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ginto5
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mercredi 4 juin 2008
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16 octobre 2024
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Modifié le 12 mars 2020 à 17:07
Modifié le 12 mars 2020 à 17:07
Bonjour,
Effectivement, si vous retirez une certaine somme d'argent d'un de vos comptes, vous devez fournir à la banque pour quel usage ; la banque vous le demande car elle doit se justifier auprès de Tracfin.
Effectivement, si vous retirez une certaine somme d'argent d'un de vos comptes, vous devez fournir à la banque pour quel usage ; la banque vous le demande car elle doit se justifier auprès de Tracfin.
Bonjour,
Tout dépend si le retrait effectué est atypique.
J'ai un client médecin qui retire tous les mois 4000€ en cash depuis des années pour faire son mois. C'est donc un fonctionnement "normal" de ce client.
A l'inverse, une personne au smic qui ne retire jamais de grosses sommes, vient retirer 4000€, c'est une opération atypique qui ne correspond pas à son fonctionnement normal, un justificatif lui sera donc demandé.
Tout dépend si le retrait effectué est atypique.
J'ai un client médecin qui retire tous les mois 4000€ en cash depuis des années pour faire son mois. C'est donc un fonctionnement "normal" de ce client.
A l'inverse, une personne au smic qui ne retire jamais de grosses sommes, vient retirer 4000€, c'est une opération atypique qui ne correspond pas à son fonctionnement normal, un justificatif lui sera donc demandé.
Utilisateur anonyme
12 mars 2020 à 22:52
12 mars 2020 à 22:52
Bonjour,
Au delà de 1000 euros vous devez justifier le motif du retrait et vous pouvez être signalé au fisc - c'est la banque qui décide du signalement ou pas.
Au delà de 1000 euros vous devez justifier le motif du retrait et vous pouvez être signalé au fisc - c'est la banque qui décide du signalement ou pas.
La législation juridique et financière évolue en permanence...
12 mars 2020 à 22:43
12 mars 2020 à 22:48