Dépot especes en banque
wildsky765
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dna.factory Messages postés 29262 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
dna.factory Messages postés 29262 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
j'ai fait un dépôt de 7000€ dans mon agence, avant de faire le dépôt j'ai avertit ma banque et j'ai envoyé un mail a ma conseillère pour lui dire que c'est a la suite de ventes de deux montres à un particulier.
j'ai reçu un mail de la banque me demandant un justificatif écrit ( certificat de cession) ce que je n'ai pas fait. du coup ils me disent que je suis obligé de leur fournir ce certificat.
qu'est ce que je risque alors que je ne fais pas du tout de dépôt j'ai un travail stable? si je fais un certificat bidon?
PS: je suis incapable de recontacter la personne a qui j'ai vendu les montres.
j'ai fait un dépôt de 7000€ dans mon agence, avant de faire le dépôt j'ai avertit ma banque et j'ai envoyé un mail a ma conseillère pour lui dire que c'est a la suite de ventes de deux montres à un particulier.
j'ai reçu un mail de la banque me demandant un justificatif écrit ( certificat de cession) ce que je n'ai pas fait. du coup ils me disent que je suis obligé de leur fournir ce certificat.
qu'est ce que je risque alors que je ne fais pas du tout de dépôt j'ai un travail stable? si je fais un certificat bidon?
PS: je suis incapable de recontacter la personne a qui j'ai vendu les montres.
A voir également:
- Dépot especes en banque
- Paiement en espèces en plusieurs fois - Guide
- Dépôt espèce banque populaire délai - Forum Banque et Crédit
- Peut on faire un depot d'espece dans une autre banque que la sienne ✓ - Forum Banque et Crédit
- Depot espece la banque postale 24/24 - Forum compte bancaire
- Dépôt d'argent dans un automate de banque - Forum carte bancaire
2 réponses
Bonjour
Ouille! On en apprend tous les jours:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31683
La Banque a la trouille de TRACFIN et fait du zèle..
Il leur faut un Certificat? Alors donne leur, il ne faut pas les contrarier..
A+
Ouille! On en apprend tous les jours:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31683
La Banque a la trouille de TRACFIN et fait du zèle..
Il leur faut un Certificat? Alors donne leur, il ne faut pas les contrarier..
A+
Vous voulez dire que vous voulez frauder en indiquant une origine fausse des fonds ?
Vous avez compris la raison pour laquelle la banque demande cette preuve ?
Si vous indiquez un nom sur ce certificat et que le fisc découvre que cette personne existe, ou si cette personne ne peut pas fournir les montres, alors vous risquez gros...
Vous avez compris la raison pour laquelle la banque demande cette preuve ?
Si vous indiquez un nom sur ce certificat et que le fisc découvre que cette personne existe, ou si cette personne ne peut pas fournir les montres, alors vous risquez gros...
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