Argent liquide versé sur mon compte [Résolu]

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6 mars 2019
- - Dernière réponse : Js25
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6 mars 2019
- 6 mars 2019 à 17:29
bonjour mon cousin qui posséde un garage automobile ma avancée de l argent en liquide 6200 eur et 8000 eur pour acheté une voiture que j ai deposé a la banque ya quelque temps l achat de la voiture na pas abouti donc j ai retiré cette argent pour lui rendre maintenant la banque ds un premier temps m avais demander d ou venais cette argent jleur ai di c est un pret entre proche mais maintenant si il me demande de justifié cette argent je ne peux pas car lui me les a donné en liquide svp aidez moi merci j ai peur d avoir des problèmes.
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11 mars 2019
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Merci
bonjour; il va falloir peut être donner la preuve que l'argent vient de votre cousin .. ne pourrait il pas vous faire un papier en ce sens?

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Js25
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6 mars 2019
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bjr un papier ?
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6 mars 2019
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Merci
non il ne ma pas arnaqué il vend bcp de voiture et certain particulier paye en especes ! ma question et si la banque me demande de justifié que dois je dire ou faire svp c est la premiere fois que sa m arrive ?
peuplecameleon
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11 mars 2019
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Remis à 0 signifie que par la banque , vous avez déposé 14000 € et repris 14000 € donc la banque ne détient plus d' argent " illégitime " car déposé en espèces .

Seulement , la banque a vu le mouvement et peut le déclarer à Tracfin ( voir le lien ) .

Pour éteindre l' incendie , voyez votre conseiller , expliquez en essayant de ne pas mentionner le nom de votre cousin qui risquerait de se prendre un contrôle fiscal si cela allait plus loin ..

Ou faire le mort comme le conseille cristali.
Js25
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6 mars 2019
-
jai aplé mon conseillé je lui ai exprimé mes inquietudes et il ma dis c est un simple controle car il y aeu des mouvement inhabituelle sur votre compte il ma di que tout etais justifié pour ma part voila
cristali
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11 mars 2019
2082 > Js25
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6 mars 2019
-
bon, ben vous voilà rassuré, a l'avenir évitez ces gros mouvement d'argent liquide, c'est plus que louche pour une banque.
peuplecameleon
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11 mars 2019
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Bonnes nouvelles et à l' avenir soyez prudent avec les espèces ..
Js25
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6 mars 2019
-
oui je ne recommencerais plus jamais autant faire un credit la prochaine fois en cas de besoin merci pour vos réponse en tout cas
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12 mars 2019
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Merci
Bonjour
Pourquoi êtes vous capable de nous expliquer la vérité ici, et ne seriez vous pas capable de la dire à votre banque ? C'est tout ce qu'elle demande, je ne vois pas la difficulté
Js25
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6 mars 2019
-
c est exactement ce qui c est passé et c est exactement ce que je vais répondre si on me demande parce que c est la vérité mais jme pose des questions parce que j ai jamais eu d ennui avec la banque et j en veut pas tout simplement ! maintenant si sa va plus loin et que j arrive pas a justifié cet argent je saurai pas quoi faire je ne mis connais absolument pas droit et finances c est pour sa que je vous demande votre aide
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Merci
Bonjour,

La lutte contre le financement du terrorisme, certains professionnels devront désormais signaler systématiquement à Tracfin les dépôts et retraits d’espèces supérieurs à 10 000 € à compter du 1er janvier 2016.

Prévenez votre cousin, il risque également un contrôle.

Cdt.
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11 mars 2019
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Merci
quand je parle d'un papier je parle d'un écrit sur une feuille de papier certifiant que votre cousin vous a bien donné cet argent en espèce,genre :"je ,soussigné machin cousin ,certifie avoir donné en espèce tant d'argent à ma cousine machine en vue d'acheter une voiture..." quelque chose comme cela ... que le cousin affirme bien par écrit vous avoir donné cet argent.....
Js25
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6 mars 2019
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oui sa il peut me le faire après est ce que c est valable comme justificatif je ne sais pas dutout
GKLONE
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12 mars 2019
692 -
Non il ne faut surtout pas qu'il écrive qu'il lui a donné, mais qu'il lui a prêté. Sinon le fisc va réclamer des droits de donation élevés.
Js25
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6 mars 2019
> GKLONE
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merci pour vos réponses !
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11 mars 2019
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Merci
en relisant votre 1° message je crois comprendre que votre cousin est vendeur de voiture ..que vous avez voulu lui acheter une voiture et comme vous n'aviez pas suffisamment d'argent pour la lui payer ;il vous a donné l'argent liquide de la voiture ,pour lui redonner contre la voiture qu'il vendait? argent que vous lui avait rendu car vous ne lui avait finalement pas acheté de voiture....
vu d'ici cette procédure est douteuse et s'apparente à du blanchiment d'argent car votre cousin pouvait aussi bien vous octroyer un prêt que vous lui auriez remboursé tous les mois pendant tant de mois...
je pense que vous allez avoir des ennuis vous comme votre cousin....
Js25
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nn moi j avais trouvé une voiture chez un particulier et non pas chez lui c est pas logique jai du mal m exprimé ds mon message dsl
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