Retrouver un escroc à l'aide des ses informations bancaires

- - Dernière réponse : dna.factory
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- 22 nov. 2019 à 15:40
Bonsoir, j'ai un ami qui, il y a un peu moins d'un mois, a fait un virement bancaire à quelqu'un pour lui acheter une console sur un site de revente, vous vous en doutez sûrement, il n'a jamais reçu la console, il n'a aucun nom, que l'IBAN de la personne et tout ce qu'il faut pour faire le virement, il n'a pas voulu porter plainte et a directement abandonné sans chercher à obtenir justice, est-il possible avec le peu d'informations qu'il a de retrouver l'escroc ?
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est-il possible de retrouver l'escroc ?

Aucune chance de retrouver l'escroc.
Avec un peu de chance, la police pourrait retrouver la mule. L'intermédiaire qui a reçu l'argent sur son compte et s'est empressé de le renvoyer par Western Union parce que ça lui semblait un super bon plan.
Mais l'escroc lui même, aucune chance.

Dans tous les cas, il faut porter plainte, et laisser la police faire le travail.

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Bonjour,

La mule est une personne complice ou très naïve qui vit en France et a un compte bancaire dont l'IBAN commence par "FR".
Elle reçoit votre virement, en renvoie la plus grosse partie par Western Union à l'escroc bien planqué à l'étranger. Elle en garde une petite partie pour elle.
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Qu'est-ce que la mule ?
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Est-il possible de retrouver la mule ?
Energizor
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Oui, la police ou la gendarmerie peuvent le faire, à la demande d'un juge.
Mais pour cela, il faut que votre ami porte plainte.
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Que faut il faire après avoir porté plainte ? Comment font les gendarmes par le suite ?
Energizor
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Ils demandent les informations au banquier.
dna.factory
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5936 -
Que faut il faire après avoir porté plainte ?
Attendre.
Comment font les gendarmes par le suite ?
au plus simple, ils décortiquent l'IBAN pour retrouver la banque de destination (il me semble que y'a des sites internet qui permettent à tout le monde de faire ça).
Ils contactent ensuite la banque et parce que eux ont le droit de faire ça, ils forcent la banque à donner le nom et l'adresse du propriétaire du compte.
Bien sur, il peut arriver, que le nom et l'adresse utilisés soient des faux, grâce à des documents récupérés dans d'autres arnaques.
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Très bien merci à vous pour vos réponses, que risque l'escroc et l'intermédiaire si jamais ils sont retrouvés ?
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L'escroquerie en bande organisée peut être punie jusqu'à 10 ans de prison et 100000 € d'amende (article 313-2 du code pénal)
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Très bien merci, j'ai encore une autre question qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure, si c'est de l'escroquerie mais par virement PayPal, la police ou la gendarmerie peuvent eux aussi retrouver l'escroc ?
AN.Banker
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Les réquisitions faites auprès d'un organisme étranger sont plus difficiles. Le fait que vous soyez passer par paypal laisse penser que l'arnaqueur est à l'étranger. l'IBAN commence par FR ?
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Mais est-il possible de quand même pouvoir retrouver l'escroc ?
Je ne sais pas ce n'est pas moi qui ai ces infos mais je peux les demander
dna.factory
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11 décembre 2019
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Mais est-il possible de quand même pouvoir retrouver l'escroc ?
Cette question est absurde !

Si votre escroc est un Jean-Kevin qu'a vu un reportage sur les arnaqueurs et qu'a décidé d'essayer, en utilisant son vrai nom et adresse, sans même utiliser de proxy sur son ordi, oui on le trouvera.

Si l'arnaqueur est un habitué, qui habite au Cameroun, utilise TOR en plus, et a ouvert un compte en ligne en utilisant des documents qu'il a récupéré lors d'une autre arnaque, on le retrouvera jamais.

On ne peut pas prédire dans quelle situation vous êtes. Par contre, une chose est sur, si vous ne portez plainte, alors même si l'arnaqueur est un idiot qui a laissé un piste large comme l'avenue Foch, on ne le retrouvera malgré tout jamais.
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