Espece
Steve
-
25 févr. 2019 à 16:52
bretecher Messages postés 4940 Date d'inscription dimanche 21 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 juillet 2021 - 26 févr. 2019 à 09:09
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4 réponses
bretecher
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25 févr. 2019 à 19:36
25 févr. 2019 à 19:36
Si vous avez un justificatif il n'y a pas de soucis
Bonjour,
En fonction du montant votre banquier vous demandera un justificatif, origine des fonds.
Si vous comptez déposer ou retirer plus de 10 000 € sur votre compte dans le mois, vous avez intérêt à prévenir votre banquier et à lui fournir des justificatifs pertinents. Dans le cas contraire, vous n’échapperez pas à Tracfin…
voir:
- https://billetdebanque.panorabanques.com/banque/tracfin-les-operations-bancaires-qui-peuvent-conduire-a-un-signalement/
-https://www.economie.gouv.fr/tracfin/communications-systematiques-dinformations-cosi
Cdt.
En fonction du montant votre banquier vous demandera un justificatif, origine des fonds.
Si vous comptez déposer ou retirer plus de 10 000 € sur votre compte dans le mois, vous avez intérêt à prévenir votre banquier et à lui fournir des justificatifs pertinents. Dans le cas contraire, vous n’échapperez pas à Tracfin…
voir:
- https://billetdebanque.panorabanques.com/banque/tracfin-les-operations-bancaires-qui-peuvent-conduire-a-un-signalement/
-https://www.economie.gouv.fr/tracfin/communications-systematiques-dinformations-cosi
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bretecher
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26 févr. 2019 à 09:09
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N'oubliez pas que si ce sont de très gros montants ils arrivent obligatoirement par virement sur votre compte
La législation juridique et financière évolue en permanence...