Signalement douteux [Résolu]

- - Dernière réponse : hoquei44
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dimanche 19 janvier 2014
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20 février 2019
- 4 mars 2017 à 13:59
Bonjour,
Est ce que la banque regarde la provenance d'un chèque , et peux faire un signalement si on ne devrait pas encaissé ce chèque ?
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Merci
Bonjour,

Évidemment, et c'est même une obligation pour les banques dans le cadre notamment de la lutte contre le blanchiment d'argent, ou du financement du terrorisme.

CB
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