CIC bloque mon compte pour cause de trop de retraits

Question

Bonjour,
Ma banque a bloqué mon compte en banque qui est positif de plus de 20000E car j aurais retiré 11000 euros en 2 mois.
Est ce legal?
Voila 3 jours que mon compte est bloqué, et ils me demandent les preuves d achat des 11000E, je peux la leur fournir mais est ce legal?
Je trouve que c est une violation de notre vie privée, si je l avais depensé en sexe drogue et alcool? Aurais je du me justifier?
Cordialement

louvanne · Answer

Bonsoir,
La banque est obligée de savoir ce que vous faîtes avec ces sommes (LAB lutte pour le blanchiment d'argent)
Et vous risquez d'avoir une "petite visite" du Tracfin.
On ne fait plus ce que l'on veut de notre argent !!!! 
Cordialement

CharlyBGoode · Answer

ok,ok, autant pour moi.
Je trouve ca fou, j ai deja eu a justifier de la rentrée d argent ( succession ) et maintenant je n ai meme pas le droit de m en servir librement.
Enfin le pire est qu ils bloquent mon compte a cause de ca, pour le reste, je vais le justifier.
Vive la démocratie

louvanne · Answer

Je sais, je sais,
Pour mon métier, je suis habilitée par le Tracfin pour "dénoncer" ce qui me semble pas catholique tel que rentrée d'argent douteuse, travail au noir etc mais je n'ai jamais utilisé la ligne directe, je ne dénonce pas!!
Sauf si j'avais un doute sur un trafic de stupéfiant ou de terrorisme, là je suis habilitée pour cela...
Justifiez ces sommes, de toute manière vous n'aurez pas gain de cause....

CharlyBGoode · Answer

Ok, Merci.

CIC bloque mon compte pour cause de trop de retraits

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