Tracfin a t-il le droit de soumettre une taxe de régularisation sur virement non

Bonjour,

Avis à tous les connaisseurs de Tracfin. Une personne que j'ai aidée dans le règlement de ses frais d'héritage a fait un virement international d'un montant très important sur mon compte. Je n'ai pas pu régler les frais de transfert de virement et par conséquent la transaction n'a pas eu lieu. Tracfin, voyant le transfert électronique tourner à vide, aurait suspecté une opération frauduleuse et a soumis le compte de la débitrice à une taxe de régularisation, bloquant par ailleurs le compte de l'intéressée. Tracfin a t-il le droit de soumettre une taxe de régularisation entrainant le blocage immédiat du compte d'avoirs de sa titulaire.