ARNAQUE BCEAO/Transitaire de colis Fermé

Question

Bonjour,
alors voila je pense subire une arnaque...je vous explique et donnez moi votre avis, merci!

alors voila un homme m'a contacté par mail et m'a demander si je voulais être transitaire de colies, il m'a dit qu'il avait juste besoin d'une adresse pour pouvoir envoyer des colis venant d'Afrique a l'étrangeret que je serait payer 650€.
Donc j'ai envoyé a M.Bernard Didier Denis (qui m'a affirmer être suisse) une facture d'élctricité pour prouver mon adresse et la photocopie de ma CNI.

Ensuite il m'a envoyer un contrat qui me disait que pour travailler 1mois je serait rémunérer 1000€ (alléchant non!).
On sait énormément contacter par mail et il m'envoyait des texto dès que les livraison arrivaient.
J'ai du faire qu'un seul transfert de colis pour lui. Il me disait quand je devait être livré et que contenait les colis. Aprés il me disait quand le transporteur UPS devaient venir retier les colis afin de les envoyés à l'étranger (à Londres en se qui me concerne).

Il y a quelques jours ce M.Bernard Didier Denis m'a contacté par mail et m'a dit que je devait bientot être payé. Plus tard j'ai reçu une autorisation de transfert (BNI CÖTE D'IVOIRE) de sa banque et un avis de réglement de taxe de la BCEAO et je doit leur avancé la somme de 280€ au nom de 

Mr ABOU ROGER
12 Boulevard Angoulvant. RCI- 

 01 BP 592 Abidjan 01

Tel: 0022.503.190.121

pour que les 1000€ (et les 280€ que M.DIDIER me rembourse) soit virer sur mon compte. Pour envoyer les 280€ je dois utiliser Westerne Union qui est souvent source d'arnaque.

Qu'en penser vous??Avez vous déja eu recours a ces personnes??

chat_teigne · Accepted Answer

Pourrais-tu poster ici tes échanges de mail avec cette personne ? (en ôtant toutes tes infos personnelles)
Il s'agit d'une arnaque ivoirienne et il serait utile de voir comment ils procèdent.

meloestelle · Answer

il ya énormément de mail mais je vais vous en donnez quelques uns.
Au début il m'a conatcter car je vendais une montre:

Voila. Je me presente:
Je suis DENIS DIDIER BERNARD, je réside en Côte D'ivoire pour mes activités. Alors, si vous acceptez de me la vendre, les frais aérien via Chronopost Express ou Ups Expres seront à ma charge. Je pourrai vous payer par virement bancaire ou Mandat Postale, cela dependra de vous. Quel est donc le prix ferme de la montre celon vous.
 
Merci de me transmettre une photo recente svp!.
DENIS DIDIER BERNARD
TEL/0022566663850.Donc je lui est envoyer le prix de la montre et la photo.
Ensuite il me répond:

Je voudrais aussi vous faire une proposition, acceptez vous?Donc je dis oui et il me renvoit un autre mail contenant:

Bonjour,
Merci pour votre reponse. 
 Je suis responsable marketing d'une société suisse basée de vente de materiel informatique en cote d'ivoire
Nous recherchons des personnes de bonnes volontées et assez serieuses
pour une boulot comme coursier pour notre entreprise.
 Votre mission sera tres simple:
Nous achetons du materiel informatique(Odinateur et divers, téléphone mobiles etc...) dans des magasins en FRANCE
etant donné que ces magasins ne livrent pas directement en AFRIQUE, 
nous voudrions bien utiliser votre adresse comme celle de la livraison.
 Lorsque vous aurez le colis, vous nous faite signe afin qu'un transporteur 
 passe recuperer le colis à votre adresse pour expédition à notre charge.
Concernant votre salaire il sera de 650€ par mois. 
Si vous etes ok Merci de nous faire parvenir
  - COPIE DE CARTE D IDENTITEE (recto / verso) ou PASSPORT
  - FACTURE EDF (france telecom et gaz) JUSTIFIANT VOTRE ADRESSE
 Nous attendons votre mail afin de vous faire parvenir la lettre de CONTRACT
Ce contract sera de 1 mois renouvellable selon la qualité de vos service.
 Dans l'attente de vous relire
    Le Directeur/MARKETING
   DADIER FIRMIN
    0022 566 663 850

Je lui dis que je ne veux pas d'ennui et lui envoye les docs qui me demande.

Ensuite il m'envoi le contrat de travail avec ce mail:

Bonjour!
Ci-joint le contrat de travail. Veuillez signer cidessou coté employé, et remplir les parti vous concernant. 
A reception des documents, nous vous dirons quand est-ce que vous allez recevoir le premier colis.
Dans l'attente de vous lire
DENIS DIDIER B.
TEL/0022566663850

Ensuite je lui envois ce mail car quelque petites choses qui me paraissait louche.

ok alors j'ai plusieurs questions :
- a quel date dois je commencer??
- je suis lycéenne et je ne suis chez moi que quelques aprés midi par semein et tous les soirs, cela vous pose t il problème??
-j'ai également vu que dans le contrat qu'il est stipulé que je devrais me déplacer occasionnellemnet dans ma ville, j'accepte mais si c'est seulement à L'Arbresle pas ailleurs!
-le rémunération est bien de 1000€ et non pas 650€ par mois comme vous me l'aviez dit dans un autre mail??
voila c'est tout je vous transmet le contrat dès demain dument remplis et signé.
Merci 

Puis il me répond:
-Le contrat est enrégsitré des recception retour du contrat que vous allez signer.
-Comme je vous l'ai dis pour la date, vous commencez quand vous signez le contrat et que vous nous le rammenez, à reception de cela, considerez que vous commencez en ce moment.
-Non, cela ne pose pas de souci évidemment. Mais une fois que le transporteur passse et que vous n'êtes pas là, vous devrez vous rendre à la poste de chez vous pour recuperez le colis.
-il est effectivement de 650 pour celui qui fait essaie de 20 jours. Dans votre cas, étant donné que vous commancez en même temps, et que vous devrez vous rendre à la poste si vous n'êtes pas là au moment de la livraison des colis et cela à vos frais, le contrat mentionne que vous touchez 1.000€uros.

Je pense à avoir repondu à vos questions et attendons LE CONTRAT SIGNE DE VOUS POUR ENGEMMENT FINAL. 
Cordialement votre
DENIS DIDIER B.
TEL/ 0022566663850

Puis il me contacte pour la première commande:

Nous venons de faire le nécessaire concernant votre dossier et votre engagement. Je viens de déposer le dossier près du notaire. Vous êtes maintenant notre coursier et votre contrat prends effet à partir d'aujourd'hui. Nous seront permanemment en contact avec vous soit par téléphone, soit par mail. Merci de rester à lécoute.
Je vous contact dès qu'une commande est effectué.
Cordialement votre:
DENIS DIDIER B.
Tel: 0022566663850
Puis 2ème mail pour les commandes
Bonjour ?!
Il nous fallait prendre les nouvelles commandes étant donné que vous êtes engagé afin de passer les commandes.
Raison pour laquelle il y a eu un petit moment de silence.
Je viens par ce mail, vous informer que je suis en train faire le necessaire et je vous tiendrai informer de la suite de la commandes.
 
Merci de me repondre dès recception de ce message.
DENIS DIDIER B.

La il va m'expliquer plus ou moins comment se passe le stransactions:
Bonjour ?!
Je viens par ce mail vous informer que vous allez recevoir dans cette semaine les premiers colis. Le magasin vous 
contactera certainement par téléphone pour avoir confirmation de livraison. Alors, dès qu'ils vous appellent
veuillez confirmer et me tenir informer immédiatement. Les appareils ont étés commandé par la demande des clients ici
veuillez donc ne pas ouvrir les cartons, afin que les clients ici ne se plaignent pas de cela.
 
Merci de me tenir informer.
DENIS DIDIER B.
Tel: 0022.566.663.850

Ensuite je lui demande comment se passe le paiement:
Pour le paiement des 1000eur, au terme de notre contrat. Vous devez me transmettre votre RIB afin que 
notre banque fasse le virement 1000eur sur votre compte. Aucun souci pour cela.
Merci pour votre disponibilité!
DENIS DIDIER B.

Ensuite il m'explique pour quel destination sont les colis:
OK. Je voudrais savoir à quel moment serez vous disponible le lundi chez vous,
 entre la matinée et l'après midi. J'enverai le transporteur recuperer les colis chez vous pour expédition.
Les colis seront expédier sur Londres via ups express car nous avons un transitaire qui vient la semaine 
prochaine sur la Côte d'ivoire avec un contenaire.
Nous nous chargerons directement des frais d'expédition des colis, et je vous enverai les reçu et leur utilités.
Merci de me préciser l'heure à la quelelle vous serez disponible le lundi. Si c'est l'après midi, encore mieux. 
Cordialement votre
DENIS DIDIER BERNARD.
TEL/ 0022509413740

Une fois les colis reçu je devais faire plusieur chose:
Je vous envoie les reçus de paiement et leurs utilités.(Concernant la facture commerciale, vous pouvez faire une autre facture manuscrite ou imprimer celle que je vous ai envoyé en word)
 
Le transporteur passera chez vous entre 13h et 17h récupérer les colis
pour expédition.
 
1)- ETIQUETTE 1 et 2 (imprimer et coller sur  chaque Carton des colis)
2- RECEPISSE UPS EXPRESS (imprimer et à conserver comme preuve règlement des frais)
3- FACTURE COMMERCIALE (à imprimer  en 5 exemplaires, remette 3 exemplaires à l'agent d'ups express et vous garder 2 copies).
 
Merci de m'informer du passage du transporteur UPS EXPRESS.
DENIS DIDIER BERNARD
Tel/ 0022.509.413.740

Après la 1ère transition je lui demande quand je devrais être payer et il me répond:

Bonjour ?!
Voila je viens de faire le necessaire auprès de ma banque.Par contre ma banque m'a informé qu'il y avait de nouvelles réglementations concernant les virement internationaux. Le virement a donc été soumis à un controle passible de taxes rélatif à un montant de 280 Euro.J'ai donc été debité de 1.280 Euro.
La B.C.E.A.O (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest) vous contactera certainement  afin de regulariser certaines formalités.Vous allez devoir leur verser ce montant qui nous deja été prelevé afin que le virement soit validé et transmis sur votre compte.Ils disent que c'est juste un contrôle pour verifier la fiabilité du transfert Swift. le virement mettra 3 à 4 jours pour être définitif sur votre.
Merci de me tenir informer de la suite auprès de la banque centrale la BCEAO.
Cordialement 
DENIS DIDIER BERNARD
¨
Puis la banque m'écrit à son tours:

Banque Nationale D’Investissement de Côte D’Ivoire

Mail:  bni.transfert.ci@financier.com

RCI Abidjan 547

SERVICE  DE TRANSFERTS HORS CÖTE D’IVOIRE         

ATT/ MLE ?
  Nous confirmons avoir reçu l’ordre de virement de la part du client donneur d’ordre à savoir M. DENIS DIDIER BERNARD et accusons réception de votre RIB.
Nous tenons à porter à votre connaissance la nouvelle loi entrée en vigueur concernant les transferts depuis le début de cette année suite à des transferts frauduleux effectués depuis des comptes domiciliés en Afrique de l’ouest vers le reste du monde.
      Conformément à l’Article 7 de la Loi N°14-751 du 17 janvier 2007 Alinéa 2 relative à l’économie de l’état Ivoirien décrété par le Ministère de l’Economie et des Finances du dit état stipulant que l'ORTF (Office de Régulation des Taxes Fiscales) doit contrôler toutes les transactions qui s'effectueront Hors de la Zone UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) conformément à la loi N°10-381 du 7 janvier 1993 modifiée par la loi N°14-751 de 2007.
Nous tenons à vous faire savoir qu’à l'issu de ces contrôles, des taxes seront assignées aux partis en transaction à savoir au client donneur d’ordre et le bénéficiaire du transfert.
Par conséquent la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest, la B.C.E.A.O, en vue de régulariser ce transfert, portera des vérifications suivantes:   

   -  Sur l’état du compte de la Société IVOIRE.PC-PLUS
   -  Sur la destination des fonds, 
   -  Sur leur fin afin d'éviter toute tentative de fraudes
   -  Sur les fonds publics expatriés vers des pays étrangers
      (de blanchiment d'argent ou achat de drogue etc) 
   -  D' expatriement des fonds monétaires de l'Union des Etats Membres d'Afrique de l'Ouest, l' U.E.M.O.A (Union Economique Monétaire Ouest Africain)   
Dans le souci de lutter efficacement contre tous ces fléaux, des taxes doivent être reversées  à L’ORTF au sein de la  B.C.E.A.O (Banque Centrale des Etats de l’Afr ique de l’Ouest) afin de valider le transfert, stipulant après règlement des taxes la légalité de la transaction ainsi que votre appartenance au compte devant être approvisionné. 

Notre client nous a donc mandaté de vous effectuer un transfert de 1.280,00 Euros couvrant ainsi les 280 Euros que vous aurez à verser à la BCEAO afin de valider le transfert. Vous recevrez après approbation de validité des taxes par la BCEAO la somme de 1.250,00 Euros  sur votre compte.
    Nous tenons à  vous informer qu'une fois le transfert vous a été confirmé, vous devrez prendre contact avec l’ORTF au seins de la BCEAO à l'adresse  email du bureau de contrôle et du règlement des taxes : < /STRONG>

ABOU ROGER

Responsable du Service Des Taxes Fiscales

E-Mail:  bceao.controlefiscal@financier.com 

Afin de valider au plus vite le transfert pour éviter que le compte du client donneur d'ordre soit bloqué.

 Nous sommes dans l’attente de votre aval dans la mesure ou l’ordre de transfert nous a été donné par le client donneur d’ordre M. DENIS DIDIER BERNARD 
EXECUTION DE TRANSFERT DE FONDS/SWIFT TELEGRAPHIC  
DONNEUR D’ORDRE :      MR. DENIS DIDIER BERNARD

BENEFICIAIRE :    MLE ?

MOTIF  DECLARE:   SALAIRE. 1 MOIS

MONTANT DU TRANSFERT :   1.280,00 €UROS
Le processus de TRANSFERT de FONDS a été enclenché et suivra son cour jusqu'à exécution effective dans un délai de 3 (Trois) à 4(Quatres) jours ouvrés.

 Nous vous faisons parvenir les documents attestant l'exécution du transfert de FONDS/SWIFT TELEGRAPHIC.
Ces documents sont strictement confidentiels. Alors veuillez préserver la confidentialité de ces dits documents, ils vous ont été expédiés pour servir et valoir ce que de droit au client donneur d'ordre:

MR DENIS DIDIER BERNARD.
Cependant nous transmettons les attestations du virement à la Banque Centrale  la (BCEAO) qui est chargé de finaliser le transfert sur votre compte afin de vous acquitter des taxes de 280 €uros pour que le transfert soit transmis à votre Banque.

Pour toutes informations complémentaires n'hésitez pas à nous contacter:

B.N.I.CI-BANQUE SERVICE ETRANGER 

ABIDJAN SUD (Côte d'Ivoire)

Mr KONAN JOSEPH

Gestionnaire / Service Etranger

TEL: 0022.566.913.614

Fax: 0022522471776

Email: bni.transfert.ci@financier.com
  
 BNI-BANQUE 

Ensuite la bank BCEAO m'envoi les avis de transfert qui sont surement FAUX!
Mlle ?

    Nous vous informons par écrit pour vous préciser que le transfert de devises sur votre compte est a  été entamé. Cependant, nous vous invitons à vous acquitter du paiement des taxes réversibles à la BCEAO qui s'élèvent à  280,00 €uros; au plus vite afin que le transfert des  1.280,00 €uros suive son cours normal.  Vous devez verser ces taxes par le biais de western union la somme de 280,00 €uros à la B.C.E.A.O. Pour le règlement de ces frais veuillez vous rendre à une Agence Western union la plus proche de chez vous qui se trouve dans tous les bureaux de poste et faire un transfert de 280,00 €uros au nom du responsable des taxes qui est : 
 Mr ABOU ROGER
12 Boulevard Angoulvant. RCI- 

 01 BP 592 Abidjan 01

Tel: 0022.503.190.121
Une fois le transfert  Western Union de 280,00 €uros fait, merci de nous contacter pour nous le faire savoir afin que nous prenions toutes les dispositions utiles pour que votre compte soit crédité de la somme dans les mêmes temps. 

Nous vous remercions une fois encore pour votre bonne compréhension, et nous restons disponibles pour d'éventuelles informations supplémentaires. Nous vous invitons aussi à rentrer dans les plus brefs délais en contact avec Mr ABOU ROGER soit par courrier électronique, soit par téléphone afin de régulariser ce transfert. 

 Pour faciliter et pour éviter un retour tardif, nous avons un service western union au sein de notre établissement qui se chargera de cela. Merci de ne pas évoquer le motif de l’expédition, à western union pour sécuriser la transaction.

B.C.E.A.O

SERVICE DE CONTROLE DE TRANSFERTS ET DE TAXES

Le Responsable 
M. ABOU ROGER

Service Fiscal. Et Int
TEL: 0022.503.190.121

E-mail: bceao.controlefiscal@financier.com

Ensuite l'employeur m'envoi un mail d'explication de procédure pour le virement:
J'ai été à ma banque ce matin pour donner l'ordre de virement, et ma banque vient de me contacter pour que le transfert a été lancé et qu'elle vous l'a confirmer par mail puisse que vous n'avez pas de fax. Veuillez donc vous acquitter des taxes de 280eu auprès de la banque centrale, afin que le virement soit définitif sur votre compte.
 
La banque centrale dit que vous devez vous rendre à une agence western union au de la poste de chez vous, pour effectuer l'envoi au nom du responsable qui mentionné dans leur mail. Il disent que une fois à western union, ne ditent pas que cet envoi est pour une transaction bancaire, sinon ils vont vous preveler beaucoup de taxes, dites simplement que l'envoi est destiné à un amis ou...
 
Une fois l'envoi fait à western union, ils vous donnerons un code de 10 chiffres et une question reponse que vous leur transmettre par mail. Ils sont ouvert demain jusqu'à midi, vous pouvez donc le faire demain matin.
 
Merci de me tenir informer dès reception de mon message.
DENIS DIDIER BERNARD.
TEL/ 0022509413740

Voila ensuite je lui est dis que j'étais aller voir ma banque et qu'elle m'a dit que je subissait une arnaque alors je lui est demander de me payer en chèque il m'a d'abord dit que l'annulation du virement était impossible et ensuite il m'a envoyer ce mail:

Voila, j'ai discuté avec mon supérieur et il est d'accord. Nous vous enverons le chèque que le 23 Avril de ce moi. Date finale de votre contrat. Je suis vraiment surpri par ce que dite vos amis mais la Cote D'ivoire c'est pas la france.
Mais je pense que vous avez été juste, alors vous meritez voytre argent.
 
Je viens d'être informer ce matin que vous recevrez un écran LCD. Tenez moi informer dès que vous l'avez
 
Bonne journée!
DENIS DIDIER BERNARD
Tel: 0022509413740

voila ou j'en suis avec luipour l'instant.

chat_teigne · Answer

ok merci beaucoup, ça aidera les autres personnes qui feront une vérication sur le net. 

Pour info, voici d'autres variantes d'offre d'emploi bidons : 
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4102466 cote d ivoire emploi acheminement materiel

Et là, une liste des scenarios qu'ils utilisent fréquemment : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 10049 arnaques sur sites d annonces entre particuliers 

ps : tiens nous au courant de la suite (s'il y en a une). Quand ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas contents. Comme tu as dit que tu étais lycéenne, dis-leur que tes parents ne veulent pas que tu acceptes sa proposition (ça t'évitera les menaces qu'ils envoient parfois). Ne te laisse pas impressionner : ils se font passer pour des huissiers, des avocats, des banques... le mail de confirmation de la banque qui te confirme le transfert est un faux mail également.

chat_teigne · Answer

Ici, le témoignage d'une personne qui a continué les "transactions" jusqu'au bout... 



"Bonjour à tous,

Aujourd'hui je suis à cause de cette arnaque en démélé avec pas mal de vépécistes. J'ai porté plainte, le mec a tenté d'utiliser mon RIB, enfin bref, je suis dans une procédure qui risque de durer plusieurs semaines voir plusieurs mois. Je vous met en garde, les personnes de ces sociétés fictives utilisent des cartes bancaires volées en france, et commande très vite avec avant opposition. Vous les acheminez en Côte d'ivoire et comme vous vous en doutez, les produits deviennent alors introuvable, et les vépécistes essaient de regagner la thune perdue. Mais vous, vous n'êtes pas payé, et vous réclamez des dommages et intérêts. L'astuce réside dans ces CB volées:

Si vous portez plainte de suite, vous pouvez prouver votre innoncence en cas de problème avec la justice. Vous fournissez tous les papiers, et montrez que toutes les CB sont différentes, l'enquête montre que toutes ces cartes sont des cartes volées un peu partout en France et bien évidemment tous vos papiers vous innocente. Mais armez vous de courage, c'est long, c'est pas facile et c'est surtout couteux (rien que les lettres en recommandées). Mais quand vous vous retrouvez avec 10 000 euros réclamés, vous ne reculez devant rien."

Source : http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4102466 cote d ivoire emploi acheminement materiel#6

chat_teigne · Answer

Abou Roger est une identité usurpé très utilisée : http://www.commentcamarche.net/forum/affich 3136553 double arnaque a abidjan

http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4158392 arnaque voiture bceao abidjan westernunion#8

ARNAQUE BCEAO/Transitaire de colis

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