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Depot especes

germaine42 -  
 Germain -
Bonjour,

Je vais faire une dépôt de 4000 euros sur compte courant Caisse Epargne.
L'origine des fonds me sera-t-elle demandée ? Merci de votre réponse

6 réponses

Réponse 1 / 6
Germain
 
Sachant que toute opération espèces entre particulier ne peut excéder 3000€, la banque peut demander l'origine des fonds pour un montant supérieur.
Elle le fera d'ailleurs, pour tout versement "anormal" quel que soit le montant. Bien sûr, il y a des banques (voire des agences) qui sont plus pointilleuses que d'autres...
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Réponse 2 / 6
celmaxel Messages postés 74 Statut Membre 32
 
Etes vous Artisan ou une entreprise ?
Si non, non il ne vous demande pas.
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Réponse 3 / 6
^^Marie^^ Messages postés 126523 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 344
 
Bonjour

Non.
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patal34 Messages postés 3164 Statut Membre 1 096
 
Bonjour,

Je pense qu'il y a de grandes chances que la reponse soit oui...

Pour toute operation en especes, la banque est en droit voire en obligation de pouvoir justifier l'origine des fonds qui passent sur ses livres...


Cordialement
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celmaxel Messages postés 74 Statut Membre 32
 
Si se n'est pas une entreprise non il demande rien, perso j'ai déposé, il y a un moment déjà, une grosse somme en liquide suite à la vente de ma voiture et ils ne m'ont rien demandé !
Qu'une entreprise si il vaut un justificatif.
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Réponse 4 / 6
^^Marie^^ Messages postés 126523 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 344
 
Pour toute operation en especes, la banque est en droit voire en obligation de pouvoir justifier l'origine des fonds qui passent sur ses livres...
Désolée, mais la banque ne m'a jamais rien demandé, pour 8 000 €.
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Réponse 5 / 6
celmaxel Messages postés 74 Statut Membre 32
 
Cela dépend peut être des banques !!!
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Réponse 6 / 6
Volte
 
Bonjour
celmaxel a raison.. pour moi la société générale n'a jamais rien demandé, mais la banque populaire tient à savoir d'ou viennent les fonds..;
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