Blocage virement et demande justificatifs origine fonds [Résolu]

Kacaouet 865 Messages postés lundi 4 janvier 2010Date d'inscription 26 avril 2017 Dernière intervention - 26 avril 2017 à 19:24 - Dernière réponse : Kacaouet 865 Messages postés lundi 4 janvier 2010Date d'inscription 26 avril 2017 Dernière intervention
- 26 avril 2017 à 19:53
Bonjour,

J'ai ouvert un compte sans banque, jusqu'à la tout va bien !

Mais bien évidemment, j'ai voulus créditer mon compte à partir d'un autre compte que je possède à mon nom la somme est plus de 10000 €, ce qui n'est pas une très grosse somme.

Je procède au virement et je reçois deux jours après par mail, que je dois justifier de la provenance des fonds que je veux transférer.

"Pour permettre l’imputation de cette somme sur votre compte, nous vous prions de nous faire parvenir par retour de mail : - le descriptif de l’origine des fonds - le justificatif en lien avec l’origine des fonds"

Je suis un surpris et je fournis une copie de l'email reçu par l'autre banque1 qui m'indique qu'une somme va être virée sur ce nouveau compte2

Ces actions sont menés par: Article L152-1 du code général des impôts

Dans quels mesure peut-il être obligatoire de fournir un justificatif sachant que cela provient d'un compte à mon nom que je posséde pour autre compte à mon nom ?

Une demande abusif ?

Combien de temps ont ils le droit de bloquer mon argent ? cela fait déjà 7 jours que ça traîne et pendant ce temps, il profite de mon argent et moi non...
Sachant que j'ai reçu plusieurs jours après la première réponse envoyé, une autre demande "relance"

merci de vos réponses
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Votre réponse

2 réponses

0
Merci
Bonjour,

Bah oui, si vous ne justifiez pas, la situation ne risque pas de s'arranger ! Envoyez simplement votre relevé de compte de l'autre banque, en signifiant qu'il s'agit de votre épargne.

il profite de mon argent et moi non Ne vous inquiétez pas, personne ne profite de votre argent ;)

Il s'agit d'une obligation légale, cette demande n'est pas du fait de la banque !!!
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Kacaouet 865 Messages postés lundi 4 janvier 2010Date d'inscription 26 avril 2017 Dernière intervention - 26 avril 2017 à 19:53
-1
Merci
Merci de votre réponse,
le problème est qu'ils ne sont pas très clair dans leurs demandes, quoi envoyer, quels types de documents,on perd du temps...
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