Justifier une somme versee en espece

Résolu

Banque

brettdew Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 20 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2019 - 20 janv. 2013 à 11:06
brettdew Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 20 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2019 - 24 janv. 2013 à 10:29

Bonjour,
j'ai verse 11000 euros au guichet de la banque en septembre
comme une naive, c est sur
la banque me demande des justifications sur cette somme
je n 'en ai pas,
enfin la banque n'accepte pas celles que je donne
de l argent que ma mere m a laisse a son deces,du cash
en plus d une somme passee chez le notaire,pas beaucoup
que faire
le banquier me dit que ca ne correspond pas a mon salaire
oui, je n ai en effet que 900 euros

A voir également:

Justifier argent liquide
Comment blanchir de l'argent liquide - Meilleures réponses
Comment blanchir de l espèces - Meilleures réponses
Argent liquide coffre banque - Guide
Que du fake pour demander de l'argent ✓ - Forum Banque et Crédit
Décharge d'argent - - Modèles de lettres Patrimoine
Peut on deposer de l'argent liquide dans une autre banque que la sienne ✓ - Forum Banque et Crédit
Comment envoyer de l'argent liquide à quelqu'un - Guide

7 réponses

Réponse 1 / 7

brettdew Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 20 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2019 9
20 janv. 2013 à 13:24

merci beaucoup
je crois que c est la bonne solution en effet
mille merci

Réponse 2 / 7

nemrod18 Messages postés 25534 Date d'inscription vendredi 18 avril 2008 Statut Membre Dernière intervention 3 janvier 2022 4 738
21 janv. 2013 à 16:45

roudoudou22 21 janv. 2013 à 15:04
Effectivement je ne connais pas les lois anti-blanchiment, mais pour 11000 € cela me semble abusif.

Chacun a le droit de conserver des espèces chez lui.

------------------------------

Re, personne ne prétend le contraire.

Gérard
21 janv. 2013 à 16:54

"chez lui" ..ouais !

nemrod18 Messages postés 25534 Date d'inscription vendredi 18 avril 2008 Statut Membre Dernière intervention 3 janvier 2022 4 738
21 janv. 2013 à 16:57

Il peut même les déposer chez moi. Je ne chercherai pas à savoir d'où ils viennent.

Réponse 5 / 7

roudoudou22
21 janv. 2013 à 15:04

Effectivement je ne connais pas les lois anti-blanchiment, mais pour 11000 € cela me semble abusif.

Chacun a le droit de conserver des espèces chez lui.

J'en revient à ma proposition : faire une déclaration de succession rectificative, car cette somme ou une partie a effectivement été omise dans la déclaration précédemment souscrite. Alors autant se mettre en règle avec le fisc.

Germain
21 janv. 2013 à 15:31

mais pour 11000 € cela me semble abusif.
Encore une fois vous ne connaissez pas la loi. Une loi n'est pas négociable, elle a beau vous sembler abusive, c'est comme ça. Elle ne supporte pas l'interprétation.
90€ pour un PV quelconque c'est sûrement abusif, mais on paye. On a pas le choix.

brettdew Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 20 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2019 9
24 janv. 2013 à 10:29

je reviens de la banque qui a accepte mes explications
par contre j ai du repondre a toutes les questions
salaires,placements,bien immobiliers etc etc
c est comme un piege
meme si on n a rien a se reprocher on n a pas interet a etre hors cadre
c est assez terrifant

Réponse 6 / 7

roudoudou22
20 janv. 2013 à 11:23

De quoi il se mêle votre banquier, il ne s'appelle peut être pas M. FISC. Que ce soit le fisc qui vous pose la question, pourquoi pas, là il serait dans son rôle, mais votre banquier, j'avoue que je ne comprends pas.

Retirez donc cet argent et changez de banque.

Remarque :
la succession de votre mère a t-elle entrainé le paiement d'un impôt ?
Cette somme ajoutée à l'actif net que vous avez reçu vous rendrait elle taxable ?

Dans l'affirmative, faites donc une déclaration de succession rectificative en rajoutant la somme en question, et le tour est joué. Facile à faire vous même, vous trouverez des imprimés en ligne, il suffit de les remplir (vous recopiez celle précédemment déposée et vous rajoutez le montant litigieux.

brettdew Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 20 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2019 9
20 janv. 2013 à 13:28

merci beaucoup a vous
je pense que c est la bonne solution

Germain
21 janv. 2013 à 11:48

De quoi il se mêle votre banquier, il ne s'appelle peut être pas M. FISC. Que ce soit le fisc qui vous pose la question, pourquoi pas, là il serait dans son rôle, mais votre banquier, j'avoue que je ne comprends pas.

On voit que vous ne connaissez pas les lois anti-blanchiment qui s'appliquent notamment aux banques.
Bon, 11000€ vous devez donner une explication. Qu'elle convienne ou pas à la banque, elle ne doit pas refuser l'opération. Si cette opération lui semble suspecte, elle établira un dossier qui sera transmis à sa hiérarchie et vous n'en entendrez certainement plus parler.

Réponse 7 / 7

nemrod18 Messages postés 25534 Date d'inscription vendredi 18 avril 2008 Statut Membre Dernière intervention 3 janvier 2022 4 738
20 janv. 2013 à 12:06

Bonjour,

La banque agit dans le cadre du blanchiment d'argent, c'est tout à fait normal.

brettdew Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 20 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2019 9
20 janv. 2013 à 13:30

oui je comprends
mais enfin je ne crois pas blanchir de l argent
tout juste l utiliser

Discussions similaires

Peut-on déposer des espèces sans justificatif sur son compte bancaire ?

Dépôt de mes économies en espèces sur mon compte

Dépôt d'espèces de 10.000€ : Justificatifs ?

Dépot d'espèce maxi.à la banque

Banque demande la provenance du chèque

Montant en chèque maximal sans justificatif

Justifier une somme versee en espece

7 réponses

Votre réponse

Discussions similaires

Newsletters