Demande justificatif gain conséquent dans un casino Barrière Fermé

Question

Bonjour, 
Suite à un gain conséquent dans un casino Barrière remit en chèque, ma banque me demande un justificatif. 
Après y avoir été, le casino m’apprend qu’il ne distribue plus de justificatif depuis quelques années par ordre de la csj (commission supérieur des jeux) 
Comment faire ? merci :)

ginto5 · Accepted Answer

Bonjour,

Le libellé de l'émetteur du chèque sert de justification.

hoquei44 · Answer

Bonjour,

Le libellé de l'émetteur du chèque sert de justification de la provenance des fonds depuis le Casino, mais pas de l'origine des fonds qui ont transité via le Casino. Et, dans le cas présent, c'est cela que la banque semble souhaiter se voir communiquer. 

Dans un casino, certains y rentrent avec une valise de 10.000€ d'argent sale, et en sortent avec un chèque au nom du Casino de 8.000€ blanchis. La différence, c'est le coût du blanchiment d'argent. Ce type d'opération a fonctionné durant des années. 
Néanmoins les normes blanchiment évoluant, l'État n'est plus dupe et impose aux banques d'effectuer des contrôles. 
Mais la problématique, c'est que l'État demande à la banque de contrôler une opération qu'elle n'a pas forcément moyen de connaître entre le Casino et son client. Donc, là l'internaute est coincé...

Il faudrait un document du Casino retraçant tous les encaissements et tous les gains, mais je doute que cela existe. 

CB

AmseA1 · Answer

Très bien :) Merci beaucoup pour votre réponse !

AmseA1 · Answer

Ma banque refuse d’interroger la banque de l’émetteur afin d’obtenir une attestation de gain du casino, et continue de me demander un justificatif… Je me retrouve bloqué, j’attendrai le début de semaine prochaine pour donner suite

Demande justificatif gain conséquent dans un casino Barrière

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