Demande justificatif gain conséquent dans un casino Barrière
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AmseA1
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AmseA1 -
AmseA1 -
Bonjour,
Suite à un gain conséquent dans un casino Barrière remit en chèque, ma banque me demande un justificatif.
Après y avoir été, le casino m’apprend qu’il ne distribue plus de justificatif depuis quelques années par ordre de la csj (commission supérieur des jeux)
Comment faire ? merci :)
Suite à un gain conséquent dans un casino Barrière remit en chèque, ma banque me demande un justificatif.
Après y avoir été, le casino m’apprend qu’il ne distribue plus de justificatif depuis quelques années par ordre de la csj (commission supérieur des jeux)
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4 réponses
Bonjour,
Le libellé de l'émetteur du chèque sert de justification de la provenance des fonds depuis le Casino, mais pas de l'origine des fonds qui ont transité via le Casino. Et, dans le cas présent, c'est cela que la banque semble souhaiter se voir communiquer.
Dans un casino, certains y rentrent avec une valise de 10.000€ d'argent sale, et en sortent avec un chèque au nom du Casino de 8.000€ blanchis. La différence, c'est le coût du blanchiment d'argent. Ce type d'opération a fonctionné durant des années.
Néanmoins les normes blanchiment évoluant, l'État n'est plus dupe et impose aux banques d'effectuer des contrôles.
Mais la problématique, c'est que l'État demande à la banque de contrôler une opération qu'elle n'a pas forcément moyen de connaître entre le Casino et son client. Donc, là l'internaute est coincé...
Il faudrait un document du Casino retraçant tous les encaissements et tous les gains, mais je doute que cela existe.
CB
Le libellé de l'émetteur du chèque sert de justification de la provenance des fonds depuis le Casino, mais pas de l'origine des fonds qui ont transité via le Casino. Et, dans le cas présent, c'est cela que la banque semble souhaiter se voir communiquer.
Dans un casino, certains y rentrent avec une valise de 10.000€ d'argent sale, et en sortent avec un chèque au nom du Casino de 8.000€ blanchis. La différence, c'est le coût du blanchiment d'argent. Ce type d'opération a fonctionné durant des années.
Néanmoins les normes blanchiment évoluant, l'État n'est plus dupe et impose aux banques d'effectuer des contrôles.
Mais la problématique, c'est que l'État demande à la banque de contrôler une opération qu'elle n'a pas forcément moyen de connaître entre le Casino et son client. Donc, là l'internaute est coincé...
Il faudrait un document du Casino retraçant tous les encaissements et tous les gains, mais je doute que cela existe.
CB
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