depos de grosse somme d argent

Question

Bonjour, 
 je depose 10 000 euro par semaine du a des soiree effectuer au black et a la revente d objet acheter sur internet es que je risque quelque chose mon banquier ne cesse de m appeler pour me voir.

allo · Answer

Bonjour,

Ben oui évidemment, vous risquez que le fisc et l'ursaff vous tombent sur le poil, il va falloir leur expliquer d'où sort tout cet argent, et payer les cotisations et les taxes que vous devez, plus les condamnations pour travail dissimulé.

Cdlt

jmp59 · Answer

Bonjour,

Le fisc, l'URSSAF, la SACEM, finiront par te tomber sur le dos, un jour ou l'autre.

Ton banquier, il doit se demander d'où tu tires tout ce fric et si ce n'est pas du blanchiment qu'il est obligé de déclarer au fisc. Ou, au contraire, il a des placements mirobolants à te proposer.

Gérard · Answer

En plus ce qui risque d'arriver plus vite que l'URSSAF, la SACEM, le fics etc...
....c'est une clôture de compte d'office par votre banque !...
car n'oubliez pas que celle-ci a des obligations légales en matière de contrôle.

Depos de grosse somme d argent

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