Don manuel non déclarer
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jmp59 Messages postés 31960 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
jmp59 Messages postés 31960 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai deja poser cette question sur le forum banque , mais peut etres que ce forum et plus approprié
je suis nouveau sur votre site , je vous remercie de me recevoir je vous expose mon problèmes :
Une personne que j'appelerai X à trois enfants adultes ,
X a reçu en héritage une somme et tous les mois elle retire en espèce : 1000 à 2000 Euros au guichet de sa banque ( banque postale ) pour les donner à un seul de ces enfants est ce lègal ? la banque ne doit elle pas controler et demander une justification , pour exemple le mêmes jour et à la suite il y a eu deux retraits de 1000 Euros en especes et au guichet , j'ai entendu parler d'un organisme appeler : TRACFIN oganisme de controle cela s'appelle bien un don manuel non déclarer ? comment plus tard le faire apparaitre lors de la succession
je vous remercie de votre aides
cordialement
je suis nouveau sur votre site , je vous remercie de me recevoir je vous expose mon problèmes :
Une personne que j'appelerai X à trois enfants adultes ,
X a reçu en héritage une somme et tous les mois elle retire en espèce : 1000 à 2000 Euros au guichet de sa banque ( banque postale ) pour les donner à un seul de ces enfants est ce lègal ? la banque ne doit elle pas controler et demander une justification , pour exemple le mêmes jour et à la suite il y a eu deux retraits de 1000 Euros en especes et au guichet , j'ai entendu parler d'un organisme appeler : TRACFIN oganisme de controle cela s'appelle bien un don manuel non déclarer ? comment plus tard le faire apparaitre lors de la succession
je vous remercie de votre aides
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1 réponse
Bonjour,
TRACFIN c'est la cellule de lutte contre le blanchiment de l'argent, de la drogue en particulier. Rien à voir avec des retraits de 1 000 ou 2 000 €/mois !
Pourquoi une banque, fut-elle postale s'inquièterait-elle de ce genre de retrait si le compte est approvisionné ? La personne peut très bien dépenser cet argent pour jouer aux courses, au casino ou au loto. C'est son affaire, pas la leur.
Le seul point critiquable c'est en effet le don manuel non déclaré. Fraude aux droits de succession et différence de traitement entre les héritiers. Mais qui va s'en apercevoir dans l'Administration fiscale ? Et quand ?
TRACFIN c'est la cellule de lutte contre le blanchiment de l'argent, de la drogue en particulier. Rien à voir avec des retraits de 1 000 ou 2 000 €/mois !
Pourquoi une banque, fut-elle postale s'inquièterait-elle de ce genre de retrait si le compte est approvisionné ? La personne peut très bien dépenser cet argent pour jouer aux courses, au casino ou au loto. C'est son affaire, pas la leur.
Le seul point critiquable c'est en effet le don manuel non déclaré. Fraude aux droits de succession et différence de traitement entre les héritiers. Mais qui va s'en apercevoir dans l'Administration fiscale ? Et quand ?
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