Garder une forte somme d'argent pour un ami sur mon compte

Résolu
Diego987 Messages postés 64 Date d'inscription vendredi 28 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 9 janvier 2024 - 28 août 2022 à 09:16
dna.factory Messages postés 24935 Date d'inscription mercredi 18 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 29 août 2022 à 10:19

Bonjour, mon épouse a un ami nigérien qui vient de gagner une récompense awards au Royaule Uni en tant qu'acteur. Ce dernier lui demande de garder son argent sur son compte, car il n'a pas compte en euro et il ne fait pas confiance aux banques au Nigeria. Pouvez-me dire si cela est possible pour une banque française ? Merci

10 réponses

Gayomi Messages postés 17216 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 avril 2024 9 396
Modifié le 28 août 2022 à 09:23

ARNAQUE 

Votre épouse a un "ami" bien réel ? Qu'elle côtoie régulièrement dans la "vraie vie" ? ou plus sûrement une vague connaissance via les réseaux sociaux ?

Aidez plutôt votre épouse à être plus vigilante dans ses relations virtuelles. 

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Une belle arnaque en vue

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BmV Messages postés 90472 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 18 011
28 août 2022 à 10:23

« Cet acteur nigérien a eu une récompense. » : QUEL acteur ?
Et QUELLE récompense ?
On n'a rien vu dans les médias à ce sujet....


« Ils vont lui demander son numéro de compte courant septembre. » : eh bien d'ici là, il a laaaaargement le temps d'aller ouvrir un compte en banque à lui, à son nom, en direct, sans avoir à faire ch*** des amis (?) pour faire des contorsions bancaires.
Ce grand acteur si célèbre dans son quartier, si doué et si admiré et ayant fait une très belle carrière pour son âge n'est-il donc pas assez intelligent pour ouvrir un bête compte en banque ?
Même à la Poste, tout simplement....
Et n'a-t-il pas un agent artistique qui peut s'en occuper ?

Y'a pas de banques au Niger ?
Ou n’importe où ailleurs, n'y a-t-il pas des banques en ligne ?


Bon, il est vrai que là, il faut donner une adresse physique précise, montrer une pièce d'identité, etc.


Mais puisque vous avez apparemment compris et trouvé la solution pour lui, faites-lui en part.
En vous attendant cependant à de probables excuses pour ne pas le faire.... À suivre.


 


 

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dna.factory Messages postés 24935 Date d'inscription mercredi 18 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 12 382
29 août 2022 à 10:19

En supposant qu'on est dans le cas sur un million ou ce n'est pas une arnaque (personne n'y croira).

Encaisser une forte somme d'argent sur un compte en France déclenchera automatiquement une alerte au TRACFIN et des enquêtes pour blanchiment, organisation d'insolvabilité, fraude fiscale et l'indémodable financement du terrorisme.

Délits ouvrant risque à des peines de prisons.

Accessoirement, recevoir cet argent sera pris en compte pour les différentes aides. Selon les situations il pourra être demandé à votre femme des impôts ou taxes, et cela pourra entrainer des suppression d'aides.

Gardez à l'esprit que les donations 'entre amis' sont taxés à 60%. Si un ami vous donne 20 000 euros, vous devez redonner 12 000 euros à l'état français. Passer légalement par un ami pour 'transférer' de l'argent est juste une aberration en France.

A noter que ce n'est peut-être pas votre femme qui se fait arnaquer, mais son ami directement.


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Bonjour,

Un chèque, un virement ?

Quel montant ?

Vous avez une preuve, qu'il a bien perçu cette récompense ?

Est-il au moins vraiment acteur ?

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Diego987 Messages postés 64 Date d'inscription vendredi 28 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 9 janvier 2024
Modifié le 28 août 2022 à 09:58

Cet acteur nigérien a eu une récompense. Ils vont lui demander son numéro de compte courant septembre. 

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127 > Diego987 Messages postés 64 Date d'inscription vendredi 28 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 9 janvier 2024
28 août 2022 à 10:13

Donc pour faire un virement.

Et impossible s'il n'est pas le titulaire de ce compte.

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Gayomi Messages postés 17216 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 avril 2024 9 396 > Diego987 Messages postés 64 Date d'inscription vendredi 28 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 9 janvier 2024
28 août 2022 à 11:36

Arnaque. 

Pipeau. 

Et si vous persistez malgré nos recommandations, vous serez bientôt élu pigeon de l'année ! 

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LaBeotienne Messages postés 1835 Date d'inscription dimanche 28 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2024 818
28 août 2022 à 09:40

Bonjour

Et qu'elle le mette en indésirable ou spam ;-) 

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Ulysse5818 Messages postés 11742 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2024 4 962
28 août 2022 à 19:35

Ca pue l'arnaque...


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Pierrecastor Messages postés 41466 Date d'inscription mercredi 5 novembre 2003 Statut Modérateur Dernière intervention 5 avril 2024 4 486
29 août 2022 à 09:27

Salut,

Je confirme l’arnaque, que votre femme coupe contact si elle ne veut pas y perdre son argent.


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Diego987 Messages postés 64 Date d'inscription vendredi 28 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 9 janvier 2024
28 août 2022 à 09:38

Non, c'est un vrai ami de son enfance.

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Diego987 Messages postés 64 Date d'inscription vendredi 28 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 9 janvier 2024
28 août 2022 à 09:47

Pour moi, c'est un ami de son enfant qui lui demande un service. Mais ce que j'aurais plutôt fait à ça place, c'est d'ouvrir un compte en France comme étranger non-résidant comme cela est possible chez HSBC par exemple. Ou même faire une ouverture de compte au US ou en Suisse par exemple. 

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Bin voilà, vous avez la solution.

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Gayomi Messages postés 17216 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 avril 2024 9 396
28 août 2022 à 11:39

c'est un ami de son enfant qui lui demande un service.

C'est "ami" qui cherche juste à se rendre crédible. 

La seule réalité, c'est l'arnaque en vue ! 

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BmV Messages postés 90472 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 18 011 > Gayomi Messages postés 17216 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 avril 2024
Modifié le 28 août 2022 à 12:20

.... surtout vu que vous avez visiblement quelques difficultés à utiliser le système bancaire

en général ► https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/s/m/Diego987


Mais vous et votre épouse faites bien sûr comme vous voulez ....


 

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Même à supposer que tout est vrai ça ne marcherait pas.

On (les machins awards) ne demanderait pas un numéro de compte mais un RIB, ou équivalent, qui ferait aussi apparaître un nom.

Et on ne paie pas à une autre personne.

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