Espèces

Bonjour,

Je vais vous donner le point de vue de la banque qui effectivement doit déceler ou non une possible action frauduleuse de votre part en passant par un de leur compte.
Si je résume ce que vous dites à la banque
- Vous transférez une somme plus ou moins importante et de source inconnu
- Somme qui plus est en espèces (donc sans trace comptable d'une banque à l'autre)
- Vous dites qu'il s'agit d'économies d'une personne ne travaillant pas. Moi banque je me pose la question : pourquoi une personne ne travaillant pas vous donnerait-elle 3000€ en espèces issu de ses économies ?

Ces 3 points interpellent et peuvent laisser penser à une opération de blanchiment, ou alors un complicité à aider une personne insolvable débiteur d'une dette peut être.

Si c'est un don, vous pouvez donner copie de votre déclaration faites au fisc si vous êtes bénéficiaire et redevable d'une taxe au Trésor Public selon le lien que vous avez avec cette personne