Virement bancaire
SIAMKAIS74
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Bonjour je voudrais savoir pour faire un virement bancaire sur mon compte bancaire la personne n'a pas besoin de ma piece d'identite juste de mon numero de compte meme pour un montant de 15000 eurosmerci de me repondre au plus vite
cordialement
richard
cordialement
richard
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2 réponses
15000....là je crois qu'il faudra qu'elle présente ses papiers d'identité..
Attention aux arnaques, vous connaissez bien cette personne ou c'est une connaissance internet ?
Attention aux arnaques, vous connaissez bien cette personne ou c'est une connaissance internet ?
SIAMKAIS74
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elle presente ces papiers mais moi jamais de la vie je lui donnerait ma piece d'identite meme en photo c'est de l iban qu elle a besoin c'est tout non
Bonjour,
L'émetteur du virement doit présenter ses propres documents d'identité à sa banque pour pouvoir exécuter ce virement. Ensuite il a juste besoin du RIB du destinataire.
Le destinataire doit pouvoir justifier à sa propre banque de l'origine des fonds (exemple vente d'un véhicule ? héritage ?) pour satisfaire la réglementation TRACFIN. Sinon la banque va bloquer les fonds et faire un signalement aux autorités.
L'émetteur du virement doit présenter ses propres documents d'identité à sa banque pour pouvoir exécuter ce virement. Ensuite il a juste besoin du RIB du destinataire.
Le destinataire doit pouvoir justifier à sa propre banque de l'origine des fonds (exemple vente d'un véhicule ? héritage ?) pour satisfaire la réglementation TRACFIN. Sinon la banque va bloquer les fonds et faire un signalement aux autorités.
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