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3 réponses
Bonjour,
Effectivement, si vous retirez une certaine somme d'argent d'un de vos comptes, vous devez fournir à la banque pour quel usage ; la banque vous le demande car elle doit se justifier auprès de Tracfin.
Effectivement, si vous retirez une certaine somme d'argent d'un de vos comptes, vous devez fournir à la banque pour quel usage ; la banque vous le demande car elle doit se justifier auprès de Tracfin.
Beaulieu
Je parle dune somme poir le moins modique au regard des transactions de blanchiment. En effet, il sagit de 10 000 euros seulement meme si cela represente de largent nous nallons pas deplacer les services pour si peu.
Tony
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Beaulieu
Retirer 10 000e en cash n'est pas quelque chose d'habituelle. Si vous souhaitez que la banque prépare votre commande de monnaie, il faudra fournir un justificatif.
Bonjour,
Tout dépend si le retrait effectué est atypique.
J'ai un client médecin qui retire tous les mois 4000€ en cash depuis des années pour faire son mois. C'est donc un fonctionnement "normal" de ce client.
A l'inverse, une personne au smic qui ne retire jamais de grosses sommes, vient retirer 4000€, c'est une opération atypique qui ne correspond pas à son fonctionnement normal, un justificatif lui sera donc demandé.
Tout dépend si le retrait effectué est atypique.
J'ai un client médecin qui retire tous les mois 4000€ en cash depuis des années pour faire son mois. C'est donc un fonctionnement "normal" de ce client.
A l'inverse, une personne au smic qui ne retire jamais de grosses sommes, vient retirer 4000€, c'est une opération atypique qui ne correspond pas à son fonctionnement normal, un justificatif lui sera donc demandé.
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