Encaisser un loyer à la place du propriétaire
Résolu
Sadzag
-
17 sept. 2021 à 09:20
jodelariege Messages postés 4109 Date d'inscription jeudi 18 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 décembre 2023 - 17 sept. 2021 à 12:57
jodelariege Messages postés 4109 Date d'inscription jeudi 18 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 décembre 2023 - 17 sept. 2021 à 12:57
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dna.factory
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17 sept. 2021 à 09:29
17 sept. 2021 à 09:29
Et cet ami en question, combien de fois avez vous mangé avec lui ?
Et comment lui transmettrez vous l'argent ?
Ce que vous décrivez est une arnaque classique. Le "propriétaire" vous fait encaisser un chèque volé, et vous lui renvoyez l'argent en mandat cash/pcs intraçable moins une confortable commission.
Sauf que quand le chèque reviens annulé par la banque. Qui se retrouve avec un compte largement en négatif ?
Au delà de l'arnaque, cette pratique est dangereusement proche du blanchiment d'argent, de la dissimulation fiscale et de l'organisation d'insolvabilité. Trois délits qui peuvent emmener les personnes en prison. Y compris le complice (et je parle même pas de la possibilité que cet argent viennent du terrorisme).
Bref, une manœuvre à éviter dans tous les cas. Même si vous connaissez bien cet ami.
Si il paye les impôts en France, il a forcément un compte bancaire. C'est obligatoire.
Quand on fait d'avoir un compte non résident. Il existe de nombreuses banques/filiales spécialisés dans l'international et l'expat. Qui de part l'existence de filiales dans de nombreux pays permet d'obtenir un compte utilisable dans de multiples pays.
Bien sur, ces banques sont sûrement plus cher, mais c'est normal au vu du service proposé.
Et comment lui transmettrez vous l'argent ?
Ce que vous décrivez est une arnaque classique. Le "propriétaire" vous fait encaisser un chèque volé, et vous lui renvoyez l'argent en mandat cash/pcs intraçable moins une confortable commission.
Sauf que quand le chèque reviens annulé par la banque. Qui se retrouve avec un compte largement en négatif ?
Au delà de l'arnaque, cette pratique est dangereusement proche du blanchiment d'argent, de la dissimulation fiscale et de l'organisation d'insolvabilité. Trois délits qui peuvent emmener les personnes en prison. Y compris le complice (et je parle même pas de la possibilité que cet argent viennent du terrorisme).
Bref, une manœuvre à éviter dans tous les cas. Même si vous connaissez bien cet ami.
Si il paye les impôts en France, il a forcément un compte bancaire. C'est obligatoire.
Quand on fait d'avoir un compte non résident. Il existe de nombreuses banques/filiales spécialisés dans l'international et l'expat. Qui de part l'existence de filiales dans de nombreux pays permet d'obtenir un compte utilisable dans de multiples pays.
Bien sur, ces banques sont sûrement plus cher, mais c'est normal au vu du service proposé.
jodelariege
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17 sept. 2021 à 12:57
17 sept. 2021 à 12:57
bonjour
un sujet déjà évoqué ci dessous: à lire attentivement
...en dehors des soupçons de blanchiment d'argent comme déjà dit par dna factory
"https://forum-juridique.net-iris.fr/topic/242788-mandat-de-gestion-locative-au-profit-dun-particulier/"
un sujet déjà évoqué ci dessous: à lire attentivement
...en dehors des soupçons de blanchiment d'argent comme déjà dit par dna factory
"https://forum-juridique.net-iris.fr/topic/242788-mandat-de-gestion-locative-au-profit-dun-particulier/"
La législation juridique et financière évolue en permanence...
17 sept. 2021 à 09:33
j'ai une procuration pour mettre en location l'appartement.
il ne s'agit pas d'une arnaque.
17 sept. 2021 à 09:52
Si vous voulez faire ça de façon légitime, il faudra probablement que vous créiez votre entreprise et déclarez les sommes perçus et retransmises, et payez des impôts à votre tour (en espérant que vous ne fassiez pas l'erreur de vous déclarer au CA). Comme le fait un gérant.
Et bien sur, il sera fortement recommandé de transmettre l'argent à votre ami par compte bancaire pour en avoir des traces. ce qui diminue fortement l’intérêt de votre intermédiaire.
17 sept. 2021 à 09:57
la solution restante est de trouver une banque qui puisse ouvrir un compte à un non résident.
Merci.
17 sept. 2021 à 12:36
une source qui parle de la non légalité de ce cas.
Merci beaucoup.