Virement vers un compte bancaire

Isba - 9 avril 2020 à 00:38
Utilisateur anonyme - 9 avril 2020 à 03:43

Bonjour,
Je souhaite effectuer un virement de 10000 euros d un compte courant postal vers un autre compte courant postal détenu par un tiers vais je payer des frais l operation est elle possible ?

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2 réponses

Réponse 1 / 2

Utilisateur anonyme
Modifié le 9 avril 2020 à 00:49

Oui c'est possible, mais si vous demandez ça c'est que vous n'avez jamais fait de virement d'un tel montant, ce sera classé suspect par les algorithmes de la banque, elle fera un signalement TRACFIN et Tracfin va s'intéresser à vous pour savoir d'où vient l'argent où il va etc... (terrorisme, drogue, fraude fiscale etc...).

Prévoyez donc tous les papiers nécessaires : facture d'achat pour le montant de 10000 euros avec TVA et tout et tout.

AN.Banker Messages postés 10477 Date d'inscription mardi 23 avril 2019 Statut Modérateur Dernière intervention 14 décembre 2024 9 060
9 avril 2020 à 01:52

Vous sautez les étapes. Des virements de ce montant, la banque en voit tous les jours et ce n'est signalé à Tracfin que si le client ne justifie pas l'opération. Le virement ne sera pas "classé suspect" et signalé, la banque demandera d'abord les justificatifs dont elle aura besoin.

Réponse 2 / 2

Utilisateur anonyme
Modifié le 9 avril 2020 à 03:56

isba avez-vous des justificatifs écrits comme une facture?

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