Depot especes
Bonjour,
Je vais faire une dépôt de 4000 euros sur compte courant Caisse Epargne.
L'origine des fonds me sera-t-elle demandée ? Merci de votre réponse
Je vais faire une dépôt de 4000 euros sur compte courant Caisse Epargne.
L'origine des fonds me sera-t-elle demandée ? Merci de votre réponse
6 réponses
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Sachant que toute opération espèces entre particulier ne peut excéder 3000€, la banque peut demander l'origine des fonds pour un montant supérieur.
Elle le fera d'ailleurs, pour tout versement "anormal" quel que soit le montant. Bien sûr, il y a des banques (voire des agences) qui sont plus pointilleuses que d'autres... -
Bonjour
celmaxel a raison.. pour moi la société générale n'a jamais rien demandé, mais la banque populaire tient à savoir d'ou viennent les fonds..; -
Cela dépend peut être des banques !!!
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Pour toute operation en especes, la banque est en droit voire en obligation de pouvoir justifier l'origine des fonds qui passent sur ses livres...
Désolée, mais la banque ne m'a jamais rien demandé, pour 8 000 €. -
Bonjour
Non. -
Etes vous Artisan ou une entreprise ?
Si non, non il ne vous demande pas.
La législation juridique et financière évolue en permanence...