Dépôt d'argent liquide sur mon compte
Mattboue
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teur représenté opar votre député -
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Bonjour, j'aurais voulu savoir quelque chose donc si vous avez la réponse à ma question, merci d'y répondre.
Si demain une personne X me donne une somme d'argent liquide (50 000€) pour financer mes études, et que je décide d'emener cet argent à ma banque pour le mettre sur un compte, devrais-je justifier d'où viens l'argent et divulguer le nom de la personne X qui m'a donné l'argent ? Puis-je avoir des problèmes avec la justice si je ne peux justifier d'où vient cette somme ? Comment cela se passe? Merci
Si demain une personne X me donne une somme d'argent liquide (50 000€) pour financer mes études, et que je décide d'emener cet argent à ma banque pour le mettre sur un compte, devrais-je justifier d'où viens l'argent et divulguer le nom de la personne X qui m'a donné l'argent ? Puis-je avoir des problèmes avec la justice si je ne peux justifier d'où vient cette somme ? Comment cela se passe? Merci
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2 réponses
Bonjour ,
Pour compléter, en réalité, elle va venir d' où cette soi disant somme ?
Vous ne seriez pas en train de vous faire arnaquer, par exemple ???
Pour compléter, en réalité, elle va venir d' où cette soi disant somme ?
Vous ne seriez pas en train de vous faire arnaquer, par exemple ???
Bonjour,
Oh que oui vous aurez des problèmes! J'ai donné 5000 euros en espèces à un
de mes enfants pour ses études.La banque a refusé le dépôt bien que j'avais
fourni un document d'une autre banque attestant de la provenance des fonds.
Pour contourner le flicage fait par TRACFIN ,la banque lui a demandé de faire
3 dépôts sur 3 mois (2000-2000-1000 ).
Alors vous pour 50000 euros,vous aurez à coup sur une enquête pour prouver
l'origine des fonds.
Oh que oui vous aurez des problèmes! J'ai donné 5000 euros en espèces à un
de mes enfants pour ses études.La banque a refusé le dépôt bien que j'avais
fourni un document d'une autre banque attestant de la provenance des fonds.
Pour contourner le flicage fait par TRACFIN ,la banque lui a demandé de faire
3 dépôts sur 3 mois (2000-2000-1000 ).
Alors vous pour 50000 euros,vous aurez à coup sur une enquête pour prouver
l'origine des fonds.
Je ne pense pas que vous pourrez le faire si vous n'êtes pas capable de justifier
les fonds. Pour mon cas , j'avais clôturé un livret A et retiré la totalité en espèces
car je ne supporte plus que nous soyons contraints aujourd'hui de devoir justifier
aux employés de banques (aux ordres ) l'utilisation de notre argent gagné honnêtement.
J'avais donc un document décomposant les billets remis lors de la clôture de mon
livret , eh bien malgré cela ,ça a été difficile de déposer des espèces sur le compte de
mon enfant.
Pour vous, au regard de ce que vous écrivez ,on soupçonne déjà des manipulations
pas très "catholiques" , alors remettre ces espèces sur un compte en France , vous allez
tout droit au devant d'ennuis. Pour le dépenser , il y aura par exemple l'Allemagne où
les espèces sont encore très bien accueillies.
les fonds. Pour mon cas , j'avais clôturé un livret A et retiré la totalité en espèces
car je ne supporte plus que nous soyons contraints aujourd'hui de devoir justifier
aux employés de banques (aux ordres ) l'utilisation de notre argent gagné honnêtement.
J'avais donc un document décomposant les billets remis lors de la clôture de mon
livret , eh bien malgré cela ,ça a été difficile de déposer des espèces sur le compte de
mon enfant.
Pour vous, au regard de ce que vous écrivez ,on soupçonne déjà des manipulations
pas très "catholiques" , alors remettre ces espèces sur un compte en France , vous allez
tout droit au devant d'ennuis. Pour le dépenser , il y aura par exemple l'Allemagne où
les espèces sont encore très bien accueillies.
"car je ne supporte plus que nous soyons contraints aujourd'hui de devoir justifier
aux employés de banques (aux ordres ) l'utilisation de notre argent gagné honnêtement. "
faites remonter cette remarque vachement intelligente au législateur : votre député par exemple..car la vient de lui ! C'est lui qui donne "les ordres".
aux employés de banques (aux ordres ) l'utilisation de notre argent gagné honnêtement. "
faites remonter cette remarque vachement intelligente au législateur : votre député par exemple..car la vient de lui ! C'est lui qui donne "les ordres".
La législation juridique et financière évolue en permanence...