CIC bloque mon compte pour cause de trop de retraits

Signaler
Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 30 novembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
30 novembre 2016
-
Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 30 novembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
30 novembre 2016
-
Bonjour,

Ma banque a bloqué mon compte en banque qui est positif de plus de 20000E car j aurais retiré 11000 euros en 2 mois.

Est ce legal?

Voila 3 jours que mon compte est bloqué, et ils me demandent les preuves d achat des 11000E, je peux la leur fournir mais est ce legal?

Je trouve que c est une violation de notre vie privée, si je l avais depensé en sexe drogue et alcool? Aurais je du me justifier?

Cordialement

4 réponses

Messages postés
5470
Date d'inscription
dimanche 26 février 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2020
844
Bonsoir,

La banque est obligée de savoir ce que vous faîtes avec ces sommes (LAB lutte pour le blanchiment d'argent)
Et vous risquez d'avoir une "petite visite" du Tracfin.

On ne fait plus ce que l'on veut de notre argent !!!!

Cordialement
Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 30 novembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
30 novembre 2016

ok,ok, autant pour moi.

Je trouve ca fou, j ai deja eu a justifier de la rentrée d argent ( succession ) et maintenant je n ai meme pas le droit de m en servir librement.

Enfin le pire est qu ils bloquent mon compte a cause de ca, pour le reste, je vais le justifier.

Vive la démocratie
Messages postés
5470
Date d'inscription
dimanche 26 février 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2020
844
Je sais, je sais,

Pour mon métier, je suis habilitée par le Tracfin pour "dénoncer" ce qui me semble pas catholique tel que rentrée d'argent douteuse, travail au noir etc mais je n'ai jamais utilisé la ligne directe, je ne dénonce pas!!

Sauf si j'avais un doute sur un trafic de stupéfiant ou de terrorisme, là je suis habilitée pour cela...

Justifiez ces sommes, de toute manière vous n'aurez pas gain de cause....
Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 30 novembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
30 novembre 2016

Ok, Merci.