Argent liquide versé sur mon compte
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Js25
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bonjour mon cousin qui posséde un garage automobile ma avancée de l argent en liquide 6200 eur et 8000 eur pour acheté une voiture que j ai deposé a la banque ya quelque temps l achat de la voiture na pas abouti donc j ai retiré cette argent pour lui rendre maintenant la banque ds un premier temps m avais demander d ou venais cette argent jleur ai di c est un pret entre proche mais maintenant si il me demande de justifié cette argent je ne peux pas car lui me les a donné en liquide svp aidez moi merci j ai peur d avoir des problèmes.
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6 réponses
bonjour; il va falloir peut être donner la preuve que l'argent vient de votre cousin .. ne pourrait il pas vous faire un papier en ce sens?
Js25
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bjr un papier ?
non il ne ma pas arnaqué il vend bcp de voiture et certain particulier paye en especes ! ma question et si la banque me demande de justifié que dois je dire ou faire svp c est la premiere fois que sa m arrive ?
bjr
Pour la banque , le compteur est remis à 0 , cependant elle a la possibilité de déclarer cette opération à Tracfin
https://www.lesclesdelabanque.com/web/Cdb/Entrepreneurs/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/8LEDPT?OpenDocument
Le mieux est de prendre rdv avec votre conseiller financier , de dire la vérité , de risquer de vous prendre un savon et surtout de le convaincre .
Pour la banque , le compteur est remis à 0 , cependant elle a la possibilité de déclarer cette opération à Tracfin
https://www.lesclesdelabanque.com/web/Cdb/Entrepreneurs/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/8LEDPT?OpenDocument
Le mieux est de prendre rdv avec votre conseiller financier , de dire la vérité , de risquer de vous prendre un savon et surtout de le convaincre .
Bonjour
Pourquoi êtes vous capable de nous expliquer la vérité ici, et ne seriez vous pas capable de la dire à votre banque ? C'est tout ce qu'elle demande, je ne vois pas la difficulté
Pourquoi êtes vous capable de nous expliquer la vérité ici, et ne seriez vous pas capable de la dire à votre banque ? C'est tout ce qu'elle demande, je ne vois pas la difficulté
c est exactement ce qui c est passé et c est exactement ce que je vais répondre si on me demande parce que c est la vérité mais jme pose des questions parce que j ai jamais eu d ennui avec la banque et j en veut pas tout simplement ! maintenant si sa va plus loin et que j arrive pas a justifié cet argent je saurai pas quoi faire je ne mis connais absolument pas droit et finances c est pour sa que je vous demande votre aide
Bonjour,
La lutte contre le financement du terrorisme, certains professionnels devront désormais signaler systématiquement à Tracfin les dépôts et retraits d’espèces supérieurs à 10 000 € à compter du 1er janvier 2016.
Prévenez votre cousin, il risque également un contrôle.
Cdt.
La lutte contre le financement du terrorisme, certains professionnels devront désormais signaler systématiquement à Tracfin les dépôts et retraits d’espèces supérieurs à 10 000 € à compter du 1er janvier 2016.
Prévenez votre cousin, il risque également un contrôle.
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quand je parle d'un papier je parle d'un écrit sur une feuille de papier certifiant que votre cousin vous a bien donné cet argent en espèce,genre :"je ,soussigné machin cousin ,certifie avoir donné en espèce tant d'argent à ma cousine machine en vue d'acheter une voiture..." quelque chose comme cela ... que le cousin affirme bien par écrit vous avoir donné cet argent.....
en relisant votre 1° message je crois comprendre que votre cousin est vendeur de voiture ..que vous avez voulu lui acheter une voiture et comme vous n'aviez pas suffisamment d'argent pour la lui payer ;il vous a donné l'argent liquide de la voiture ,pour lui redonner contre la voiture qu'il vendait? argent que vous lui avait rendu car vous ne lui avait finalement pas acheté de voiture....
vu d'ici cette procédure est douteuse et s'apparente à du blanchiment d'argent car votre cousin pouvait aussi bien vous octroyer un prêt que vous lui auriez remboursé tous les mois pendant tant de mois...
je pense que vous allez avoir des ennuis vous comme votre cousin....
vu d'ici cette procédure est douteuse et s'apparente à du blanchiment d'argent car votre cousin pouvait aussi bien vous octroyer un prêt que vous lui auriez remboursé tous les mois pendant tant de mois...
je pense que vous allez avoir des ennuis vous comme votre cousin....
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