Dépot d'espèce maxi.à la banque
Résolu
Al_exS
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Gayomi Messages postés 21935 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Gayomi Messages postés 21935 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Des articles à ce sujet existent déjà mais sont relativement anciens.
Quelqu'un, l'idéal serait un banquier, pourrait-il indiquer clairement le montant maximum qu'on peut déposer en espèce sur son compte bancaire, et tous les combiens sans qu'on ait besoin de se justifier d'où provient cet argent ?
En vous remerciant
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Quelqu'un, l'idéal serait un banquier, pourrait-il indiquer clairement le montant maximum qu'on peut déposer en espèce sur son compte bancaire, et tous les combiens sans qu'on ait besoin de se justifier d'où provient cet argent ?
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1 réponse
Cet article est à jour : https://www.economie.gouv.fr/tracfin/communications-systematiques-dinformations-cosi
La signalisation à Tracfin est réglementée, mais les banquiers peuvent demander de justifier la provenance de fonds pour des dépôts inférieurs au seuil Tracfin.
La signalisation à Tracfin est réglementée, mais les banquiers peuvent demander de justifier la provenance de fonds pour des dépôts inférieurs au seuil Tracfin.
La législation juridique et financière évolue en permanence...