Accusé à tort de complicité d'escroquerie

Question

Bonjour à tous.

Voilà j'ai besoin de vos conseils.

C'est une histoire entre ma sœur et con petit ami de l'époque.

Ma grande sœur était interdit bancaire...et son petit ami devait lui envoyer de l'argent.

Ma sœur lui avait dit qu'il pouvait envoyer dans mon compte, et il m'avait appelé.

Aussitôt reçu cette argent j'ai fait le retrait et envoyer à ma sœur via western union car elle était en déplacement.

Voilà qu'aujourd'hui je suis convoqué au tribunal m'accuse pour complicité d'escroquerie car j'avais mit à disposition mon compte bancaire au profit de ma sœur et que je savais que c'était de l'escroquerie....

Je suis un peu perdu...

Merci pour vos conseils.

jodelariege · Answer

bonjour

pourquoi le petit ami en question n'a pas fait directement le versement de l'argent par western union  à votre sœur ,comme vous?

oui ,la justice pense que c'est trop "tarabisquoté" pour ne pas être une escroquerie ou un blanchiment d'argent

vous donnerez vos arguments au tribunal

_lael_ · Answer

Vous êtes responsable de l'argent qui transite par votre compte et devez être en mesure d'en indiquer la provenance et la finalité.

Dans le cas présent la provenance est douteuse et relève potentiellement du blanchissement d'argent et plus particulièrement de blanchiment de fonds issus d'une escroquerie.

Cela peut même relever du recel d'escroquerie ou de vol.

A part tenter de plaider la bonne foi ce sera dur de dégager totalement votre responsabilité.

Mais bon, la justice étant particulièrement laxiste avec les vrais délinquants, il serait étonnant que vous risquiez plus que du simple sursis, voire un simple rappel à la loi, et une légère amende pour de tels faits.

Accusé à tort de complicité d'escroquerie

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