Virement bancaire

SIAMKAIS74 Messages postés 4 Statut Membre -  
 Utilisateur anonyme -
Bonjour je voudrais savoir pour faire un virement bancaire sur mon compte bancaire la personne n'a pas besoin de ma piece d'identite juste de mon numero de compte meme pour un montant de 15000 eurosmerci de me repondre au plus vite
cordialement
richard

2 réponses

  1. Utilisateur anonyme
     
    15000....là je crois qu'il faudra qu'elle présente ses papiers d'identité..

    Attention aux arnaques, vous connaissez bien cette personne ou c'est une connaissance internet ?

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    1. SIAMKAIS74 Messages postés 4 Statut Membre
       
      elle presente ces papiers mais moi jamais de la vie je lui donnerait ma piece d'identite meme en photo c'est de l iban qu elle a besoin c'est tout non
      0
  2. Utilisateur anonyme
     
    Bonjour,
    L'émetteur du virement doit présenter ses propres documents d'identité à sa banque pour pouvoir exécuter ce virement. Ensuite il a juste besoin du RIB du destinataire.

    Le destinataire doit pouvoir justifier à sa propre banque de l'origine des fonds (exemple vente d'un véhicule ? héritage ?) pour satisfaire la réglementation TRACFIN. Sinon la banque va bloquer les fonds et faire un signalement aux autorités.
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    1. SIAMKAIS74 Messages postés 4 Statut Membre
       
      merci c'est logique
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    2. SIAMKAIS74 Messages postés 4 Statut Membre
       
      jamais je dois lui donner ma piece d'identite en photo pour cette operation car c'est pas moi qui fait le virement
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      1. Utilisateur anonyme > SIAMKAIS74 Messages postés 4 Statut Membre
         
        ok mais avez vous reçu de l'émetteur un document qui prouve l'origine des fonds ?
        0

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