Tracfin a t-il le droit de soumettre une taxe de régularisation sur virement non
Sophia12
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aie -
aie -
Bonjour,
Avis à tous les connaisseurs de Tracfin. Une personne que j'ai aidée dans le règlement de ses frais d'héritage a fait un virement international d'un montant très important sur mon compte. Je n'ai pas pu régler les frais de transfert de virement et par conséquent la transaction n'a pas eu lieu. Tracfin, voyant le transfert électronique tourner à vide, aurait suspecté une opération frauduleuse et a soumis le compte de la débitrice à une taxe de régularisation, bloquant par ailleurs le compte de l'intéressée. Tracfin a t-il le droit de soumettre une taxe de régularisation entrainant le blocage immédiat du compte d'avoirs de sa titulaire.
Avis à tous les connaisseurs de Tracfin. Une personne que j'ai aidée dans le règlement de ses frais d'héritage a fait un virement international d'un montant très important sur mon compte. Je n'ai pas pu régler les frais de transfert de virement et par conséquent la transaction n'a pas eu lieu. Tracfin, voyant le transfert électronique tourner à vide, aurait suspecté une opération frauduleuse et a soumis le compte de la débitrice à une taxe de régularisation, bloquant par ailleurs le compte de l'intéressée. Tracfin a t-il le droit de soumettre une taxe de régularisation entrainant le blocage immédiat du compte d'avoirs de sa titulaire.
3 réponses
Bonjour,
Votre histoire ressemble très très fortement à une arnaque.
Vous la connaissez d'où cette personne? Dans la vraie vie ou via internet?
Votre histoire ressemble très très fortement à une arnaque.
Vous la connaissez d'où cette personne? Dans la vraie vie ou via internet?
Bonjour,
Tracfin ne met pas de taxe, mais des amendes. Si taxe, ou en réalité frais, c'est plutôt du côté de la banque étrangère qu'il faut chercher qui a procédé à cela en vertu des irrégularités internationales.
CB
Tracfin ne met pas de taxe, mais des amendes. Si taxe, ou en réalité frais, c'est plutôt du côté de la banque étrangère qu'il faut chercher qui a procédé à cela en vertu des irrégularités internationales.
CB
Bonjour,
Encore une arnaque à l'africaine ..
Si vous lui avez envoyé de l'argent, vous ne le reverrez plus.
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la loterie, le grand ancien
ces petites annonces trop alléchantes
"le grand malade", ou "qui veut hériter des millions ?"
l’héritage, le grand classique
L’arnaques aux sentiments
la romance ou "love scam"
le chantage à la webcam mène parfois au suicide
l’appel à la générosité et aux dons
"l’ami" en détresse
Les bonnes affaires
les offres de prêts aux personnes en difficulté
le transfert de fonds en toute discrétion
la proposition d’investissement commercial, une variante de l’héritage
la vente d’or ou de matières premières précieuses
le don un peu trop providentiel
https://www.sudouest.fr/2013/01/14/arnaques-a-la-nigeriane-les-principaux-types-d-escroqueries-934198-5464.php?nic
Encore une arnaque à l'africaine ..
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La législation juridique et financière évolue en permanence...