Demande de documents justifiants de mes revenus

Question

Bonjour,

Ma banque me demande de justifier de mes revenus (contrat de travail, bulletin salaires, ...) prétextant que je dépose toujours mon salaire en espèces.

En a-t-elle le droit ? J'ai mes comptes chez eux depuis plusieurs années et un crédit que je rembourse toujours sans aucun problème.

Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie par avance.

Germain · Answer

La loi fait obligation aux banques de connaître ses clients et les revenus de ceux-ci. Votre banque ne fait donc que son devoir.

Ephora · Answer

De plus, le LAB est obligatoire pour nos métiers donc c'est normal
Ah je rajoute loi anti blanchiement pour ceux qui ne connaissent pas

Gérard · Answer

Je connais le LAE (Louvanne Avant Ephora) mais le LAB ?

Ephora · Answer

Hihi...La loi que je viens de me prendre et obligation de faire sinon plus possible d'exercer..
Si tu as un doute, tu dois en référer à TRACFIN

Le blanchiment pour citation :

Le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation  ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit

Fin de citation hi

Je me dois (pire qu'une banque maintenant) vérification du client potentiel, et de son entreprise) Je le faisais déjà....etc....

Cela répond un peu plus à ta question ???

Gérard · Answer

Ben voila ..c'est plus clair que LAB !...

Ephora · Answer

Mais dis j'avais précisé en dessous du LAB loi etc....
Si tu veux je fais un copié collé des 35 pages du LAB sourire

Demande de documents justifiants de mes revenus

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