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Signalement douteux

Résolu
Vivien -  
hoquei44 Messages postés 19246 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,
Est ce que la banque regarde la provenance d'un chèque , et peux faire un signalement si on ne devrait pas encaissé ce chèque ?

1 réponse

Réponse 1 / 1
hoquei44 Messages postés 19246 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   9 134
 
Bonjour,

Évidemment, et c'est même une obligation pour les banques dans le cadre notamment de la lutte contre le blanchiment d'argent, ou du financement du terrorisme.

CB
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