retrait si le compte est approvisionné ? La personne peut très bien dépenser cet argent pour jouer aux courses, au casino ou au loto. C'est son affaire, pas la leur.
Le seul point critiquable c'est en effet le don manuel non déclaré. Fraude aux droits de succession et différence de traitement entre les héritiers. Mais qui va s'en apercevoir dans l'Administration fiscale ? Et quand ?